23:59
Comentarii Adauga Comentariu

Liviu Dragnea a fost pus sub acuzare de DNA într-un nou Dosar Penal. DNA îl acuză pe Dragnea în dosarul TelDrum de constituirea de grup infracțional organizat, de declarații și acte false pentru deturnarea de fonduri europene și de abuz în serviciu.

Nota redacției:

DNA afirmă că "grupul infracțional organizat de Dragnea a fost inițiat în anul 2001" (adică acum 16 ani - bine că nu acum 100 de ani) și că a început să facă presupusele fapte penale între anii "2002-2005" (adică cu 12-15 ani în urmă) și au continuat și continuă să le facă până în prezent.

Prima întrebare pentru DNA: dacă infracțiunile enumerate de DNA sunt reale, cum de a lăsat DNA să se întâmple toate aceste infracțiuni timp de 16 ani, fără să afle NIMIC despre ele?

Mai observăm că DNA folosește npțiunea de "acționar majoritar (scriptic) al TelDrum SA" cu referire la Fișcuci, prietenul lui Dragnea. Poate ne explică DNA, cum a dovedit (deja) că cineva este DE FACTO acționar majoritar nescriptic, din moment ce-și permită să folosească expresia "acționar majoritar (scriptic)"?

Dincolo de faptul că timp de 16 ani DNA nu a făcut nimic ca să oprească aceste presupuse infrațiuni, DNA afirmă că Liviu Dragnea ar fi obținut următoarele foloase materiale pentru el și pentru familia sa precum și pentru partid

"- Liviu Nicolae Dragnea în mod direct sau prin persoane apropiate lui (fiul, fosta soție) :
- a obținut sume de bani sau bunuri mobile și imobile pe care le utilizează,
- precum și diverse servicii în interes personal, al familiei și al formațiunii politice din care face parte,
- respectiv donații de la membrii grupului infracțional organizat și de la societățile controlate de aceștia (circa 2,5 milioane de lei în anul 2009),
- transferul părților sociale din mai multe societăți controlate de membrii grupului infracțional organizat către fiul său,
- dividende și sume periodice către fiul său cu titlu de salariu de la firme din grup,
- sume periodice cu titlu de chirie încasate personal de Liviu Nicolae Dragnea și de fosta soție de la o altă societate din grup,
- bani obținuți de către Liviu Nicolae Dragnea din vânzarea unor bunuri imobile la valori supraevaluate către societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat,
- folosirea de bunuri mobile de către fiul său (autoturismul deținut de o societate din grup și a cărui îmbunătățire tehnică a fost achitată de Tel Drum SA) sau
- folosirea de bunuri imobile tot de către acesta (imobilul din Turnu Măgurele proprietate a Tel Drum SA). "

Aceste acuzații sunt relativ concrete "donații de la membrii grupului infracțional organizat și de la societățile controlate de aceștia (circa 2,5 milioane de lei în anul 2009)","transferul părților sociale din mai multe societăți controlate de membrii grupului infracțional organizat către fiul său","dividende și sume periodice către fiul său", "bani obținuți de către Liviu Nicolae Dragnea din vânzarea unor bunuri imobile la valori supraevaluate către societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat", etc.", așa că se poate dovedi relativ ușor dacă aceste fapte sunt reale sau nu, legale sau nu

Ce ar fi făcut Liviu Dragnea (cf. DNA) pentru a obține toate aceste presupuse avantaje materiale?

Suspectul Liviu Nicolae Dragnea, președinte al Consiliului Județean Teleorman,
- a inițiat un grup infracțional organizat care acționează și în prezent
- și din care au făcut și fac parte funcționari ai instituțiilor din administrația publică și persoane din mediul de afaceri.
Grupul inițiat în anul 2001 are ca principal scop:
- obținerea, în mod fraudulos, a unor sume importante din contractele finanțate din fonduri publice (naționale și europene), prin :
- comiterea unor infracțiuni de abuz în serviciu,
- de fraudare a fondurilor europene,
- de evaziune fiscală,
- spălarea banilor și
- folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității
- ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații
Grupul infracțional organizat a fost constituit inițial de către:
- Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman (și alții)

În octombrie 2013, același DNA închidea un alt dosar (din lipsă de probe), cu privire la privatizarea TelDrum și alte presupuse infracțiuni comise de această firmă și de cei din jurul ei



Comunicat DNA
 13 noiembrie 2017
Nr. 1056/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea urmăririi penale față de suspecții:

DRAGNEA NICOLAE-LIVIU, președintele Consiliului Județean Teleorman la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul;

FIȘCUCI MARIAN, persoană apropiată primului menționat, acționar majoritar (scriptic) al Tel Drum SA, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat;

PITIȘ PETRE, fost consilier în cadrul CJ Teleorman, reprezentant al Tel Drum SA , pentru săvârșirea infracțiunilor:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- evaziune fiscală, în formă continuată,
- complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul;

