23:29
Comentarii Adauga Comentariu

_ Beneficiul fraudei milionarilor! Cum 5 bulgari au reușit la cea mai mare fraudă de beneficii a Marii Britanii, luând 54 de milioane de lire sterline prin peste 6000 de documente de identitate false pentru a-și finanța viața de lux

_ Milionarii fraudei beneficiilor! Cum 5 bulgari au reușit să obțină cea mai mare fraudă de beneficii a Marii Britanii, luând 54 de milioane de lire sterline prin peste 6000 de cereri false de identitate pentru a-și finanța viața luxoasă

O bandă de cinci bulgari a reușit cea mai mare fraudă de beneficii a Marii Britanii, însumând aproape 54 de milioane de lire sterline după folosind mii de declarații false de identitate pentru a le alimenta stilul de viață luxos.  

Escrocii au folosit o combinație de identități false și clienți reali pentru a face aproximativ 6.000 de cereri frauduloase de credit universal pe parcursul a patru ani și jumătate, operand din trei „fabrici de beneficii” din nordul Londrei.

Unul dintre centre se afla în spatele unui magazin de colț funcțional. vinde produse alimentare. Grupul părea să se ascundă la vedere - postând fotografii pe rețelele de socializare zâmbind și pozând în spatele tejghelei supermarketului Antonia's Foods din Wood Green. 

Uriașa sumă de bani câștigată din „Rețeaua lor financiară complexă” de revendicări a fost spălată printr-un număr de conturi, apoi retrase în numerar – cu 750.000 de lire sterline în bancnote găsite înghesuite în valize la una dintre casele lor.

Investigatorii care au arestat banda și le-au căutat proprietățile, de asemenea, au descoperit sute de „pachete de revendicare” care conțineau documente false și false și mai mult de 900 de dispozitive digitale.

Procurorii au spus că banda a folosit sistemul de beneficii „ca un bancomat” și pe una dintre telefoanele mobile confiscate erau un videoclip în care înfățișatorii își faceau duș în apartamentul cu sute de bancnote de 20 de lire sterline.

Ei și-au folosit câștigurile nedorite pentru a finanța stiluri de viață de lux, cumpărând haine de designer, ceasuri și chiar articole de lux. masina sport Audi. Pe rețelele de socializare au etalat fără rușine pauze scumpe la spa și au postat fotografii cu ei în vacanță în străinătate. 

Galina Nikolova, 38 de ani, Stoyan Stoyanov, 27 de ani, Tsvetka Todorova, 52 de ani, Gyunesh Ali, 33 de ani și Patritsia Paneva, 26, toți au depus pledoarie de vinovăție la Wood Green Crown Court, care au fost ieri acceptate de CPS. 

Condamnările lor penale marchează cea mai mare urmărire penală și anchetă pentru fraudă a beneficiilor aduse vreodată în fața instanțelor din Anglia și Țara Galilor. .

Afacerile operate de infractorii pretindeau că ajută oamenii să obțină un număr național de asigurare și beneficii la care aveau dreptul.

Dar între octombrie 2016 și mai 2021, grupul infracțional organizat au făcut aproximativ 6.000 de revendicări frauduloase.

Ele au fost susținute de documente falsificate, inclusiv contracte de închiriere fictive, borderouri de salariu falsificate și scrisori falsificate de la proprietari, angajatori și medici de familie.

Dacă orice revendicare a fost respinsă, fraudatorii vor persevera până când vor fi aprobați. 

Toți cei cinci au fost arestați pe 5 mai 2021, în cadrul Operațiunii Volcanic de la Met, dar Ali a fugit în Bulgaria după eliberarea sa sub investigație.

El a fost extrădat înapoi în Marea Britanie în februarie anul trecut și, în cele din urmă, a recunoscut conspirație pentru a face declarații false, deținerea de articole pentru a fi folosite în fraude și deținerea de proprietăți criminale.

În timp ce anchetatorii le perchezitionau prin casele lor, au găsit sute. au fost găsite și confiscate „pachete de revendicare” care conțineau documente false și false, precum și pachete de numerar îndesate în saci de cumpărături și valize, o mașină de lux și produse de designer, inclusiv ceasuri, jachete și ochelari. 

În momentul în care s-au confruntat cu cantitatea mare de probe incriminatoare care includeau mesaje criptate, filmări CCTV, documente falsificate, dispozitive digitale confiscate și extrase de cont, inculpații au pledat în cele din urmă vinovați. 

Toți cei cinci vor fi condamnați la Wood Green Crown Court pe 28 mai.

În timp ce își desfășurau frauda mintea, Nikolova a postat pe rețelele de socializare, ducând un stil de viață aparent normal, adesea îmbrățișată lângă unul dintre partenerii ei criminali Stoyanov.

Într-o singură ocazie, pe tot parcursul lor criminală, cuplul este văzut pozând la un spa din Manchester. În altul sunt văzuți în vacanță împreună în Turcia. Nikolova a împărtășit și fotografii cu ciorchini de trandafiri, dăruiți de „dragostea” ei.

