23:59
Comentarii Adauga Comentariu

Liviu Dragnea a fost pus sub acuzare de DNA într-un nou Dosar Penal. DNA îl acuză pe Dragnea în dosarul TelDrum de constituirea de grup infracțional organizat, de declarații și acte false pentru deturnarea de fonduri europene și de abuz în serviciu.

Nota redacției:

DNA afirmă că "grupul infracțional organizat de Dragnea a fost inițiat în anul 2001" (adică acum 16 ani - bine că nu acum 100 de ani) și că a început să facă presupusele fapte penale între anii "2002-2005" (adică cu 12-15 ani în urmă) și au continuat și continuă să le facă până în prezent.

Prima întrebare pentru DNA: dacă infracțiunile enumerate de DNA sunt reale, cum de a lăsat DNA să se întâmple toate aceste infracțiuni timp de 16 ani, fără să afle NIMIC despre ele?

Mai observăm că DNA folosește npțiunea de "acționar majoritar (scriptic) al TelDrum SA" cu referire la Fișcuci, prietenul lui Dragnea. Poate ne explică DNA, cum a dovedit (deja) că cineva este DE FACTO acționar majoritar nescriptic, din moment ce-și permită să folosească expresia "acționar majoritar (scriptic)"?

Dincolo de faptul că timp de 16 ani DNA nu a făcut nimic ca să oprească aceste presupuse infrațiuni, DNA afirmă că Liviu Dragnea ar fi obținut următoarele foloase materiale pentru el și pentru familia sa precum și pentru partid

"- Liviu Nicolae Dragnea în mod direct sau prin persoane apropiate lui (fiul, fosta soție) :
- a obținut sume de bani sau bunuri mobile și imobile pe care le utilizează,
- precum și diverse servicii în interes personal, al familiei și al formațiunii politice din care face parte,
- respectiv donații de la membrii grupului infracțional organizat și de la societățile controlate de aceștia (circa 2,5 milioane de lei în anul 2009),
- transferul părților sociale din mai multe societăți controlate de membrii grupului infracțional organizat către fiul său,
- dividende și sume periodice către fiul său cu titlu de salariu de la firme din grup,
- sume periodice cu titlu de chirie încasate personal de Liviu Nicolae Dragnea și de fosta soție de la o altă societate din grup,
- bani obținuți de către Liviu Nicolae Dragnea din vânzarea unor bunuri imobile la valori supraevaluate către societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat,
- folosirea de bunuri mobile de către fiul său (autoturismul deținut de o societate din grup și a cărui îmbunătățire tehnică a fost achitată de Tel Drum SA) sau
- folosirea de bunuri imobile tot de către acesta (imobilul din Turnu Măgurele proprietate a Tel Drum SA). "

Aceste acuzații sunt relativ concrete "donații de la membrii grupului infracțional organizat și de la societățile controlate de aceștia (circa 2,5 milioane de lei în anul 2009)","transferul părților sociale din mai multe societăți controlate de membrii grupului infracțional organizat către fiul său","dividende și sume periodice către fiul său", "bani obținuți de către Liviu Nicolae Dragnea din vânzarea unor bunuri imobile la valori supraevaluate către societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat", etc.", așa că se poate dovedi relativ ușor dacă aceste fapte sunt reale sau nu, legale sau nu

Ce ar fi făcut Liviu Dragnea (cf. DNA) pentru a obține toate aceste presupuse avantaje materiale?

Suspectul Liviu Nicolae Dragnea, președinte al Consiliului Județean Teleorman,
- a inițiat un grup infracțional organizat care acționează și în prezent
- și din care au făcut și fac parte funcționari ai instituțiilor din administrația publică și persoane din mediul de afaceri.
Grupul inițiat în anul 2001 are ca principal scop:
- obținerea, în mod fraudulos, a unor sume importante din contractele finanțate din fonduri publice (naționale și europene), prin :
- comiterea unor infracțiuni de abuz în serviciu,
- de fraudare a fondurilor europene,
- de evaziune fiscală,
- spălarea banilor și
- folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității
- ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații
Grupul infracțional organizat a fost constituit inițial de către:
- Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman (și alții)

În octombrie 2013, același DNA închidea un alt dosar (din lipsă de probe), cu privire la privatizarea TelDrum și alte presupuse infracțiuni comise de această firmă și de cei din jurul ei



Comunicat DNA
 13 noiembrie 2017
Nr. 1056/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea urmăririi penale față de suspecții:

DRAGNEA NICOLAE-LIVIU, președintele Consiliului Județean Teleorman la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul;

FIȘCUCI MARIAN, persoană apropiată primului menționat, acționar majoritar (scriptic) al Tel Drum SA, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat;

PITIȘ PETRE, fost consilier în cadrul CJ Teleorman, reprezentant al Tel Drum SA , pentru săvârșirea infracțiunilor:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- evaziune fiscală, în formă continuată,
- complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul;

NEDA FLOREA, reprezentant al SC Tel Drum SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul;

ION FLORIAN, reprezentant al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat;

BĂȚĂUȘ MUGUR, funcționar în cadrul Consiliului Județean Teleorman, la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- complicitate la două infracțiuni de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul;

PIPEREA VICTOR, funcționar în cadrul Consiliului Județean Teleorman, la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene;

NEAGOE DANIEL, asociat și administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat;

PREDESCU MARIN, funcționar în cadrul Consiliului Județean Teleorman, la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

Prezentul dosar s-a constituit pe baza unei sesizări a OLAF (Oficiul european antifraudă) transmise la data de 30 septembrie 2016, privind suspiciunea săvârșirii mai multor infracțiuni, între care obținerea nelegală, pe bază de documente false, a unor finanțări din fonduri europene, pentru lucrări de reabilitare de drumuri județene.