NEDA FLOREA, reprezentant al SC Tel Drum SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul;

ION FLORIAN, reprezentant al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat;

BĂȚĂUȘ MUGUR, funcționar în cadrul Consiliului Județean Teleorman, la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- complicitate la două infracțiuni de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul;

PIPEREA VICTOR, funcționar în cadrul Consiliului Județean Teleorman, la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene;

NEAGOE DANIEL, asociat și administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat;

PREDESCU MARIN, funcționar în cadrul Consiliului Județean Teleorman, la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

Prezentul dosar s-a constituit pe baza unei sesizări a OLAF (Oficiul european antifraudă) transmise la data de 30 septembrie 2016, privind suspiciunea săvârșirii mai multor infracțiuni, între care obținerea nelegală, pe bază de documente false, a unor finanțări din fonduri europene, pentru lucrări de reabilitare de drumuri județene.

Din ordonanța întocmită de procurori au rezultat aspecte ce conturează suspiciunea rezonabilă potrivit căreia:

Suspectul Liviu Nicolae Dragnea, președinte al Consiliului Județean Teleorman, a inițiat un grup infracțional organizat care acționează și în prezent și din care au făcut și fac parte funcționari ai instituțiilor din administrația publică și persoane din mediul de afaceri. Grupul inițiat în anul 2001 are ca principal scop obținerea, în mod fraudulos, a unor sume importante din contractele finanțate din fonduri publice (naționale și europene), prin comiterea unor infracțiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații

Grupul infracțional organizat a fost constituit inițial de către:
- Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman,

- Fișcuci Marian, apropiat al lui Liviu Nicolae Dragnea și persoană care a devenit scriptic acționar majoritar al Tel Drum SA și care a acționat și ca un interpus al lui Liviu Nicolae Dragnea în administrarea societății comerciale,

- Mugur Bățăuș și Victor Piperea, funcționari în cadrul Consiliului Județean Teleorman care au participat inițial la privatizarea Tel Drum SA iar ulterior s-au ocupat de proiectele finanțate din fonduri publice și asigurarea cadrului necesar câștigării acestor proiecte de către Tel Drum SA și

- Neda Florea, la momentul inițial persoană cu funcție de conducere în Tel Drum SA care a facilitat privatizarea societății, iar ulterior acționar al societății Tel Drum SA, persoană juridică cu capital privat, director al acestei societăți și în prezent director adjunct al Tel Drum SA; s-a ocupat de administrarea societății și a asigurat participarea societății în comiterea infracțiunilor în scopul săvârșirii cărora a fost constituit grupul.

În vederea asigurării pe termen lung a beneficiilor pentru membrii grupului infracțional organizat, activitatea infracțională a fost concepută în etape, în funcție de structura unității administrativ teritoriale, a societăților controlate de membrii grupului infracțional organizat și de funcțiile și influența pe care aceștia le-au dobândit.

Activitatea de pregătire și modul de acțiune al grupului organizat a impus, în principal, următoarele etape:

- Privatizarea Tel Drum SA și transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Teleorman în sfera de influență și control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane interpuse

- Achiziționarea, în patrimoniul Consiliului Județean Teleorman, atât din fonduri ale acestei unități administrative teritoriale cât și prin obținerea unui credit bancar, a unui utilaj (tren reciclator - stabilizator la rece in situ) de o valoare foarte mare (30 miliarde ROL) care apoi a fost închiriat și ulterior înstrăinat către Tel Drum SA, ulterior privatizării acestei societăți comerciale

- Acordarea, în perioada 2002-2005, a lucrărilor de reabilitare și întreținere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman, către Tel Drum SA, fără a exista o procedură concurențială de atribuire, deși societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat

- Crearea și implicarea în activitatea infracțională a unui număr mare de societăți comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat, astfel încât acestea să poată fi interpuse în procedurile de atribuire a contractelor publice, să fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale și financiare și să fie asigurat transferul beneficiilor materiale către membrii grupului infracțional organizat

- Asigurarea câștigării de către Tel Drum SA a contractelor de lucrări finanțate din fonduri publice, în special în cazul Consiliului Județean Teleorman, prin folosirea influenței de care se bucurau membrii grupului infracțional organizat și de funcțiile ocupate de unii dintre aceștia, prin furnizarea informațiilor confidențiale privind licitațiile publice înainte de momentul publicării anunțurilor și prin inserarea condițiilor restrictive în caietele de sarcini (utilajul pe care Consiliul Județean Teleorman l-a înstrăinat către Tel Drum SA era unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene)

