12:29 2024-04-10 SUA - citeste alte articole pe aceeasi tema
Comentarii Adauga Comentariu

_ DOJ lansează un raport șocant cu privire la frauda pe scară largă cu COVID-19 �n timpul pandemiei - Peste 400 de miliarde de dolari furate sau utilizate greșit

>

>

Pandemia de COVID-19, care a impus cereri fără precedent pentru programele federale de asistență financiară, a prezentat, de asemenea, oportunități mature pentru escroci și escroci de a exploata sistemul.

Un raport publicat de Grupul operativ pentru aplicarea fraudelor din cadrul Departamentului de Justiție (DOJ) COVID-19 a descoperit o amploare șocantă a fraudei �n timpul pandemiei, cu peste 400 de miliarde de dolari �n finanțare de urgență fie furate, fie deturnate.

Conform raportului, cererile și schemele frauduloase au vizat diferite eforturi de ajutorare �n caz de pandemie, inclusiv prestații de asigurări de șomaj, �mprumuturi din Programul de protecție a salariilor (PPP) și �mprumuturi pentru dezastre economice (EIDL), printre altele.

Acestea au inclus revendicări frauduloase depuse folosind identități furate, cheltuieli mari cu salariile, extrase bancare false și formulare fiscale false.

Raportul dezvăluie că escrocii și escrocii ar putea să fi furat fonduri de urgență �n valoare de peste 280 de miliarde de dolari, cu alte 123 de miliarde de dolari pierdute sau deturnate, �nsum�nd mai mult de 400 de miliarde de dolari �n fonduri destinate să ajute americanii �ntr-una dintre cele mai dificile perioade din ultima perioadă.istorie, a raportat The Politics Brief.

Iată c�teva exemple de cazuri de fraudă COVID-19:

Un inculpat a fost condamnat la șapte ani de �nchisoare federală pentru comiterea fraudei PPP, EIDL și UI, cu pierderi reale de peste 1 milion de dolari și tentative de pierderi de 3 milioane de dolari.C�nd guvernul a executat mandate de percheziție �n acest caz, agenții au recuperat informații de identificare furate și arme fantomă, inclusiv una modificată pentru a funcționa ca o mitralieră.

Un inculpat a pledat vinovat că a depus peste 3,5 milioane USD �n cereri frauduloase PPP și EIDL COVID-19 și a folosit fonduri obținute �n mod fraudulos pentru a plăti o vacanță, un Mercedes-Benz, bijuterii și bunuri de lux, inclusiv articole de la Luis Vuitton, Neiman Marcus, Dior, Cartier, Gucci, Chanel și Hermes.

SDFL a acuzat că 17 angajați ai biroului șerifului din Broward au fost acuzați de obținerea de �mprumuturi frauduloase PPP/EIDL.Un fost adjunct a fost recent condamnat la proces, mai mulți angajați au pledat vinovați, iar cazurile altor inculpați sunt �ncă pe rol.

Un inculpat a fost condamnat la 71 de luni de �nchisoare pentru că a obținut �n mod fraudulos �mprumuturi PPP și EIDL și subvenții pentru operatori de locații �nchise (SVOG), folosind fondurile furate pentru a cumpăra două modele Tesla S, un Lamborghini, un Porsche, un ceas Audemars Piguet cu diamante , un pandantiv din aur roz și diamante cu sigla companiei sale, un lanț de aur de jumătate de kilogram cu 70 de carate de diamante și un lanț de aur de 1 kilogram.

Un fost ofițer de detenție contractual de la unitatea federală de detenție Krome, care era liderul unei rețele de fraude PPP, a fost condamnat la 32 de luni de �nchisoare pentru pregătirea cererilor PPP frauduloase �n schimbul unor comisioane.

Un inculpat a fost condamnat la 70 de luni de �nchisoare pentru spălarea celor peste 2 milioane de dolari �n �mprumuturi PPP și EIDL obținute �n mod fraudulos și pentru utilizarea fondurilor pentru a juca jocuri de noroc și pentru a plăti operații estetice, un Cadillac Escalade și un cățeluș de Pomeranian.

�n districtul de sud al Georgiei, un avocat din Florida a fost condamnat la un proces pentru conspirație pentru a obține �n mod fraudulos aproape 800.000 USD �n �mprumuturi pentru dezastre pentru prejudicii economice pentru ea și pentru alții.