Din ordonanța întocmită de procurori au rezultat aspecte ce conturează suspiciunea rezonabilă potrivit căreia:

Suspectul Liviu Nicolae Dragnea, președinte al Consiliului Județean Teleorman, a inițiat un grup infracțional organizat care acționează și în prezent și din care au făcut și fac parte funcționari ai instituțiilor din administrația publică și persoane din mediul de afaceri. Grupul inițiat în anul 2001 are ca principal scop obținerea, în mod fraudulos, a unor sume importante din contractele finanțate din fonduri publice (naționale și europene), prin comiterea unor infracțiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații

Grupul infracțional organizat a fost constituit inițial de către:
- Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman,

- Fișcuci Marian, apropiat al lui Liviu Nicolae Dragnea și persoană care a devenit scriptic acționar majoritar al Tel Drum SA și care a acționat și ca un interpus al lui Liviu Nicolae Dragnea în administrarea societății comerciale,

- Mugur Bățăuș și Victor Piperea, funcționari în cadrul Consiliului Județean Teleorman care au participat inițial la privatizarea Tel Drum SA iar ulterior s-au ocupat de proiectele finanțate din fonduri publice și asigurarea cadrului necesar câștigării acestor proiecte de către Tel Drum SA și

- Neda Florea, la momentul inițial persoană cu funcție de conducere în Tel Drum SA care a facilitat privatizarea societății, iar ulterior acționar al societății Tel Drum SA, persoană juridică cu capital privat, director al acestei societăți și în prezent director adjunct al Tel Drum SA; s-a ocupat de administrarea societății și a asigurat participarea societății în comiterea infracțiunilor în scopul săvârșirii cărora a fost constituit grupul.

În vederea asigurării pe termen lung a beneficiilor pentru membrii grupului infracțional organizat, activitatea infracțională a fost concepută în etape, în funcție de structura unității administrativ teritoriale, a societăților controlate de membrii grupului infracțional organizat și de funcțiile și influența pe care aceștia le-au dobândit.

Activitatea de pregătire și modul de acțiune al grupului organizat a impus, în principal, următoarele etape:

- Privatizarea Tel Drum SA și transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Teleorman în sfera de influență și control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane interpuse

- Achiziționarea, în patrimoniul Consiliului Județean Teleorman, atât din fonduri ale acestei unități administrative teritoriale cât și prin obținerea unui credit bancar, a unui utilaj (tren reciclator - stabilizator la rece in situ) de o valoare foarte mare (30 miliarde ROL) care apoi a fost închiriat și ulterior înstrăinat către Tel Drum SA, ulterior privatizării acestei societăți comerciale

- Acordarea, în perioada 2002-2005, a lucrărilor de reabilitare și întreținere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman, către Tel Drum SA, fără a exista o procedură concurențială de atribuire, deși societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat

- Crearea și implicarea în activitatea infracțională a unui număr mare de societăți comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat, astfel încât acestea să poată fi interpuse în procedurile de atribuire a contractelor publice, să fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale și financiare și să fie asigurat transferul beneficiilor materiale către membrii grupului infracțional organizat

- Asigurarea câștigării de către Tel Drum SA a contractelor de lucrări finanțate din fonduri publice, în special în cazul Consiliului Județean Teleorman, prin folosirea influenței de care se bucurau membrii grupului infracțional organizat și de funcțiile ocupate de unii dintre aceștia, prin furnizarea informațiilor confidențiale privind licitațiile publice înainte de momentul publicării anunțurilor și prin inserarea condițiilor restrictive în caietele de sarcini (utilajul pe care Consiliul Județean Teleorman l-a înstrăinat către Tel Drum SA era unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene)

- Obținerea în mod preferențial și fraudulos de finanțări din bugetul național, prin intermediul suspectului Liviu Dragnea Nicolae și obținerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false și inexacte, atât în cazul în care beneficiarul fondurilor era într-o primă etapă unitatea administrativ teritorială (care ulterior direcționa fondurile către Tel Drum SA) cât și în cazul în care beneficiarul fondurilor era în mod direct una dintre societățile comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat

- Facilitarea și intermedierea numirilor unor persoane fizice în funcții din cadrul administrației centrale, prin intermediul membrilor grupului infracțional organizat care administra Tel Drum SA,

- Furnizarea de fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea face parte, prin donații ale membrilor grupului infracțional organizat și ale societăților controlate de aceștia

- Prin prisma influenței pe care Liviu Nicolae Dragnea o avea la nivelul administrației centrale și în sfera politică, asigurarea accesului la informații confidențiale din cadrul instituțiilor administrației centrale și furnizarea de documente cu caracter confidențial către membrii grupului infracțional organizat din mediul privat.