- Obținerea în mod preferențial și fraudulos de finanțări din bugetul național, prin intermediul suspectului Liviu Dragnea Nicolae și obținerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false și inexacte, atât în cazul în care beneficiarul fondurilor era într-o primă etapă unitatea administrativ teritorială (care ulterior direcționa fondurile către Tel Drum SA) cât și în cazul în care beneficiarul fondurilor era în mod direct una dintre societățile comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat

- Facilitarea și intermedierea numirilor unor persoane fizice în funcții din cadrul administrației centrale, prin intermediul membrilor grupului infracțional organizat care administra Tel Drum SA,

- Furnizarea de fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea face parte, prin donații ale membrilor grupului infracțional organizat și ale societăților controlate de aceștia

- Prin prisma influenței pe care Liviu Nicolae Dragnea o avea la nivelul administrației centrale și în sfera politică, asigurarea accesului la informații confidențiale din cadrul instituțiilor administrației centrale și furnizarea de documente cu caracter confidențial către membrii grupului infracțional organizat din mediul privat.

- Obținerea de beneficii patrimoniale de către membrii grupului infracțional organizat, provenite din activitatea infracțională și din utilizarea frauduloasă a fondurilor publice (beneficii cărora membrii grupului infracțional organizat le dau o aparență legală prin scoaterea lor din patrimoniul societății în special cu titlu de dividende, prin plata unor remunerații cu titlu de salariu, prin simularea unor operațiuni comerciale sau civile de transfer de drepturi de proprietate sau drept de folosință, prin încheierea unor contracte de prestări servicii sau livrare bunuri între societățile controlate de aceștia)

Structura grupului a permis o interacțiune ușoară între membrii acestuia, fiind de foarte multe ori disimulată prin prisma atribuțiilor de serviciu ale acestora, suspecții Mugur Bățăuș și Victor Piperea conducând direcții din cadrul Consiliului Județean Teleorman și fiind subordonați suspectului Liviu Dragnea, iar reprezentanții din mediul privat reușind cu ușurință să interacționeze prin prisma contractelor care erau în curs de executare.

Pe perioada derulării activității infracționale, în funcție de modificările intervenite în structura grupului infracțional organizat la acesta, au aderat noi membri precum:

Suspectul Pitiș Petre, fost consilier în cadrul Consiliului Județean Teleorman, care a preluat activitatea de administrare a Tel Drum SA, având aceleași activități în cadrul grupului ca Marian Fișcuci

Suspectul Neagoe Daniel care a facilitat utilizarea unei societăți în activitatea ilicită de obținere a fondurilor publice și care administra această societate, activitatea acestuia fiind de natură să faciliteze și transferul beneficiilor patrimoniale către membrii grupului

Suspectul Ion Florian care a facilitat utilizarea unei alte societăți în activitatea ilicită de obținere a fondurilor publice și care administrează această societate.

În scopul pentru care a fost constituit grupul infracțional organizat, în cursul anului 2008, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea, cu ajutorul lui Mugur Bățăuș și Victor Piperea (care au asigurat falsificarea și înlocuirea documentelor), a folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false și inexacte, astfel încât firma Tel Drum SA să câștige un contract de reabilitare a 55 km de drum județean DJ 701 (limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești), în valoare de 114.263.011 lei, dintre care suma de 13.772.603 euro provenea din fonduri europene.

Au fost falsificate și înlocuite date din proiectul tehnic ( memoriu tehnic, estimare cantitativă, verificări de structură), documentele fiind denaturate prin falsificarea semnăturii unui proiectant pe estimările cantitative și inserarea în cuprinsul proiectului (după predarea de către proiectant beneficiarului Consiliu Județean Teleorman) a cerinței ca metoda obligatorie de stabilizare a balastului să fie varianta la rece in situ, condiție care îi asigura firmei Tel Drum câștigarea licitației.

Înainte de publicarea anunțului privind atribuirea contractului, Mugur Bățăus a furnizat reprezentanților Tel Drum SA informații nedestinate publicității, respectiv detalii cu privire la cerințele de calificare și ofertanții care și-au exprimat interesul să participe la licitația publică.

În legătură cu același proiect de reabilitare a drumului județean DJ 701, suspectul Liviu Nicolae Dragnea, prin încălcarea dispozițiilor legale privind exercitarea funcției, a emis hotărâri de contractare a unui credit intern și dispoziții privind demararea procedurilor de achiziții publice și numirea comisiilor de evaluare a ofertelor. Prin furnizarea de informații confidențiale și prin modificarea proiectului tehnic și depunerea acestuia în vederea avizării și obținerii finanțării, Liviu Nicolae Dragnea și Mugur Bățăuș, cu intenție, în scopul obținerii unui folos necuvenit pentru Tel Drum SA și implicit pentru membrii grupului infracțional organizat, și-au încălcat atribuțiile legale și au determinat membrii comisiei de întocmire a documentației pentru licitația lucrărilor de construcții și membrii comisiei de evaluare a ofertelor să încalce, fără vinovăție, dispozițiile OUG 34/2006 prin inserarea unor condiții restrictive și încălcarea principiului tratamentului egal, desemnând câștigător al licitației publice firma Tel Drum SA.

