07:21
Comentarii Adauga Comentariu

Percheziții în mai multe județe, într-un dosar de evaziune și spălare de bani

Polițiștii din Călărași, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, efectuează joi dimineață opt percheziții în județele Ialomița, Constanța, Ilfov, Giurgiu și Iași, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, conform IGPR.

Cinci mandate de aducere vor fi puse în executare.

"Activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar penal, aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Călărași, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani", reiese dintr-un comunicat de presă transmis de Poliția Română.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2014 - 2016, reprezentanții unor societăți comerciale, cu sediul în județul Călărași, ar fi înregistrat fictiv achiziții de bunuri, în valoare de aproximativ 4.000.000 de lei, de la societăți comerciale cu comportament de tip "fantomă", în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 550.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este estimată la 3.000.000 de lei.

Polițiștii vor pune în aplicare cinci mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.

La acțiune participă și polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene din Ialomița și Iași. AGERPRES/(AS - editor: Nona Jalbă, editor online: Irina Giurgiu)


Continuați să citiți...

(Agerpres)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Franța. Regimul Bilderbergului Macron reprimă în sânge protestele "Vestelor Galbene". PROTESTAR al "Vestelor Galbene", tată a trei copii și pompier voluntar, ÎMPUȘCAT DE POLIȚIE ÎN CAP.

LIVE BLOG | Începem dimineața de 17 ianuarie cu emoții puternice! Simona Halep și Marius Copil intră în arene la Australian Open, nu înainte de ora 5:00

UE. Vaccinul împotriva hepatitei B: Curtea de Justiție a Uniunii Europene recunoaște legătura între vaccinul Hepatitei B și îmbolnăvirile cu scleroză multiplă

Băncile străine îi jupoaie pe români DUBLU față de cum o fac cu cetățenii din celelalte state europene

EMINESCU 169 DE ANI DE LA NAŞTERE. Mihai Eminescu despre Biserica Ortodoxă Română: „Despreţuind Biserica noastră naţională şi înjosind-o, atei şi francmasoni cum sunt toţi, ei ne-au lipsit de arma cea mai puternică în lupta naţională"

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru JOI 17 IANUARIE 2019. Venus aliniat cu Marte, iubire şi acţiune

PLANUL LUI SOROS: "Trebuie să câștigăm apoi votul semnificativ (din parlament) pe care May l-a promis în legătură cu BREXIT-ul. Acest lucru ar putea declanșa un nou referendum sau noi alegeri. Europa să fie liniștită, că întoarcerea va fi permanentă"

Marius Budăi: Clar vom aproba bugetul pentru 2019 în luna februarie

Cele mai bune filme erotice pe care le-ai ratat - Video

Spania a venit ca un taifun peste Macedonia! Suedia - Qatar a avut un final dramatic. Rămâneți pe recepție, urmează alte două super-meciuri la Campionatul Mondial, Spania - Croația și Danemarca - Norvegia

Valoarea coșumului minim: 2.100 lei/lună pentru cei de la sat și la 2.600 lei/lună pentru locuitorii din mediul urban

BREAKING NEWS: Florin Andone, dorit de Barcelona! FOTO | Nu e glumă: atacantul român, pe "radarul" catalanilor

Theresa May rămâne premier, moţiunea de cenzură a picat

Presa internațională după ce Theresa May a supraviețuit moțiunii de cenzură

Radu Herjeu, membru CNA: Președintele Iohannis pare să ignore cu bună știință ncălcarea legii

Șefa CSM, Lia Savonea, dezaprobă declarațile lui Ludovic Orban: Au potențial de afectare a credibilității justiției

Juventus a câştigat Supercupa Italiei, Ronaldo a marcat unicul gol al meciului

DJ Gino Manzotti, suspectat că plătea pentru sex cu minore: «Eu nu dau bani pentru fete»

HOROSCOP 17 ianuarie 2019. Veşti excelente pentru o zodie, va da lovitura la LOTO 6 din 49

Jeremy Corbyn, liderul opoziției britanice, îi cere Theresei May să excludă posibilitatea unui Brexit fără un acord

Parlamentul britanic a RESPINS la limită moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului Theresa May | VIDEO

Fenomen rar la Ierusalim: NINGE pentru prima dată după mulți ani | VIDEO

Tăriceanu se vrea președinte cu un partid de sub 10% din voturi. Dacă nu dădea PE NIMIC resursele din Platforma Continentală și nu dădea pe nimic companiile României prin Fondul Proprietatea...ne mai gândeam

Adrian Stoian, antrenat la Bari de Devis Mangia. Ce spune italianul despre noua achiziție a FCSB-ului: "Îl cunosc bine, are calitate, dar nu-l putem compara cu el"