- Obținerea de beneficii patrimoniale de către membrii grupului infracțional organizat, provenite din activitatea infracțională și din utilizarea frauduloasă a fondurilor publice (beneficii cărora membrii grupului infracțional organizat le dau o aparență legală prin scoaterea lor din patrimoniul societății în special cu titlu de dividende, prin plata unor remunerații cu titlu de salariu, prin simularea unor operațiuni comerciale sau civile de transfer de drepturi de proprietate sau drept de folosință, prin încheierea unor contracte de prestări servicii sau livrare bunuri între societățile controlate de aceștia)

Structura grupului a permis o interacțiune ușoară între membrii acestuia, fiind de foarte multe ori disimulată prin prisma atribuțiilor de serviciu ale acestora, suspecții Mugur Bățăuș și Victor Piperea conducând direcții din cadrul Consiliului Județean Teleorman și fiind subordonați suspectului Liviu Dragnea, iar reprezentanții din mediul privat reușind cu ușurință să interacționeze prin prisma contractelor care erau în curs de executare.

Pe perioada derulării activității infracționale, în funcție de modificările intervenite în structura grupului infracțional organizat la acesta, au aderat noi membri precum:

Suspectul Pitiș Petre, fost consilier în cadrul Consiliului Județean Teleorman, care a preluat activitatea de administrare a Tel Drum SA, având aceleași activități în cadrul grupului ca Marian Fișcuci

Suspectul Neagoe Daniel care a facilitat utilizarea unei societăți în activitatea ilicită de obținere a fondurilor publice și care administra această societate, activitatea acestuia fiind de natură să faciliteze și transferul beneficiilor patrimoniale către membrii grupului

Suspectul Ion Florian care a facilitat utilizarea unei alte societăți în activitatea ilicită de obținere a fondurilor publice și care administrează această societate.

În scopul pentru care a fost constituit grupul infracțional organizat, în cursul anului 2008, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea, cu ajutorul lui Mugur Bățăuș și Victor Piperea (care au asigurat falsificarea și înlocuirea documentelor), a folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false și inexacte, astfel încât firma Tel Drum SA să câștige un contract de reabilitare a 55 km de drum județean DJ 701 (limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești), în valoare de 114.263.011 lei, dintre care suma de 13.772.603 euro provenea din fonduri europene.

Au fost falsificate și înlocuite date din proiectul tehnic ( memoriu tehnic, estimare cantitativă, verificări de structură), documentele fiind denaturate prin falsificarea semnăturii unui proiectant pe estimările cantitative și inserarea în cuprinsul proiectului (după predarea de către proiectant beneficiarului Consiliu Județean Teleorman) a cerinței ca metoda obligatorie de stabilizare a balastului să fie varianta la rece in situ, condiție care îi asigura firmei Tel Drum câștigarea licitației.

Înainte de publicarea anunțului privind atribuirea contractului, Mugur Bățăus a furnizat reprezentanților Tel Drum SA informații nedestinate publicității, respectiv detalii cu privire la cerințele de calificare și ofertanții care și-au exprimat interesul să participe la licitația publică.

În legătură cu același proiect de reabilitare a drumului județean DJ 701, suspectul Liviu Nicolae Dragnea, prin încălcarea dispozițiilor legale privind exercitarea funcției, a emis hotărâri de contractare a unui credit intern și dispoziții privind demararea procedurilor de achiziții publice și numirea comisiilor de evaluare a ofertelor. Prin furnizarea de informații confidențiale și prin modificarea proiectului tehnic și depunerea acestuia în vederea avizării și obținerii finanțării, Liviu Nicolae Dragnea și Mugur Bățăuș, cu intenție, în scopul obținerii unui folos necuvenit pentru Tel Drum SA și implicit pentru membrii grupului infracțional organizat, și-au încălcat atribuțiile legale și au determinat membrii comisiei de întocmire a documentației pentru licitația lucrărilor de construcții și membrii comisiei de evaluare a ofertelor să încalce, fără vinovăție, dispozițiile OUG 34/2006 prin inserarea unor condiții restrictive și încălcarea principiului tratamentului egal, desemnând câștigător al licitației publice firma Tel Drum SA.

Prejudiciul creat în dauna bugetului public este de 25.600.927 lei (diferența dintre prețul ofertat de Tel Drum SA și prețul cel mai mic ofertat), această sumă constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare. La aceste activități au participat în calitate de complici suspecții Neda Florea și Pitiș Petre, persoane care administrau Tel Drum SA.

În cursul anului 2009, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea, cu ajutorul lui Mugur Bățăuș și Marin Predescu (care au asigurat falsificarea și înlocuirea documentelor), a folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false și inexacte, astfel încât firma Tel Drum SA să câștige un contract de reabilitare a peste 50 km din DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița, în valoare de 62.482.442 lei lei, dintre care suma de 6.930.138 euro provenea din fonduri europene.