Prejudiciul creat în dauna bugetului public este de 25.600.927 lei (diferența dintre prețul ofertat de Tel Drum SA și prețul cel mai mic ofertat), această sumă constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare. La aceste activități au participat în calitate de complici suspecții Neda Florea și Pitiș Petre, persoane care administrau Tel Drum SA.

În cursul anului 2009, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea, cu ajutorul lui Mugur Bățăuș și Marin Predescu (care au asigurat falsificarea și înlocuirea documentelor), a folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false și inexacte, astfel încât firma Tel Drum SA să câștige un contract de reabilitare a peste 50 km din DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița, în valoare de 62.482.442 lei lei, dintre care suma de 6.930.138 euro provenea din fonduri europene.

Au fost falsificate și înlocuite date din proiectul tehnic (planșele desenate pentru profil transversal tip I, memoriul tehnic, design tehnic și plan de execuție, caiete de sarcini, devizele ), documentele fiind denaturate prin falsificarea semnăturii și ștampilei verificatorului de proiect, prin modificarea elementelor cantitative, prin inserarea cerinței (ulterior predării acestuia de către proiectant beneficiarului Consiliu Județean Teleorman) ca metoda obligatorie de stabilizare a balastului să fie varianta la rece in situ, condiție care îi asigura firmei Tel Drum câștigarea licitației.

De asemenea, s-a majorat artificial devizul până la suma de 14.132.923 euro, cu consecința creșterii valorii contractului finanțat din bani publici obținut de Tel Drum SA.

Înainte de predarea proiectului tehnic în vederea avizării de către Autoritatea de Management a finanțării, suspecții Bățăuș Mugur, Marin Predescu și un alt funcționar au permis accesul suspectului Neda Florea la informații ce nu erau destinate publicității, prin participarea acestuia la o prezentare a proiectului tehnic în cadrul Consiliului Județean Teleorman iar ulterior, înainte de publicarea anunțului privind atribuirea contractului , Mugur Bățăus a furnizat reprezentanților Tel Drum SA detalii cu privire la cerințele de calificare și ofertanții care și-au exprimat interesul să participe la licitație.

În legătură cu același proiect de reabilitare a drumului județean DJ 506, suspectul Liviu Nicolae Dragnea, prin încălcarea dispozițiilor legale privind exercitarea funcției, a emis hotărâri de contractare a unui credit intern și dispoziții privind demararea procedurilor de achiziții publice și numirea comisiilor de evaluare a ofertelor. Prin furnizarea de informații confidențiale, prin modificarea proiectului tehnic și depunerea acestuia în vederea avizării și obținerii finanțării, Liviu Nicolae Dragnea și Mugur Bățăuș, cu intenție, în scopul obținerii unui folos necuvenit pentru Tel Drum SA și implicit pentru membrii grupului infracțional organizat, și-au încălcat atribuțiile legale și au determinat membrii comisiei de întocmire a documentației pentru licitația lucrărilor de construcții și membrii comisiei de evaluare a ofertelor să încalce, fără vinovăție, dispozițiile OUG 34/2006 prin inserarea unor condiții restrictive și încălcarea principiului tratamentului egal, desemnând câștigător al licitației publice firma Tel Drum SA.

Prejudiciul cauzat bugetului public este de 5.742.872 (diferența dintre devizul real prevăzut în proiect și devizul modificat), această sumă constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare. La aceste activități au participat în calitate de complici suspecții Neda Florea și Pitiș Petre, persoane care administrau Tel Drum SA.

Pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, suspectul Petre Pitiș, în calitate de reprezentant al Tel Drum SA, a simulat operațiuni de achiziție pe teritoriul național (purtătoare de TVA) pe care le-a înregistrat în documentele contabile, utilizând societăți comerciale cu comportament de tip fantomă. Astfel, în perioada 2010 -2012, acesta a sustras de la plata către bugetul de stat suma de 774.790,32 lei reprezentând taxă pe valoare adăugată aferentă operațiunilor comerciale. În aceeași perioadă, sumele aferente operațiunilor evidențiate cu societățile cu comportament de tip fantomă au fost transferate din conturile bancare ale Tel Drum SA în conturile bancare ale societăților cu comportament de tip fantomă, fiind retrase în numerar la scurt timp după transfer și restituite (fără comisionul pentru intermediere) persoanelor care le-au virat inițial.