Între timp, videoclipurile postate de la Nikolova o arată că face excursii de o zi la Aston Hall și merge să vadă un meci pe stadionul lui Aston Villa. 

Nikolova este, de asemenea, văzută stând în spatele tejghelei Antoniei's Foods în Wood Green, făcându-se la cameră alături de un bărbat necunoscut.

Magazinul alimentar bulgar, care vindea o gamă largă de carne, brânzeturile și alte delicatese, situate pe High Road, are conturi restante la Companies House în procesul de radiere din registru. 

Procurorul specialist al Procuraturii Coroanei Ben Reid a spus: „Aceasta a fost o afacere industrială- fraudă pe scară largă comisă de un grup infracțional organizat.

„Ei au efectuat un atac susținut asupra unui sistem conceput pentru a sprijini cei mai vulnerabili oameni din societatea noastră și l-au tratat ca pe un bancomat pentru a-și finanța propriul stil de viață generos. '

'Aceste condamnări marchează ceea ce a fost cea mai mare urmărire penală și anchetă pentru fraudă a beneficiului adus vreodată în fața instanțelor din Anglia și Țara Galilor. 

'De ani de zile, acești inculpați au fost implicați în o bandă criminală organizată care a conspirat pentru a crea mii de cereri false pentru credit universal, la un cost uluitor de peste 50 de milioane de lire sterline pentru contribuabil.”

Mel Stride, secretar de stat pentru Departamentul pentru Muncă și Pensions, care a condus ancheta cu CPS, a declarat: „Pe baza succesului nostru în prevenirea ca 18 miliarde de lire sterline să intre în mâini greșite în 2022/2023, aceste convingeri subliniază angajamentul nostru de a proteja banii contribuabililor.”

Divizia Proceeds of Crime CPS va continua acum procedurile de confiscare împotriva membrilor bandei condamnați.

Între timp, Guvernul legiferează în prezent noi competențe de fraudă care vor permite DWP să solicite date de la terți, cum ar fi bănci, care ar putea da semne de fraudă potențială a beneficiilor și ar putea economisi contribuabilul cu până la 600 de milioane de lire sterline în următorii cinci ani.

Creditul universal a fost lansat în aprilie 2013 pentru a înlocui alte șase fonduri de beneficii.

Oferă plăți lunare persoanelor cu venituri mici sau fără muncă. 


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Tot ce poate merge prost cu sânii tăi - și ce să faci în privința asta: ghidul definitiv al DR PHILIPPA KAYE

_ Serviciul de Informații Externe al Rusiei a avertizat despre o intervenție NATO de 100.000 de milioane în Ucraina

_ Dems Flip Seat la alegerile speciale pentru a înlocui dezamăgitul reprezentant al NY George Santos

_ Selecția naturală timpurie la vertebrate: embrionii bitterling efectuează o capotaie pentru a asigura ținerea gazdei midii

_ Știam că tatăl meu vitreg era un pervers periculos, dar nimeni nu mă credea - apoi am făcut o descoperire înfiorătoare

_ Restricţii de circulaţie pe A1 în următoarele două săptămâni

_ Primul tronson din Autostrada Nordului a fost avizat: Bucovina va avea 10 km de drum de mare viteză!

_ Trump se �ndreaptă cu Harry și spune că nu l-ar �proteja� pe prinț după o lipsă de respect �de neiertat�

_ Argentina - Javier Milei spune că este pregătit pentru `conflict` şi pentru a reforma `cu sau fără` sprijin

_ Fermierii francezi furioși își conduc tractoarele în Paris, în noi proteste

_ Ziua Mondială a Sănătăţii Orale. 18% dintre români nu au fost la stomatolog în ultimii cinci ani

_ Peter Suedia: WOAH-Bill Gates a investit MILIOANE în BioNTech CHIAR ÎNAINTE de Covid

_ Depozitul de gaz din Europa se golește la cel mai rapid ritm din 2016

_ Numărul de britanici cu ZERO numerar de rezervă la sfârșitul lunii crește

_ Avioanele rusești sprijină contraofensiva siriană după ce insurgenții jihadiști au capturat Alep

_ Explosion Rocks Portul din Miami

_ Înmatriculările noi de vehicule rutiere, în creştere în al doilea trimestru din 2024

_ Liderii africani au subliniat importanța unei forțe de intervenție regională în cadrul summitului pe teme de securitate

_ Cercetătorii dezvoltă un instrument de detectare precoce a osteoartritei la cal

_ Cercetătorii rezolvă misterul modului în care moleculele imune ale plantelor minimaliste devin activate

_ Reuşită istorică: Simone Tempestini a câştigat prima etapă a Campionatului European de Raliuri

_ Dan Negru a izbucnit înainte de primul tur la prezidențiale: 'Aș restricționa dreptul la vot / Democrația a ajuns pe mâna unor șmecheri'

_ Bază americană din Siria sub tirul rachetelor lansate din Irak

_ Sleeping bags at the ready... MPs and peers dig in for late-night showdown on Rwanda Bill with snacks laid on - as Rishi warns Parliament must keep sitting until crucial legislation passes

_ FOTO Flagrant de 23.000 de euro reușit de DNA Iași - Traficantul de influență se dădea polițist la permise și susținea că poate corupe procurori DIICOT