Au fost falsificate și înlocuite date din proiectul tehnic (planșele desenate pentru profil transversal tip I, memoriul tehnic, design tehnic și plan de execuție, caiete de sarcini, devizele ), documentele fiind denaturate prin falsificarea semnăturii și ștampilei verificatorului de proiect, prin modificarea elementelor cantitative, prin inserarea cerinței (ulterior predării acestuia de către proiectant beneficiarului Consiliu Județean Teleorman) ca metoda obligatorie de stabilizare a balastului să fie varianta la rece in situ, condiție care îi asigura firmei Tel Drum câștigarea licitației.

De asemenea, s-a majorat artificial devizul până la suma de 14.132.923 euro, cu consecința creșterii valorii contractului finanțat din bani publici obținut de Tel Drum SA.

Înainte de predarea proiectului tehnic în vederea avizării de către Autoritatea de Management a finanțării, suspecții Bățăuș Mugur, Marin Predescu și un alt funcționar au permis accesul suspectului Neda Florea la informații ce nu erau destinate publicității, prin participarea acestuia la o prezentare a proiectului tehnic în cadrul Consiliului Județean Teleorman iar ulterior, înainte de publicarea anunțului privind atribuirea contractului , Mugur Bățăus a furnizat reprezentanților Tel Drum SA detalii cu privire la cerințele de calificare și ofertanții care și-au exprimat interesul să participe la licitație.

În legătură cu același proiect de reabilitare a drumului județean DJ 506, suspectul Liviu Nicolae Dragnea, prin încălcarea dispozițiilor legale privind exercitarea funcției, a emis hotărâri de contractare a unui credit intern și dispoziții privind demararea procedurilor de achiziții publice și numirea comisiilor de evaluare a ofertelor. Prin furnizarea de informații confidențiale, prin modificarea proiectului tehnic și depunerea acestuia în vederea avizării și obținerii finanțării, Liviu Nicolae Dragnea și Mugur Bățăuș, cu intenție, în scopul obținerii unui folos necuvenit pentru Tel Drum SA și implicit pentru membrii grupului infracțional organizat, și-au încălcat atribuțiile legale și au determinat membrii comisiei de întocmire a documentației pentru licitația lucrărilor de construcții și membrii comisiei de evaluare a ofertelor să încalce, fără vinovăție, dispozițiile OUG 34/2006 prin inserarea unor condiții restrictive și încălcarea principiului tratamentului egal, desemnând câștigător al licitației publice firma Tel Drum SA.

Prejudiciul cauzat bugetului public este de 5.742.872 (diferența dintre devizul real prevăzut în proiect și devizul modificat), această sumă constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare. La aceste activități au participat în calitate de complici suspecții Neda Florea și Pitiș Petre, persoane care administrau Tel Drum SA.

Pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, suspectul Petre Pitiș, în calitate de reprezentant al Tel Drum SA, a simulat operațiuni de achiziție pe teritoriul național (purtătoare de TVA) pe care le-a înregistrat în documentele contabile, utilizând societăți comerciale cu comportament de tip fantomă. Astfel, în perioada 2010 -2012, acesta a sustras de la plata către bugetul de stat suma de 774.790,32 lei reprezentând taxă pe valoare adăugată aferentă operațiunilor comerciale. În aceeași perioadă, sumele aferente operațiunilor evidențiate cu societățile cu comportament de tip fantomă au fost transferate din conturile bancare ale Tel Drum SA în conturile bancare ale societăților cu comportament de tip fantomă, fiind retrase în numerar la scurt timp după transfer și restituite (fără comisionul pentru intermediere) persoanelor care le-au virat inițial.

Totodată, pe perioada de derulare a activității grupului infracțional organizat, membrii acestuia au beneficiat de informații nepublice din cadrul instituțiilor de la nivel local și central cum ar fi: note de fundamentare și caiete de sarcini pentru licitații viitoare ce se aflau în procedură de avizare internă (cum este cazul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale), corespondență între unitățile administrativ teritoriale și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (în cadrul obiectivelor ce se doreau a fi finanțate din PNDL), liste privind proiectele depuse pentru finanțare, documente solicitate de autoritățile judiciare de la instituțiile publice în cursul urmăririi penale (cum este cazul ANCPI). Astfel de documente au fost identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la sediile persoanelor juridice de drept privat. În plus, conform înscrisurilor ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, membrii grupului infracțional organizat, propuneau și facilitau numirea în funcții publice a persoanelor cu care aveau relații apropiate (au fost ridicate însemnări olografe în care, fie erau indicate persoane care ar fi fost potrivite pentru ocuparea unui post de conducere în cadrul administrației centrale și care au fost numite ulterior în aceste posturi, fie erau indicate detalii cu privire la dorința unor persoane publice de a pune în funcție o persoană apropiată).

