14:49
Comentarii Adauga Comentariu

_ Operațiunea Admiral: Peste 200 de percheziții efectuate de EPPO, cea mai mare fraudă de tip 'carusel' în materie de TVA din UE

Operațiunea Admiral: Peste 200 de percheziții efectuate de EPPO, cea mai mare fraudă de tip 'carusel' în materie de TVA din UE

Marți, 29 noiembrie, Parchetul European, în cooperare cu agențiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, a desfășurat măsuri de investigare simultane, inclusiv peste 200 de percheziții, în legătură cu o schemă complexă de fraudă în materie de TVA bazată pe vânzarea de bunuri electronice populare, anunță instituția, printr-un comunicat de presă.

Această acțiune a avut loc în Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Portugalia, România, Slovacia, Spania și Slovacia. În cadrul acestei operațiuni a EPPO, au fost deja efectuate percheziții în Cehia, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Slovacia și Suedia la 12 și 13 octombrie 2022.

„Toate datele colectate sunt în curs de analiză, iar ancheta privind grupurile de crimă organizată care se află în spatele acestei scheme continuă. Prejudiciile estimate în cadrul operațiunii Admiral se ridică în prezent la 2,2 miliarde de euro. Au fost luate măsuri de recuperare a prejudiciilor, iar mai multe detalii vor fi comunicate imediat ce vor fi cunoscute”, se precizează în comunicatul EPPO.

Potrivit sursei citate, în aprilie 2021, autoritatea fiscală portugheză din Coimbra cerceta o companie care vindea telefoane mobile, tablete, căști și alte dispozitive electronice, fiind suspectată de fraudă cu TVA. Când EPPO și-a început activitatea, în iunie 2021, în conformitate cu obligația lor legală, autoritățile portugheze au raportat cazul către EPPO.

„Din punct de vedere național, pe baza anchetei administrative, facturarea și declarațiile fiscale păreau a fi în regulă. Cu toate acestea, procurorii delegați europeni portughezi au decis să investigheze în continuare. Lucrând împreună la nivel transfrontalier, procurorii europeni, procurorii europeni delegați, analiștii în domeniul fraudei financiare ai EPPO și reprezentanții Europol și ai autorităților naționale de aplicare a legii au stabilit treptat legături între societatea suspectă din Portugalia și aproape 9000 de alte entități juridice și peste 600 de persoane fizice situate în diferite țări. La optsprezece luni de la primirea raportului inițial, EPPO scoate acum la iveală ceea ce se crede a fi cea mai mare fraudă de tip "carusel" în materie de TVA investigată vreodată în UE”, se arată în comunicatul EPPO.

Activitățile infracționale sunt răspândite în cele 22 de state membre participante la EPPO, precum și în Ungaria, Irlanda, Suedia și Polonia, precum și în țări terțe, inclusiv Albania, China, Emiratele Arabe Unite, Mauritius, Serbia, Singapore, Elveția, Turcia, Regatul Unit și Statele Unite.

Potrivit comunicatului, dincolo de mărimea prejudiciilor, ceea ce face ca această fraudă de tip "carusel" în materie de TVA să iasă în evidență este complexitatea extraordinară a lanțului de societăți. De la societățile care acționează ca furnizori aparent curați de dispozitive electronice și cele care solicită rambursări de TVA de la autoritățile fiscale naționale în timp ce vând aceste dispozitive online unor clienți individuali - și care ulterior canalizează veniturile obținute din aceste vânzări în străinătate, înainte de a dispărea ele însele - până la cele care spală veniturile obținute din această activitate infracțională.

Aceste activități nu ar fi fost posibile fără implicarea mai multor grupuri de crimă organizată cu înaltă calificare, fiecare dintre acestea având roluri specifice în cadrul schemei generale. Lucrând la nivel transnațional, aproape cu o logică industrială, acestea evită de ani de zile să fie detectate, arată EPPO.

Pe baza celei mai recente estimări ale Europol, frauda de tip "carusel" în materie de TVA, sau frauda intracomunitară a comerciantului lipsă (MTIC), este cea mai profitabilă infracțiune din UE, care costă anual aproximativ 50 de miliarde de euro în pierderi fiscale pentru statele membre. Transfrontalieră prin definiție, odată ce atinge un nivel de complexitate comparabil cu cel observat în cadrul operațiunii Admiral, acest tip de fraudă este aproape imposibil de descoperit dintr-o perspectivă pur națională.

Utilizând sistemul central de gestionare a cazurilor EPPO, accesul la bazele de date naționale și europene, cu sprijinul capacității analitice și de investigare a Biroului central al EPPO, precum și al Europol și al actorilor naționali de aplicare a legii, procurorii europeni au reușit să conceapă și să pună în aplicare o abordare comună de investigare a unei întregi rețele de grupuri de crimă organizată, mai informează EPPO.