_ Documentarul emblematic al trupei Beatles, Let It Be, urmează să fie disponibil pe Disney+ pentru PRIMA oară în mai bine de 50 de ani, după restaurarea iubitoare a filmului lui Michael Lindsay-Hogg

_ Jerry Seinfeld spune că mafia „de extremă stângă” politic corectă a ucis comedia

_ Masacru în timpul unei petreceri: Două persoane au fost ucise şi alte opt rănite cu focuri de armă, la Memphis / VIDEO

_ Construim un ansamblu medical nou în care să funcţioneze Institutul Clinic Fundeni, susține premierul

_ Picăturile de lichid modelează modul în care celulele răspund la schimbare, arată studiul

_ Steven Bartlett vorbește cu psihologul care dezvăluie cele trei semne revelatoare că te întâlnești cu un narcisist

_ Eroii zilei: senatorul Eric Schmitt, guvernatorul Jeff Landry, AG Andrew Bailey și AG Liz Murrill

_ Fermierii sunt furioși după ce RSPCA lansează un rebrand cu un videoclip bizar

_ Selecţionata Rusiei va disputa un meci amical cu Paraguayul, pe 25 martie

_ Jacuzzi Jumbo! După ce a suferit ani de cruzime, elefantul Phoolkali se bucură de un răsfăț la un spa foarte mare

_ Cercetările explorează efectele de răcire ale „scafandriilor” la șopârle

_ Sistemul de apărare aeriană Iron Dome: scutul cheie antirachetă al Israelului

_ Leul s-a depreciat faţă de euro, gramul de aur atinge un nou preț record

_ Egal între Dinamo şi Voluntari în etapa a şaptea din play-out-ul Superligii de fotbal

_ Democratul din New York dorește moartea susținătorilor lui Trump

_ Scientometria criminalistică — o disciplină în curs de dezvoltare pentru a proteja documentele academice

_ Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la Miami

_ Indigenii columbieni se îngrijorează de topirea ghețarilor sacri de munți

_ Dosarul angajărilor pe bani - Managerul Spitalului Judeţean Botoșani ajunge în fața Tribunalului Suceava: Propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile

_ Alertă meteo- Cod Galben de vânt și vreme rea în zece județe

_ Graficul dezvăluie de ce femeile trebuie să facă doar JUMATĂ mai multă mișcare decât bărbații pentru a obține aceleași beneficii pentru sănătate

_ Gabriela Ruse, calificată în optimile turneului ITF de la Maribor

_ Fed rămâne în așteptare, dar „Punctele” dezvăluie părtinire socoritoare

_ Negocierile pentru un armistiţiu între Israel și Hams, reluate la Cairo (presa)

_ Sunt expert în curățare - iată modalitatea simplă de a elimina petele murdare de plapumă... iar ingredientul cheie costă mai puțin de 1,50 GBP

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov arestări si perchezitii in rândul persoanelor care au participat la comemorarea lui Corneliu Zelea Codreanu și a altor 13 legionari asasinați pe 30 noiembrie 1938 din ordinul lui Carol II

_ Poșta Română, la un pas de declanșarea grevei generale. Sindicalist: 'Ne adresăm celui care astăzi poartă destinele politice în momentul de faţă'

Marius Ghilezan despre Lovitura de Stat dată de CcR și de regimul Iohannis Ciola'cu "Stalin se întoarce / S-a reînoit Directiva din 2 iunie 1947: dușmanii.

Primele douăzeci de companii maritime din lume

_ Prințesa Anne și Sophie, ducesa de Edinburgh, îi fac un semn emoționant din cap regelui Carol în timp ce se pregătește pentru operația de prostată

_ Marele Bazar din Istanbul zguduit de temeri legate de bancnote false de 50 și 100 de dolari

_ Israelul a promovat ascensiunea Hamas pentru a exclude o soluție cu două state

_ Horoscopul zilei de 2 martie 2024. Sănătatea este pe primul loc pentru Pești

_ Momentele ȘOC care au marcat campania electorală prezidențială. De la troli la sondajele false și vila lui Iohannis, la eliminarea lui Șoșoacă și avionul Nordis

_ Trump îi spune câștigătorului de la Miami Norris că este „farmecul lui norocos”


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40 Pag.41 Pag.42 Pag.43 Pag.44 Pag.45 Pag.46 Pag.47
Pag.48 Pag.49 Pag.50 Pag.51 Pag.52 Pag.53 Pag.54 Pag.55
Pag.56 Pag.57 Pag.58 Pag.59 Pag.60 Pag.61 Pag.62 Pag.63
Pag.64 Pag.65 Pag.66 Pag.67 Pag.68 Pag.69 Pag.70 Pag.71
Pag.72 Pag.73 Pag.74 Pag.75 Pag.76 Pag.77 Pag.78 Pag.79
Pag.80 Pag.81 Pag.82 Pag.83 Pag.84 Pag.85 Pag.86 Pag.87
Pag.88 Pag.89 Pag.90

Nr. de articole la aceasta sectiune: 5393, afisate in 90 pagini.