Din activitatea ilicită a membrilor grupului infracțional organizat, aceștia au obținut beneficii personale diverse, în funcție de atribuțiile și rolul pe care îl aveau în cadrul grupului:

- funcționarii publici implicați și-au asigurat funcțiile de conducere în cadrul Consiliului Județean Teleorman, atât Mugur Bățăuș cât și Victor Piperea fiind directorii unor structuri din cadrul autorității publice, având și beneficii patrimoniale în zona privată, spre exemplu Mugur Bățăuș fiind angajat în calitate de expert la una dintre firmele din grup

- Fișcuci Marian, Petre Pitiș, Neda Florea, Ion Florian și Neagoe Daniel au obținut contracte preferențiale prin intermediul societăților comerciale și beneficii patrimoniale directe transferate fie sub formă de dividende și drepturi salariale fie sub formă de bunuri mobile și imobile pe care le utilizează, dar care figurează în patrimoniul societăților comerciale

- Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin persoane apropiate lui (fiul, fosta soție) a obținut sume de bani sau bunuri mobile și imobile pe care le utilizează, precum și diverse servicii în interes personal, al familiei și al formațiunii politice din care face parte, respectiv donații de la membrii grupului infracțional organizat și de la societățile controlate de aceștia (circa 2,5 milioane de lei în anul 2009), transferul părților sociale din mai multe societăți controlate de membrii grupului infracțional organizat către fiul său, dividende și sume periodice către fiul său cu titlu de salariu de la firme din grup, sume periodice cu titlu de chirie încasate personal de Liviu Nicolae Dragnea și de fosta soție de la o altă societate din grup, bani obținuți de către Liviu Nicolae Dragnea din vânzarea unor bunuri imobile la valori supraevaluate către societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat, folosirea de bunuri mobile de către fiul său (autoturismul deținut de o societate din grup și a cărui îmbunătățire tehnică a fost achitată de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de către acesta (imobilul din Turnu Măgurele proprietate a Tel Drum SA).

Suspecților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

În cauză procurorii anticorupție au colaborat cu reprezentanții Oficiului european de luptă antifraudă (OLAF).

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE AL DNA


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:

  • Indragi-i-ar ciorile Si spânzuratorile!  vlad tepes   2017-11-13 - 19:28

    Pai, pana si copiii mici stiau ca DNA(Departamentul Nord American) se ocupa doar de un singur lucru: cum sa-l prinda pe Dragnea, neavand dovezi. I-au facut dosarul TelDrum(desi Dragnea si fiul nu mai aveau actiuni acolo), dosarul pt nevasta-sa(Bombonica), dosarul Belina(desi el nu e implicat direct, adica scriptic), iar acum, dosar de abuz in serviciu, desi iar nu sunt dovezi, procurorii bazandu-se doar pe denunturile ONG-urilor, exact ca-n anii'50. Bineinteles ca Dragnea e vinovat, dar avand avocati si sfatuitori buni, el si-a ascuns urmele, dar plagiatoarea si atotinfractoarea Lulutza, chiar daca n-are nicio dovada, nu-l slabeste deloc, caci a primit ordin pe unitate de la statul paralel, via Bruxelles sa termine defrinitiv cu PSD, care fiind prea mare, cu orgolii si intrese centrifuge, ii incurca pe papusarii externi. In schimb, VACA-sefa a DNA-ului nu s-a atins nici o clipa de marile dosare de miliarde de Euro, gen Bechtel, EADS, Microsoft, retrocedarea ilegala a imobilelor si terenurilor, taierea masiva si ilegala a padurilor, ca deh, aici sunt implicati partenerii americani si europeni, precum si membrii serviciilor care compun statul paralel. Traim in Colonie si "Iudele astea" ne ocupa totul din ea!!!


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Bilderbergul Progresist Emmanuel Macron: "Marea Britanie şi-a luat un risc imens lăsându-i pe cetățeni sa decidă ieșirea din UE. Referendumul a fost o greșeală"  Ați înțeles? Cetățenii NU trebuie lăsați să decidă. Asta o spune cinic Bilderbergul Macron. 

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

Thomas K. Yazdgerdi, trimis al SUA cere restituirea bunurilor evreieşti atât private cât şi comunitare şi acordarea de pensii pentru supravieţuitori care au plecat din România şi nu mai au cetăţenie română precum şi restituirea bunurilor fără moştenitori

SEX TAPE made in Romania: 4 vedete autohtone FILMATE făcând perversităţi VIDEO

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

EPOCA DE AUR chiar a fost chiar de aur în opinia celor mai mulți români. SONDAJ - 40% dintre români consideră că Epoca Ceaușescu a fost cea mai bună din istoria României.

Britanicii s-au prins că federalista UE urmăreşte dezmembrarea statelor naționale. Theresa May: Marea Britanie nu se va răzgândi în privința părăsirii Uniunii Europene. Părăsim UE, nu Europa"

SOROȘISTII și manipulații lor (care și-au luat numele internaționalist #rezist după ce anterior erau #unitisalvam #occupy etc..) nu sunt susținuți de populația României. RomâniaTV și Antena 3 au fost cele mai urmărite canale de știri în seara protestelor.