Totodată, pe perioada de derulare a activității grupului infracțional organizat, membrii acestuia au beneficiat de informații nepublice din cadrul instituțiilor de la nivel local și central cum ar fi: note de fundamentare și caiete de sarcini pentru licitații viitoare ce se aflau în procedură de avizare internă (cum este cazul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale), corespondență între unitățile administrativ teritoriale și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (în cadrul obiectivelor ce se doreau a fi finanțate din PNDL), liste privind proiectele depuse pentru finanțare, documente solicitate de autoritățile judiciare de la instituțiile publice în cursul urmăririi penale (cum este cazul ANCPI). Astfel de documente au fost identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la sediile persoanelor juridice de drept privat. În plus, conform înscrisurilor ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, membrii grupului infracțional organizat, propuneau și facilitau numirea în funcții publice a persoanelor cu care aveau relații apropiate (au fost ridicate însemnări olografe în care, fie erau indicate persoane care ar fi fost potrivite pentru ocuparea unui post de conducere în cadrul administrației centrale și care au fost numite ulterior în aceste posturi, fie erau indicate detalii cu privire la dorința unor persoane publice de a pune în funcție o persoană apropiată).

Din activitatea ilicită a membrilor grupului infracțional organizat, aceștia au obținut beneficii personale diverse, în funcție de atribuțiile și rolul pe care îl aveau în cadrul grupului:

- funcționarii publici implicați și-au asigurat funcțiile de conducere în cadrul Consiliului Județean Teleorman, atât Mugur Bățăuș cât și Victor Piperea fiind directorii unor structuri din cadrul autorității publice, având și beneficii patrimoniale în zona privată, spre exemplu Mugur Bățăuș fiind angajat în calitate de expert la una dintre firmele din grup

- Fișcuci Marian, Petre Pitiș, Neda Florea, Ion Florian și Neagoe Daniel au obținut contracte preferențiale prin intermediul societăților comerciale și beneficii patrimoniale directe transferate fie sub formă de dividende și drepturi salariale fie sub formă de bunuri mobile și imobile pe care le utilizează, dar care figurează în patrimoniul societăților comerciale

- Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin persoane apropiate lui (fiul, fosta soție) a obținut sume de bani sau bunuri mobile și imobile pe care le utilizează, precum și diverse servicii în interes personal, al familiei și al formațiunii politice din care face parte, respectiv donații de la membrii grupului infracțional organizat și de la societățile controlate de aceștia (circa 2,5 milioane de lei în anul 2009), transferul părților sociale din mai multe societăți controlate de membrii grupului infracțional organizat către fiul său, dividende și sume periodice către fiul său cu titlu de salariu de la firme din grup, sume periodice cu titlu de chirie încasate personal de Liviu Nicolae Dragnea și de fosta soție de la o altă societate din grup, bani obținuți de către Liviu Nicolae Dragnea din vânzarea unor bunuri imobile la valori supraevaluate către societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat, folosirea de bunuri mobile de către fiul său (autoturismul deținut de o societate din grup și a cărui îmbunătățire tehnică a fost achitată de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de către acesta (imobilul din Turnu Măgurele proprietate a Tel Drum SA).

Suspecților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

În cauză procurorii anticorupție au colaborat cu reprezentanții Oficiului european de luptă antifraudă (OLAF).

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE AL DNA


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:

  • Indragi-i-ar ciorile Si spânzuratorile!  vlad tepes   2017-11-13 - 19:28

    Pai, pana si copiii mici stiau ca DNA(Departamentul Nord American) se ocupa doar de un singur lucru: cum sa-l prinda pe Dragnea, neavand dovezi. I-au facut dosarul TelDrum(desi Dragnea si fiul nu mai aveau actiuni acolo), dosarul pt nevasta-sa(Bombonica), dosarul Belina(desi el nu e implicat direct, adica scriptic), iar acum, dosar de abuz in serviciu, desi iar nu sunt dovezi, procurorii bazandu-se doar pe denunturile ONG-urilor, exact ca-n anii'50. Bineinteles ca Dragnea e vinovat, dar avand avocati si sfatuitori buni, el si-a ascuns urmele, dar plagiatoarea si atotinfractoarea Lulutza, chiar daca n-are nicio dovada, nu-l slabeste deloc, caci a primit ordin pe unitate de la statul paralel, via Bruxelles sa termine defrinitiv cu PSD, care fiind prea mare, cu orgolii si intrese centrifuge, ii incurca pe papusarii externi. In schimb, VACA-sefa a DNA-ului nu s-a atins nici o clipa de marile dosare de miliarde de Euro, gen Bechtel, EADS, Microsoft, retrocedarea ilegala a imobilelor si terenurilor, taierea masiva si ilegala a padurilor, ca deh, aici sunt implicati partenerii americani si europeni, precum si membrii serviciilor care compun statul paralel. Traim in Colonie si "Iudele astea" ne ocupa totul din ea!!!


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Jerusalem Post: Finanțările lui SOROS vizează crearea unui Haos Global care să distrugă autoritatea Statelor Naționale.