„Prin Operațiunea Admiral, Parchetul European pune în centrul atenției o industrie criminală extrem de sofisticată. Aceasta a prosperat în Uniunea Europeană, în special din cauza limitărilor structurale ale autorităților fiscale și de aplicare a legii naționale, atunci când vine vorba de criminalitatea financiară transfrontalieră.

Fără EPPO, pregătirea acestui tip de operațiune ar fi durat ani de zile - sau, mai probabil, nu ar fi avut loc niciodată. Operațiunea Admiral este o demonstrație clară a avantajelor unui parchet transnațional. Când vine vorba de frauda în materie de TVA, dintr-o perspectivă națională, prejudiciile pot fi evaluate ca fiind relativ mici sau inexistente, sau chiar pot rămâne nedetectate. Este nevoie de o vedere din elicopter, pentru a vedea imaginea de ansamblu.

EPPO a avut nevoie de mai puțin de 18 luni de la raportul inițial de infracțiune până la descoperirea unei întregi rețele de grupuri de crimă organizată, responsabile pentru o pierdere impresionantă de 2,2 miliarde de euro pentru contribuabilii din UE. Cred că aceasta este cea mai mare fraudă de TVA descoperită până în prezent în Europa”, a declarat procurorul-șef european, Laura Codruța Kovesi.

Pe lista celor mai importanți parteneri și autorități naționale implicate se află și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Noua Revoluție Marxist-Leninistă face ravagii în Canada. Un adolescent este ARESTAT pentru că a participat la cursuri după ce a fost suspendat pentru contestarea ideilor transgender

_ Adevărul despre tancuri: cum a mințit NATO spre dezastru în Ucraina

Prim-ministrul olandez, Bilderbergul Rutte, va fi noul secretar general al #NATO care va urma anul viitor norvegianului Scholtenberg

SUA. Trump îndeamnă pentru „Sfârșitul distrugerii țării noastre” după ce Biden s-a chinuit, huiduit de republicani în timpul SOTU

Ce înseamnă să nu remunți la Rezervare Cuplul care s-a despărțit în urmă cu șapte luni încă pleacă în călătoria lor nerambursabilă în Bali

Revoluția leninistă din Marea Britanie îți dă fiori reci. Mama creștină a fost interzisă de la școala fiului ei de patru ani

Blasfemie. Dumnezeu ar putea fi „fără gen” în slujbele Bisericii Angliei

_ Jill Biden arată ca un balon de Mylar �n o rochie mov strălucitoare, �i oferă soțului Kamala un sărut incomodă... pe buze? (VIDEO)

_ WOW! O NOUĂ MINCIUNĂ! Oficialii Biden spun că „Eforturile ordonate de Joe Biden – au ajutat la identificarea balonului spion de săptămâna trecută” – când fotograful de ziar a fost primul care l-a văzut!

_ SUA are cea mai scumpă asistență medicală din lume

_ Oaspeții lui Jill Biden la discursul despre starea Uniunii includ Paul Pelosi, Bono, ambasadorul Ucrainei

_ TRIGGERED: Leftist pune recompensă balonului alb SOTU Troll al lui Marjorie Taylor Greene

”Întinerirea corpului ar putea deveni ceva obişnuit”. Cercetătorii au prelungit durata de viaţă a celui mai bătrân şobolan de laborator

_ Transurrecție? Protestatarii ascultă legislatorii statului în legătură cu interzicerea operației de „tranziție de gen” a copiilor

_Gold FM Romania - 08 Feb 2023 12:43:58

SUA. Are FBI-ul spioni în Congres?

_ Alphabet pierde peste 110 de miliarde de dolari din capitalizarea pieței după „Glitch” de AI ChatBot

_ Momentul lui Biden se �ntoarce �n viitor, �n timp ce mass-media �și revizuiește narațiunea privind Ucraina

_ Un reporter îl confruntă pe Bill Gates cu privire la ipocrizia sa față de activismul climatic, în timp ce el continuă să zboare în privat peste tot în lume (VIDEO)

_ Bulgarii nu își întorc țara cu dosul în sus pentru Schengen: Prioritatea noastră e interesul național

_ Graficul rezervelor de aur a Băncii Centrale A doua cea mai mare creștere din 1950 în 2022

_ Joe Hoft de la TGP se alătură rețelei de știri One America pentru a discuta despre coșmarul baloanelor Biden de marți seară, �nainte de SOTU

_ TRAGIC: O fostă vedetă a tenisului de la facultate, �n v�rstă de 31 de ani, moare brusc

_ Mike Lindell �l urmărește pe Ron DeSantis pentru că s-a aliniat cu avocatul Dominion � se scufundă �n rezultatele alegerilor din Florida (VIDEO)

_ Un bolnav a fost transportat de medici cu o prelată, pe braţe, din cauza drumului impracticabil

_ Harta cutremurului din Turcia: Unde a lovit cutremurul în Siria și Turcia?