VIDEO - Un reportaj live din centrul Munchen-ului cu ce cred germanii despre Merkel, terorism, migrație (deocamdată în engleză)

Prezentatoare TV în sânii goi, după ce a fost trădată de rochie în direct VIDEO

UNGARIA. Ce prevede pachetul de legi STOP SOROS

STUDIU - Vaccinurile NU îi protejează de boli, pe peștii vaccinați din crescătorii. "Peștii vaccinați au arătat mult mai multe semne de infecție și o rată mai mare a mortalității în comparație cu grupul de pești nevaccinați"

SOROS LOVEŞTE CU MITINGURI ŞI ÎN SUA. Sute de mii de persoane, printre care și numeroase vedete, au participat în marile orașe americane la Marșul Femeilor împotriva Administrației Trump. Reacția lui Trump, pe Twitter | FOTO, VIDEO

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

Cum fac SEX rusoaicele, nemţoaicele sau italiencele. Clipul care a făcut senzaţie pe net VIDEO

Tăriceanu îl acuză pe Tudose de legăturile cu SRI și de faptul că a fost telecomandat de Statul Paralel: 'Academia Securității. Ceva ceva știam, dar cu o anumită naivitate am crezut că Tudose nu a fost vaccinat. Dar se pare că cine trece pe acolo nu scapă'

Au făcut sex în restaurantul plin de oameni. Ce a făcut ospătăriţa când i-a văzut VIDEO XXX

Eforturile disperate ale învățătorului care vrea să salveze școala din munți, de dragul celor 7 copii care fac carte. Bine că băgăm miliarde anual gratuit în buzunarele austriecilor de la OMV prin redevențe bacşiş în timp ce ne batem joc de copiii noştri

ORGIE în toaleta unui club din România. Totul a fost filmat cu un telefon mobil. VIDEO

VIDEO - ONG-urile lui SOROS şi activiștii progresişti regrupați sub eticheta #rezist au pus la cale un nou miting. Cum a organizat Rețeaua Progresisto-Soroșistă Mitingul. Estimare : La 1 soroșist, progresist sau activist sunt 10-20 de manipulați

Mahmud Abbas a obținut susținerea Uniunii Europene pentru o capitală palestiniană la Ierusalimul de Est în cadrul unei viitoare soluții cu 2 state: unul evreu şi celălalt palestinian

Ungaria s-a săturat de ilegalitățile susținute de ONG-urile lui SOROS. De acum le va pedepsi prin lege dacă mai susțin sau fac activități ilegale. Guvernul Ungariei a întocmit o listă cu organizațiile care promovează migrația ilegală

TOP 10 cele mai bune ACTRIŢE PORNO din istorie. Sau cum sunt manipulați tinerii de mici FOTO

Scandal într-o comună din Giurgiu: Fiu de poliţist, implicat într-un caz de viol în grup

O fostă majoretă a făcut SEX cu un elev de 15 ani! Filmul XXX a ajuns pe INTERNET. VIDEO

Inteligenta artificiala care ii pregatea pe astonauti pentru misiunile spatiale ar putea ajuta la rezolvarea crimelor

Bebelușii inhalează mizerie și bacterii când merg de-a bușilea. Cât rău face acest lucru micuților. Explicațiile oamenilor de știință

Primul oraș din lume care ar putea rămâne fără apă în mai puțin de patru luni. "Ziua zero" se apropie

HOROSCOP 23 ianuarie 2018: Veşti importante pentru multe zodii, stăteau pe ghimpi în aşteptare

EXALTON ROMANIA. Prima relaţie între două vedete la Exatlon: "Hai, iubita mea, să te iau în braţe!"

Germania le spală creierele copiilor germani de mai bine de 10 ani ca să devină MUSULMANI. Dintr-un serial pentru copii: "Este de acum mult mai important în viața noastră ca să ne rugăm lui Allah și să-i fim profund recunoscători"

Cele mai bune filme erotice pe care le-ai ratat - Video

VIDEO Prima reactie a jandarmului care i-a batut pe protestatari: Nu sunt lovituri cu ura

Europarlamentari români au semnat pentru Desființarea României. Atenție pe cine trimiteți europarlamentari. Renate Weber și Mircea Diaconu au semnat manifestul Spinelli care susține o Europă Federală și Desființarea Statelor Naționale

Andreea Marin, goala! Pictorialul sexy cu îndrăgita prezentatoare TV

Fonduri europene 2018: Max. 1 milion Euro pentru fabricute de produse pescaresti si max. 2 milioane Euro pentru crescatorii. Consulta Ghidurile solicitantului

Zuckerberg şi Rețeaua Progresistă nu mai ştiu ce să facă ca să Cenzureze ştirile conservatoare. Zuckerberg, anunţ important despre ştirile postate pe Facebook: Începem de săptămâna viitoare

VIDEO Mădălina Ghenea este protagonista unor scene de sex, în serialul "Borgia: Adevăr și frică"

Incendiu la un transformator de la CET SUD din Capitală. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă

EXCLUSIV | Semnalul de alarmă tras după ultima victorie a Simonei: "Am plâns după Hagi, o s-o plângem și pe Halep"