Jocurile Olimpice de Tineret 2018: România a încheiat competiția cu opt medalii

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

SEX TAPE made in Romania: 4 vedete autohtone FILMATE făcând perversităţi VIDEO

Prezentatoare TV în sânii goi, după ce a fost trădată de rochie în direct VIDEO

TOP 10 cele mai bune ACTRIŢE PORNO din istorie. Sau cum sunt manipulați tinerii de mici FOTO

Cele mai bune filme erotice pe care le-ai ratat - Video

Cum fac SEX rusoaicele, nemţoaicele sau italiencele. Clipul care a făcut senzaţie pe net VIDEO

Caru' cu vedete: Kim Kardashian, goală complet n brațele unui bărbat! Fotografiile au ajuns pe internet; Cți bani iau vedetele din Romnia pentru concerte; Cleopatra Stratan, ipostază provocatoare la doar 16 ani! Imaginea care a strns mii de like-uri

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

ORGIE în toaleta unui club din România. Totul a fost filmat cu un telefon mobil. VIDEO

BILANȚUL LUI UEDZI DUPĂ 1 LUNA DE JOC +1.52. Cel mai tare program AI de Pariuri din Lume! Meciurile de AZI si ISTORICUL MECIURILOR din 15 septembrie 2018 alese și pariate de UEDZULA alintat UEDZI, programul de inteligență artificială al Fluierul.ro

Ilie Şerbănescu - "Iliberalismul“ – o dezgustătoare diversiune colonialistă

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

Incendiu la Mănăstirea Siliștea Gumești: Un bărbat a murit după ce focul a izbucnit într-un atelier de tâmplărie

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 20 octombrie

Arabia Saudită recunoaște că Jamal Khashoggi a fost ucis n consulatul din Istanbul

Mii de imigranți au pătruns în Mexic spărgând un gard de la granița dintre Guatemala și Mexic

Utile:Consumă această bătutură n fiecare dimineață și vei scăpa de stres și oboseală; Campionii Europei la consum de zahăr. Denumirile sub care este ascuns n alimente; Ce să faci dacă ai cuticule uscate și crăpate;

Progresiştii Soroşişti îşi bat joc de legile României. Primul DOCUMENT OFICIAL ILEGAL legat de "egalitatea SOROŞISTĂ de GEN" din România. "Părinte 1" şi "Părinte 2" înlocuiesc MAMA şi TATA

Cțu (PNL): Coaliția de la guvernare a trimis la Bruxelles un document n care promite nghețarea salariilor bugetarilor

Analiza Gramaticala - Clasele V - VIII

​EXCLUSIVBucureștiul riscă să rămnă fără marcaje rutiere. Tribunalul București a suspendat prima hotărre prin care un serviciu public a fost delegat către o companie municipală, proaspăt nființată de Gabriela Firea.

De ce nu mai votează tinerii și pleacă din țară? Explicațiile Băncii Mondiale pentru un adevărat fenomen n Romnia: Sistemele de protecție socială nu mai sunt valabile

Donald Trump consideră că explicația Arabiei Saudite este "credibilă". Este un prim pas mare

ONG-ul Progresist "Federația Asociațiilor de Părinți": Avem nevoie de educație sexuală in școli. Opționalul Educație pentru Sănătate trebuie revizuit

ALERTĂ în Marea Neagră: Forțele canadiene au interceptat un avion de luptă rusesc în apropierea României

Fiica primarului PSD din Odobești, dosar penal pentru că a condus sub influența drogurilor

Parlamentul macedonean aprobă schimbarea numelui țării

Turcia deţine înregistrări cu momentele în care jurnalistul Jamal Khashoggi este torturat şi ucis. Acesta îşi activase iPhone-ul

Proiect de lege: Principalele televiziuni și radiouri, obligate să îndemne cetățenii să meargă la vot

PNL: Într-un document trimis Comisiei Europene PSD-ALDE promit înghețarea salariilor în 2019

INCENDIU de amploare la Sibiu: Un depozit de uleiuri folosite și vopsea a luat foc | FOTO, VIDEO

RK Nexe Steaua București, scor 28-23, n SEHA League la handbal masculin

Arabia Saudită recunoaște că jurnalistul disident a decedat în consulatul din Istanbul

VIDEO Aterizare laterală incredibilă, realizată de femeia-pilot aflată la manșa unui Boeing 757

Albumul postum al regretatului Johnny Hallyday a înregistrat vânzări record

Restricții de trafic în Capitală în acest week-end pentru evenimente și marșuri. Care sunt zonele afectate și rutele adiacente

Saudiții au recunoscut că Jamal Khashoggi a murit n consulat, dar susțin că a fost o luptă / Trump spune că varianta este credibilă

​VIDEO, FOTO Un rege al geților sau un general macedonean? - Povestea uimitoare a unui mormnt ridicat acum 2.300 de ani n sudul Dobrogei