�n districtul de vest al Washingtonului, liderul unei rețele de fraude pandemice de 6,8 milioane de dolari a fost condamnat la cinci ani de �nchisoare pentru că a căutat �n mod fraudulos fonduri de la diverse programe de ajutor.

�n districtul de est al Washingtonului, un proprietar de afaceri din Arkansas a pledat vinovat că a primit �n mod fraudulos peste 16,5 milioane USD �n fonduri de ajutor SBApandemic pentru el și pentru alții.

�n districtul de est al Virginiei, o fostă asistentă medicală din Virginia a fost condamnată la 18 ani de �nchisoare pentru că a conspirat pentru a obține �n mod fraudulos mai mult de 3,5 milioane de dolari �n beneficii UI din cel puțin cinci state.Ea și co-conspiratorii ei au depus peste 220 de cereri false pentru beneficii de asigurări de șomaj folosind identități furate și identitățile deținuților din �nchisori de stat și federale.

�n Districtul Mijlociu din Florida, un inculpat a fost condamnat la opt ani și șase luni de �nchisoare pentru obținerea de peste 7,2 milioane de dolari �n fonduri de �mprumut PPP, pe care le-a folosit pentru a cumpăra mașini Maserati și Mercedes-Benz și pentru a cumpăra o suprafață de 12 acri.moșie.

Districtul Minnesota a adus acuzații �mpotriva a peste 50 de persoane pentru rolurile lor respective �ntr-o schemă de fraudă de 250 de milioane de dolari care a exploatat un program de nutriție a copiilor finanțat de la nivel federal �n timpul pandemiei de COVID-19.

�n districtul de est al Michigan, un bărbat a fost condamnat la 15 ani de �nchisoare pentru rolul său de conducător al conspirațiilor de utilizare a identităților furate pentru a obține �n mod fraudulos 2,1 milioane de dolari �n prestații de asigurări de șomaj din mai multe state și pentru a trafica cu metamfetamină.

Citiți mai multe aici.

Grupul operativ pentru aplicarea fraudei COVID-19 al DOJ a făcut progrese semnificative �n combaterea acestei fraude, cu peste 3.500 de inculpați acuzați penal cu peste 1,4 miliarde USD �n fonduri din Legea CARES obținute �n mod fraudulos confiscate sau confiscate și peste 400 de inculpați civili.reglementări și hotăr�ri.

Cu toate acestea, amploarea fraudei indică faptul că mai sunt multe de făcut.

The Gateway Pundit a raportat anterior că Paul Pelosi, care deține o cotă de 8,1% din compania de restaurante EDI Associates, a primit �mprumuturi de peste 1,7 milioane de dolari de la guvernul federal, care nu vor trebui să fie rambursate.p>

Acesta ocupă un loc special �n 15.0.3/72x72/2764.png" style="height: 1em;"/>>Soțul lui @SpeakerPelosi, Paul Pelosi, a luat și niște �mprumuturi PPP, deși el și soția lui se descurcă absolut excelent la bursă și ambele au, de asemenea, două cariere cu normă �ntreagă.�n mod clar, aveau nevoie de el...pic.twitter.com/lMVDb6HpwL

�.‍> (@RealDotFren) 21 august 2022

EDI Associates a primit două �mprumuturi � unul pentru 711.708 USD și celălalt pentru 996.392 USD.

După cum arată baza de date, ambele �mprumuturi au fost iertate.După cum a menționat Daily Mail, decizia de a ierta un �mprumut se bazează pe o formulă care ia �n considerare numărul de angajați reținuți și salariul acestora.

Veștile despre soțul purtătorului Camerei au ridicat spr�ncene pe rețelele de socializare.

Paul Pelosi are o avere netă de peste 120 de milioane și a luat un �mprumut PPP de 1.709.100 de dolari, care a fost apoi iertat.Dar au nevoie de 87.000 de agenți IRS pentru a vă analiza finanțele.

� Joey – Master of Wit and Sarcasm (@jjstyx) 17 august 2022

Paul Pelosi și Hollywood Crooks au milioane de �mprumuturi iertate https://t.co/xHYAZrEnXTa>

� K.Bitterman Gross (@KBittermanGross) 19 august 2022

Puteți citi mai jos raportul complet de la DOJ:

Postarea DOJ lansează un raport șocant privind răsp�ndirea COVID-ului 19 Fraudă �n timpul pandemiei � Peste 400 de miliarde de dolari furate sau utilizate greșit a apărut mai �nt�i pe The Gateway Pundit.

(Fluierul)

Inapoi