Jurnalistul Nic Sârbu, soțul Simonei Tache, a murit la 43 de ani: "Ultimul lui an a însemnat o uriașă suferință"

Incendiu la Centrala Electrica si de Termoficare Sud din Capitala; a fost intrerupta alimentarea cu energie electrica

Cine este fotbalistul care va primi cel mai mare salariu din istoria Premier League

Fotbal: FC Viitorul - FC Rostov 1-1, în meci amical

Ziua Unirii Principatelor Române va fi celebrată prin spectacole folclorice

Călin Popescu Tăriceanu, despre premierul desemnat: "Dăncilă, Slavă Domnului, n-a trecut prin meandrele statului paralel"

Ce face o femeie cu mâna în chiloți, în metrou, te lasă perplex | VIDEO INTERZIS MINORILOR

BMW X2, prezentat in Romania mai intai cu HoloLens

RETEAUA LUI SOROS DIN ROMANIA S-A ACTIVAT DIN NOU. Peste 50 de ONG-uri din Romania cer impotriva Constitutiei Romaniei Articolul 3 (4) ca sa fie Relocate in Romania MULT MAI MULTE MII DE IMIGRANTI decat cei decisi pentru Romania pana acum.

SUA: Undă verde, la Senat, pentru deblocarea administrației federale; proiectul pleacă la Camera Reprezentanților

Oracolscop Astrocafe.ro saptamana 22-28 ianuarie 2018. Mesajele Enchanted Map pentru toate zodiile

Rulouri cu telemea şi chimen

Ianis Hagi, reinventat! "Îmi place să fiu diferit și să încerc lucruri imprevizibile"

EXCLUSIV | Ilie Năstase, dezvăluire despre sponsorul Simonei Halep: "Și eu am jucat... în anii '70! Ea face banii oricum"

Ce spun liderii UDMR despre Viorica Dăncilă, premierul desemnat: "Nu o cunoaștem, nu am stat de vorbă eu cu ea, niciodată. Vom lua o decizie"

Cum recunoşti persoanele care îţi fac vrăji? Află secretele părintelui Ilarion Argatu

Tânăr drogat, scene uluitoare pe o stradă din Capitală. Băiatul vedea căpuşe pe el VIDEO

Tăriceanu, către oficiali şi ambasadori străini: Uită-te în ograda proprie şi fii puţin mai rezervat

Un soldat turc a fost ucis în operațiunea din Siria (armată)

Rugăciune foarte puternică pentru găsirea sufletului pereche! O spui şi are efect imediat

BRAVO AI STIL ALL STARS. S-au schimbat regulile: cum îţi pot vota fanii preferatele

IESITI DE PE SNAPCHAT. Snapchat, rețeaua care își autodistruge mesajele, începe să transmită publicitate

PSD, pe punctul de a-și îngropa Formularul 600. Mișa merge mâine la Senat pentru o dezbatere privind modificarea declarației

Profesoară hărțuită sexual de un elev de pe contul de Facebook al paznicului liceului. Cum l-au descoperit polițiștii

VIDEO Formularul 600 se amana: Confuzie totala printre functionarii ANAF

Deszăpezire rudimentară, dar mult mai eficientă acum un secol. Cum aveau grijă autoritățile de infrastructura orașelor

Iubiţi de public şi cu buzunarele doldora de bani. Topul celor mai bine plătiţi cântăreţi din România

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Caravana "Alege oaia!" ajunge la Iași, marți și miercuri

AEP a elaborat proiectul de act normativ pentru modificarea normelor de aplicare a legii privind finanțarea partidelor

Descoperă care sunt alimentele pe care nu trebuie să le mănânci niciodată crude

MIREASĂ prinsă de CAVALERUL de ONOARE în timp ce îşi înşela SOŢUL: Cine este BĂRBATUL ăsta? VIDEO

Disperare în rândurile Rețelei SOROS după numirea lui Dăncilă. SOROŞISTUL Cristian Pârvulescu, despre desemnarea premierului Dăncilă: "S-ar putea ca această decizie a preşedintelui să fie o eroare"

Președintele ecuadorian l-a catalogat pe Julian Assange drept o "problemă moștenită"

Fluierul va dezvaluie ca ONG-ul de mediu Agent Green, ai carui activisti au trecut cu jeepul peste proprietarul din Retezat paralizandu-l, este finantat din banii miliardarului George Soros

Fostul fotbalist George Weah a depus jurământul de președinte al Liberiei și a promis să lupte cu corupția

Ce face acum Mihai Tudose, după ce și-a dat demisia de la șefia Guvernului

ÎCCJ: Rechizitoriul în dosarul Romgaz - nelegal; Peste 80 de înregistrări și comunicări - anulate

Dosarul Cherecheş se prăbuşeşte: Interceptările DNA au fost editate şi nu sunt originale. Cerem Parlamentului, Ministrului Justiției şi Preşedintelui să ia măsuri de urgență. Aceste lucruri sunt mai grave decât crimele unor demenți izolați.