REPORTAJ: Prelucrarea lemnului, meșteșug învățat din tată în fiu, pe cale de dispariție în Apuseni | FOTO

Rihanna ar fi refuzat să cnte la Super Bowl 2019 din solidaritate cu Colin Kaepernick

BREAKING: Statele Unite anunță că se retrag din Tratatul forțelor nucleare intermediare. Mesajul transmis Rusiei

Eugen Teodorovici, despre impozitarea nunților: ANAF trebuie să se schimbe în modul de a acționa

Parlamentul macedonean aprobă schimbarea numelui țării

Cazul Khashoggi: Washingtonul evocă o "gamă largă" de sancțiuni posibile contra Riadului

Asociațiile de Părinții: Avem nevoie de educație sexuală în școli. Opționalul Educație pentru Sănătate trebuie revizuit

Simona Halep: Este exclus să mă operez, deși am dureri și-n timpul liber

Video Criză a imigranților n America. O coloană uriașă de oameni se ndreaptă din Honduras spre granița SUA

Cristian Boureanu, avertisment fără precedent: O să aflaţi lucruri cum nu credeţi că se vor întâmpla

ULTIMA ORĂ! Simona Halep a făcut anunțul: "E exclus să mă operez!". Când revine pe teren, mesajul fanilor și sfatul lui Darren Cahill. "Tenisul e un sport și viața contează mai mult ca orice altceva"

Trei urși care au creat panică printre localnicii unui sat din Harghita au murit călcați de tren

ANDRA, APROAPE GOALĂ! Uite-o CU SÂNII LA VEDERE, înainte să îl cunoască pe Măruță | VIDEO INCENDIAR

Filme porno şi orgii sexuale într-o instituţie publică din Timişoara

Cum să faci odorizant NATURAL de cameră cu bicarbonat de sodiu

MAE atenționează că Spania va fi astăzi sub cod portocaliu de ploi și vânt

ANALIZĂ | Cât de importanți sunt străinii în Liga 1? Trei echipe sunt dependente de ei, dar contează puțin în lupta la titlu

Wanda Ferragamo, decana celebrei case de modă italiene Salvatore Ferragamo, a murit la 96 de ani

Restricții de circulație pentru camioane în Ungaria. Prima restricție, sâmbătă seara

CITATUL ZILEI

Cioinac, în război cu fanii CFR-ului: "Trebuie să aplaudați, nu să înjurați! V-am făcut campioni" | FOTO

Sibiu: Peste 300 de pompieri au lichidat în 9 ore un incendiu la un depozit de deșeuri periculoase și nepericuloase

13 cazuri noi de rujeolă, confirmate în ultima săptămână

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 20 octombrie

Jurnalistul saudit Jamal Khashoggi "a murit în urma unei lupte" - presa saudită

Care este semnificaţia orelor fixe în dragoste. Fă-l să se uite fix la 23.00! Nu este rău nici la 18.00!

Fiica primarului PSD din Odobești, prinsă n București conducnd sub influența drogurilor

Șeful ISU Sibiu, despre incendiul de la depozitul de substanțe periculoase: E clar că s-a încălcat legea

Membri din Consiliul Europei cer anchetarea lui Dariu Vâlcov și a lui Liviu Pop, pentru acțiuni de discriminare

Peste 20 de membri ai Adunării Parlamentare a CE cer anchetarea lui Vlcov și Pop, pentru acțiuni de discriminare a minorității germane

Simona Halep, despre starea sa de sănătate: Este exclus să mă operez, deși am dureri și-n timpul liber

Teodorovici, despre nghețarea salariilor bugetarilor: E o variantă

BepiColombo și-a nceput călătoria spre Mercur / Ce caută sonda europeană pe prima planetă de la soare

Rise & fall | Starul care a pus Letonia pe harta tenisului obține un nou rezultat semnificativ. Sock, învinsul lui Gulbis, cade jos, tot mai jos, după ce a fost revelația sezonului 2017

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Plăcintă cu carne de pui

Misterul unei neprezentări. "S-au cazat, au luat pachete de la hotel și nu au mai venit la meci". Rămâne Divizia A1 cu numai nouă echipe?