LIVE EUROSPORT SIMONA HALEP SOFIA KENIN LIVE STREAM ONLINE VIDEO AUSTRALIAN OPEN 2019

Un jihadist pune la cale asasinarea lui Vladimir Putin

Theresa May îndeamnă parlamentarii britanici să "conlucreze în mod constructiv" pentru a finaliza procedura Brexit

Senatul SUA nu susține continuarea sancțiunilor împotriva unor firme rusești

#Romania2019.eu / Ministrul Comunicațiilor: România va aborda cu imparțialitate și pragmatism agenda europeană în domeniul digital pe durata Președinției la Consiliul UE

Parlamentul bulgar a aprobat începerea negocierilor cu SUA pentru achiziționarea a opt avioane militare F-16

DRPCIV: În 2018, doar 30% dintre candidați au reușit să treacă proba teoretică pentru permisul auto

Euobserver: Ct mai poate continua Bulgaria să se orienteze deopotrivă spre Est și Vest?

Gigi Becali: "Mi-a spus aşa, domnule Becali, am plâns când v-am văzut în cătuşe" VIDEO

Știrile ProTV: O tnără n moarte cerebrală, deconectată de la aparate fără acordul familiei

Drama unui prezentator celebru, a aflat că are cancer la prostată

Un nou atac între Preşedinţie şi Palatul Victoria: "Guvernul este incapabil să conceapă bugetul"

FOTO | Higuain, pe picior de plecare? Indiciul care a "aprins" imaginația fanilor milanezi :)

Subiectele zilei: De ce i deranjează Catedrala Mntuirii Neamului pe locuitorii din proximitate; Din bursier la Cambridge, la Curtea Penală Internațională de la Haga; Cum ncearcă șefii din sindicat să-și păstreze afacerile din subteran

Curtea Constituțională a respins sesizările USR și PNL privind neconstituționalitatea numirii unor membri ai conduceri ASF, inclusiv a președintelui Leonardo Badea

Dorina Lascăr - Curentul 2010: Lista Jurnaliștilor din Rețeaua Vântu - Episodul 2: Emilia Șercan, Doru Bușcu, Sorin Vulpe, Cristian Tudor Popescu, Liviu Mihaiu, Marius Nițu, Andreea Crețulescu, Victor Ciutacu, Oana Dobre, Tudor Octavian, Pavel Lucescu

Angela de la Londra, noua senzaţie din Diaspora

Anda Adam, GOALĂ! Imaginea demnă de filmele XXX cu care i-a înnebunit pe bărbaţi FOTO

Polonia începe războiul cu băncile. Taxa suplimentara pentru Banci. 1 miliard de euro pe an stransi ca taxe de la banci vor merge in alocatiile pentru copii

Victor Ponta a transferat trei membri PSD la Pro România

Toader, despre revocarea lui Augustin Lazăr: Argumentele sunt şi mai numeroase, mai evidente şi mai convingătoare

Iohannis, despre decizia CNA de a suspenda emisia Realitatea TV pentru 10 minute: Fundamentată pe criterii politice

Tudorel Toader, despre decizia CCR privind protocoalele cu SRI: O așteptam cu interes, dar nu m-a surprins

Cristian Pomohaci, cercetat pentru evaziune fiscală, fuge de instanţă

Finanțatorul nu mai e finanțator! Deși s-a erijat până acum în patron sau finanțator al clubului Poli Iași, Horia Sabo se contrazice singur și anunță că nu pleacă din Copou: "Vă spun din start că nu renunț!"

Lider PSD: Decizia CCR, logică și foarte normală, trebuie urmată de o ordonanță sau de o hotărâre

TelDrum a dat n judecată Consiliul Județean Teleorman / Șeful CJ: Cer suspendarea hotărrii prin care am dat napoi Insula Belina către Apele Romne

Marius Budăi: Nu a spus nimeni că desființăm Pilonul II de pensii

Criză n energie după greva minerilor: Guvernul bjbie după soluții și fuge de responsabilitate/ n cteva ore ar putea fi oprită prima termocentrală din lipsă de cărbune

CCR a respins sesizarea PNL privind modificarea Codului fiscal

Patru militari americani, printre cele 16 victime ale atacului sinucigaș revendicat de SI în nordul Siriei

Vaslui: Aproape 1.200 de infecții respiratorii, înregistrate într-o săptămână

Dacian Cioloș: Legea recursului compensatoriu a fost inițiată la propunerea lui Florin Iordache

Primarul Londrei se declară "profund dezamăgit" că Theresa May nu a fost demisă și cere un nou referendum pe tema Brexit

Dacian Cioloş, dezvăluiri desprere legea recursului compensatoriu pe facebook

Gardoș, debut nefericit la Poli Iași! Echipa lui Stoican, învinsă în primul amical din Antalya. Cum s-a descurcat Burlacu


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4

Nr. de articole la aceasta sectiune: 210, afisate in 4 pagini.



ieri 06:09 CITATUL ZILEI