Dragnea, despre protestul masiv de sambata, din Bucuresti: Evaluarile oficiale arata ca au fost 25.000 de oameni

Patronul din Liga 1 care recunoaște că s-a băgat peste antrenori: "Da, m-am băgat! De ce să zic nu?" Regretul și episodul povestit cu Șumudică: "Face el pe luptătorul, dar..."

Rodica Nassar ar accepta funcția de ministru al Sănătății, dacă PSD ar decide acest lucru

Eurostat: Cat se promoveaza firmele romanesti in social media

Tel Drum cere FALIMENTUL | Compania a depus pe 17 ianuarie cererea de intrare în faliment la Tribunalul Teleorman

Incendiu la un transformator la CET SUD; a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică

Zodia Vărsător: Modurile prin care poţi să îţi schimbi viaţa până pe 18 februarie

Netflix, acuzat de rasism si discriminare din pricina diferentelor nejustificate de salarizare

Au trecut patru ani de la tragedia aviatică din Apuseni! Ce a apărut la mormântul Aurei Ion

Primarul Cherecheş, anunţ important privind închiderea şcolilor din Baia Mare

Liviu Dragnea: Duminică va avea loc o întâlnire cu grupurile parlamentare PSD

Tel Drum cere intrarea în faliment. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Teleorman

ISU Bucureşti: Incediu la un transformator al CET SUD

Dacian Cioloş: Cred că nu mai avem ce aştepta mare lucru de la cei pentru care noţiunea de integritate e interpretată ca o limitare

Continuă telenovela jucătorilor amenițați cu moartea la Târgoviște: "Reghecampf trebuia să-și ia soția deoparte și să-i spună...". Președintele acuzat a dat cărțile pe față

Directorul CIA: Coreea de Nord ar putea avea arsenalul necesar pentru atacarea SUA în doar câteva luni

Cum își bate joc, din nou, Isărescu de români. În timp ce în toată lumea civilizată dobânzile băncilor centrale sunt între 0% şi 1,5%, ba chiar negative, Isărescu a mărit dobânda BNR de la 1,75 la 2% ca să crească dobânzile pentru români.

Horoscop Astrocafe.ro pentru saptamana 22-28 ianuarie 2018. Previziuni pentru toate zodiile

Cioloș: Percepția noțiunii de integritate se va înrădăcina când va fi aplicată de oricine care are pretenția să-i reprezinte pe ceilalți

Şeful Jandarmeriei: Jandarmul filmat când lovea protestatarii îşi va continua activitatea în instituţie până la dovedirea vinovăţiei

Cât primeşte Bianca Drăguşanu la emisiunea în care a înlocuit-o pe Gabriela Cristea

VIDEO Cum să parcurgi 700 de kilometri brutali în mai puțin de 64 de ore. "Oricine poate s-o facă, fără să se lase de job"

Guvernul american îşi reia activitatea. Republicanii şi democraţii au ajuns la un acord

STUDIU Femeile înțeleg limbajul câinilor mai bine decât bărbații

Ramanem cu cel mai stufos guvern din Europa? O propunere: de la Trabant la guvernare moderna

Avocatul Poporului recomandă măsuri privind angajarea de personal la Spitalul de Psihiatrie Pădureni-Grajduri

Incendiu la un transformator la CET SUD din București | Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă

Bolnavi internaţi pe coridor din lipsă de paturi. Dr. Ionac: Invit conducerea spitalului să aleagă pacienţii pentru internare

VIDEO | Șumudică a "explodat" la conferința de presă: "A fost ofsaid un metru, nu e posibil așa ceva! Vreau să fiu respectat"

Ministrul Pop se plânge de problema profesorilor abuzivi în timp ce stă cu "soluția în sertar"

Veste importantă pentru toţi şoferii: ASF a lansat o aplicaţie online pentru identificarea clasei de bonus-malus

Dragnea: Respect orice formă de protest dacă rămâne în niște limite non-violente

PSD te trimite la închisoare dacă nu respecți comisiile parlamentare. Inițiatoarea legii n-a citit Codul Penal. Kovesi, Oprea și Coldea riscă pușcăria

Cum vă puteți înfrânge dependența de telefonul mobil. Sfaturile unei scriitoare britanice

Ce să-ţi pui în ghete ca să nu îţi mai îngheţe picioarele

PROGNOZA METEO pentru URMĂTOARELE ZILE. Vremea se va menţine rece, dimineaţa şi noaptea va fi ger

Papa Francisc a ajuns la Roma după încheierea vizitei sale în Chile și Peru

Mihai Fifor: Se analizează modul în care a intervenit Jandarmeria la protestele de sâmbătă

Căderea Guvernului Tudose a salvat Casa Regală. Principesa Margareta rămâne în Palatul Elisabeta

Ce a declarat Karolina Pliskova, după ce a aflat că va juca împotriva liderului mondial

Start cu stângul pentru Șumudică în campionat! VIDEO | Fostul rapidist, dezavantajat de arbitrii în Kayseri - Galata 1-3


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1688, afisate in 15 pagini.



ieri 19:47 ȘTIRILE MEDIAFAX
ieri 12:04 Teleor men
ieri 03:38 CITATUL ZILEI