VIDEO | Să râdem cu Ionuț Radu! Portarul lui Genoa a fost protagonistul unui moment amuzant. Nu i-a putut găsi trei calități lui Mirel Rădoi :)

O femeie din Rusia acuzată de interferență în alegerile de anul acesta din SUA

COD GALBEN emis de ANM, vremea se schimbă radical

Copiii salvați din peștera din Thailanda s-au antrenat cu starul suedez Zlatan Ibrahimovic

Când e momentul să întrerupi alăptarea? Ce complicaţii pot apărea

Copiii salvați din peștera din Thailanda s-au antrenat alături de Zlatan Ibrahimovic și echipa Los Angeles Galaxy

VIDEO Sibiu: ​Incendiu masiv la un depozit de uleiuri și vopsea, au fost mobilizați peste 200 de pompieri. Localnicilor li s-a cerut să stea departe, din cauza fumului

VIDEO | Distracție la antrenamentele lui Atletico. Cum se relaxează Griezmann&Co. cu ajutorul unei... mese :)

ALERTĂ ANM: Vremea se schimbă în acest sfârșit de săptămână

Motivul pentru care Rihanna a REFUZAT să cânte la Super Bowl 2019, cel mai mare eveniment sportiv din SUA

#100 | 100 de ani în 100 de momente: În 1992, Michael Jackson a concertat în România

Incendiu la un depozit de uleiuri şi vopsele din Sibiu. 200 de pompieri au intervenit toată noaptea, nu sunt victime

​CM gimnastică: Delegația Romniei, formată din 12 sportivi, a plecat la Doha; Marian Drăgulescu face parte din lot

Tenerife, Londra și Barcelona, printre destinațiile pe care turiștii le preferă în luna noiembrie. Care sunt prețurile

Motivul pentru care au renunțat total la PROTOCOL: Prințul Harry și Meghan, în picioarele goale în văzul lumii | VIDEO

Atenționare de călătorie MAE: Regatul Spaniei, Comunitatea Andaluzia - Cod portocaliu de ploi și vânt în Malaga, sâmbătă

Migranți: O criză se profilează la frontiera americano-mexicană, avertizează Pompeo

Conflict DESCHIS în PSD. Mâna dreaptă a lui Dragnea anunță că va propune înlocuirea Gabrielei Firea de la București. Pe cine susține în locul ei

Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 20 OCTOMBRIE 2018. O zi pentru frecvenţa iubirii

Fost director MI6: Dovezile sugerează că prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman a ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi

Firea și-a atras o adversară redutabilă în PSD: Unii au ajuns prea repede în funcții importante

Cu toții o știm și o iubim pe FETIȚA ZURLI. CUM ARATĂ în realitate, cum o CHEAMĂ de fapt și ce VÂRSTĂ are | VIDEO

MANIPULAREA PRIN SEX. IMAGINI EXPLICITE! Mădălina GHENEA, GOALĂ PUȘCĂ în SCENE de SEX SĂLBATIC in serialul "Familia Borgia - Adevar si Frica" | VIDEO 18+

​Kremlin Cup: Daria Kasatkina cștigă al doilea trofeu din carieră / Ons Jabeur termină partida cu lacrimi n ochi

​Infografic n Romnia, femeile merg mai mult la facultate dect bărbații. Care este situația n UE

​Liga 2: Sportul Snagov, lider n clasament după victoria la scor de neprezentare n fața echipei Metaloglobus

Macedonia: Parlamentul a votat în favoarea schimbării numelui ţării

Fotbal: Băieții salvați dintr-o peșteră din Thailanda s-au întâlnit cu vedeta Zlatan Ibrahimovic

Ministrul Apărării: Aeronava rusă nu a fost în spațiul românesc sau NATO.A fost misiune normală de poliție aeriană

Rusia anunță că 88.000 de rebeli au fost uciși în Siria de la începutul intervenției sale, acum 3 ani

Ce spune forma buzelor despre tine. E dovedit ştiinţific

Patru beneficii ale consumului de miere

Au făcut sex în restaurantul plin de oameni. Ce a făcut ospătăriţa când i-a văzut VIDEO XXX

HOROSCOP URANIA 20-26 OCTOMBRIE: Se formează un PĂTRAT MISTIC cu nodurile lunare, ce zodii sunt afectate

10 lucruri de făcut înainte să ţi se termine viaţa

Horoscop de weekend Oana Hanganu 20-21 octombrie 2018. Neptun retrograd aduce nostalgie

Arabia Saudită recunoaşte că jurnalistul Jamal Khashoggi a fost ucis în consulatul său din Istanbul

Bundesliga: Eintracht Frankfurt, spectacol n fața Fortunei Dusseldorf, scor 7-1 / Luka Jovic (20 de ani) a nscris cinci goluri

Floyd Mayweather nu a contactat UFC pentru un meci cu Khabib Nurmagomedov

CFR Cluj - Poli Iași 1-0, în etapa a 12-a a Ligii 1 Betano

Rednic taie în carne vie! I-a luat banderola de căpitan lui Nistor. Pe brațul cui a ajuns și ce schimbări pregătește "Puriul"

​Liga 1: CFR Cluj, liderul clasamentului/ Victorie la limită n fața Politehnicii Iași, scor 1-0 (Programul etapei)

Fotbal: Alaves, lider provizoriu în campionatul Spaniei


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1218, afisate in 11 pagini.



ieri 20:02 ȘTIRILE MEDIAFAX
ieri 05:07 CITATUL ZILEI