_ Oamenii de știință găsesc noi indicatori ai dezghețului permafrostului din Alaska

_ Recunoașterea oceanului ca ființă vie este din ce în ce mai importantă pentru durabilitatea globală, susțin cercetătorii

_ SMOKING GUN – EXCLUSIVITATEA LAPTOPULUI HUNTER BIDEN: Burisma i-a cerut lui Hunter să pună capăt investigației din Ucraina asupra companiei – Apoi Joe Biden a amenințat Ucraina și a fost concediat anchetatorul

_ America de Sud își lansează oferta de patru țări pentru a găzdui Cupa Mondială din 2030

_ Iranul amenință să transforme�New York-ul �n �Ruine infernale� � Au văzut NY �n ultima vreme?

_ Balon cu 3 rachete hipersonice testat de China în 2018

_ Biden �l onorează pe Paul Pelosi �n timpul SOTU, acuză 6 ianuarie și Trump pentru atacul la casa lui (VIDEO)

_ VEZI: Președintele McCarthy și republicanii r�d �n hohote la minciunile lui Biden despre casierii de fast-food care semnează contracte de non-concurență

_ Unchiul Joe nebun începe să țipe din nou în timpul adresei sale SOTU – Spectacol de clovni (VIDEO)

_ Here We Go: IRS propune un nou program pentru a restr�nge sfaturile ospătarilor și alte industrii de servicii

_ Urmăriți în direct: Audierea de supraveghere a casei pe Twitter Suprimarea poveștii despre laptopul Hunter Biden

_ „Libertate” Vs „Mai mult control guvernamental”: Viziunea alternativă a GOP pentru viitorul Americii

_ JPMorgan spune că afirmațiile acuzatorului Epstein sunt „nesuportate”

_ Bine ați venit la recesiunea globală, a început în decembrie anul trecut

_ WTI alunecă după construirea de stocuri la nivel global, creșterea producției de țiței

_ Numărul animalelor sălbatice din Uganda crește din cauza protecției sporite

_ Actualizare: Peste 11.000 de persoane au fost confirmate morți în urma cutremurului din Turcia

_ Centrul începător Hawkins încearcă să se bazeze pe ascensiunea sa rapidă după ce l-a impresionat pe noul antrenor al Țării Galilor, Gatland

_ James Norton din Happy Valley face yoga NUDE în rolul său de film

_ Confuzie cu privire la siguranța mijlocașului Atsu din Ghana după cutremurul din Turcia

_ Gov't approves defence co-operation agreement between Romania, Georgia

_ Romania's rescue teams dispatched to Turkey increase to 120 people, seven utility dogs

_Gold FM Romania - 08 Feb 2023 15:56:13

_ Biden SOTU Post-Mortem: inflație, inflație, inflație și creșteri ale impozitelor

_ Turkey, Syria earthquakes: Frantic search for survivors in Gaziantep

_ Dezvăluirea îngrozitoare a lui Machine Gun Kelly și mai multe bârfe la petrecerea Grammy

_ Scriitor de la Washington Post, criticat pentru o coloană care susține că ouăle nu sunt atât de scumpe pe cât credeți

_ Powell Post-Mortem: „Volcker a părăsit clădirea” și „Nu mai suntem în Wyoming”

Nu doar cereale din Ucraina au 'invadat' piața românească. Aproape jumătate din producția Republicii Moldova a fost exportată în România

_Stiri Negre - 08 Feb 2023 06:34:33

_ Suburbiile din NYC Buck Trend Ca case deschise pline și oferte peste cerere

_ Unchiul nebun Joe țipă despre Xi Jinping și liderii mondiali dintr-un anumit motiv (VIDEO)

_ NBA aprobă vânzarea record de 4 MILIARDE de dolari a Phoenix Suns și Mercury către creditor ipotecar Mat Ishbia

_ Acțiunile Alibaba cresc pe măsură ce testează ChatGPT-Like AI Bot


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40 Pag.41 Pag.42 Pag.43 Pag.44 Pag.45 Pag.46 Pag.47
Pag.48

Nr. de articole la aceasta sectiune: 2842, afisate in 48 pagini.



ieri 23:12