10:24
Comentarii Adauga Comentariu

_ Peste 200 de percheziţii în Bucureşti şi 13 judeţe la persoane bănuite de contrabandă cu aur turcesc

Peste 200 de percheziţii în Bucureşti şi 13 judeţe la persoane bănuite de contrabandă cu aur turcesc

Peste 200 de percheziţii au loc miercuri în Bucureşti şi alte 13 judeţe din ţară la persoane bănuite că fac contrabandă cu bijuterii din aur provenite din Turcia. Liderii grupării, cu firme cu profil amanet în Medgidia, introduceau în ţară kilograme de aur, fără să plătească TVA sau taxe vamale.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Călăraşi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Călăraşi fac, miercuri, peste 200 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa Năsăud, Botoşani, Braşov, Bucureşti, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Neamţ, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea, în cadrul unei acţiuni care vizează destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu aur.

„În cauză s-a reţinut că începând cu luna iulie 2021 a fost constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat până în luna mai 2022, în scopul comiterii infracţiunii de contrabandă cu bijuterii din aur provenite din Turcia. Astfel, profitând de experienţa lor acumulată în domeniu (în calitate de deţinători ai unei societăţi comerciale cu profil amanet în mun. Medgidia, judeţul Constanţa), liderii grupului infracţional organizat au sesizat potenţialul uriaş de obţinere a unor câştiguri ilicite, prin introducerea în ţară, prin punctele de trecere a frontierei, a unor cantităţi mari (de ordinul kilogramelor) de bijuterii din aur, eludând astfel plata taxelor prevăzute de lege (TVA şi taxe vamale)”, anunţă DIICOT.

Pentru a minimiza riscurile, membrii grupului mergeau în Turcia unde vedeau marfa de contrabandă, negociau cantităţile şi preţurile, aceasta fiind expediată, prin intermediul altor autocare decât cele cu care călătoreau ei. În acest scop, membrii grupului infracţional organizat au stabilit relaţii cu şoferi de încredere, care, în schimbul unor sume de bani, au fost de acord să disimuleze coletele cu aur în autocarele conduse de ei.

Din judeţul Constanţa, municipiile Constanţa şi Medgidia, s-au efectuat în mod constant numeroase curse cu autocarul către Turcia, fiind introduse în ţară de către membrii grupului, săptămânal, uneori de mai multe ori pe săptămână, colete cu aur în vederea comercializării la negru.

Grupul infracţional organizat a avut o activitate infracţională intensă, dezvoltând o adevărată reţea de distribuţie de bijuterii de aur, folosind în acest scop multe alte persoane dispuse să ia parte la aceste activităţi ilicite, în schimbul obţinerii de venituri ilegale generoase.

Pe parcursul urmăririi penale au fost depistate două transporturi efectuate în septembrie 2019 şi februarie 2022, fiind indisponibilizată cantitatea de aproximativ 2,3 kilograme de bijuterii din aur.

De asemenea, din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că membrii grupului infracţional organizat au desfăşurat activităţi de camată, aceştia acţionând cu precădere pe raza oraşului Medgidia şi a localităţilor limitrofe din judeţul Constanţa. Astfel, aceştia au acordat ca îndeletnicire diverse sume de bani cu titlu de împrumut, în vederea perceperii de dobânzi lunare, operaţiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condiţiile în care îşi pot desfăşura activităţile entităţile financiare nebancare, fiind folosită în acest scop casa de amanet din Medgidia.

„Banii proveniţi din infracţiunile de contrabandă, camătă, evaziune fiscală şi punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, au fost investiţi în imobile sau schimbaţi şi transferaţi în scopul ascunderii şi al disimulării originii ilicite al acestora. Toţi membrii aflaţi în eşaloanele superioare ale grupării deţin autoturisme de lux, imobile, bani în conturi, se deplasează constant în vacanţe de lux, etalând un mod de viaţă opulent, existând o disproporţie vădită între veniturile obţinute în mod legal şi stilul de viaţă afişat”, mai arată DIICOT.

Activitatea de urmărire penală a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Călăraşi şi al poliţiştilor de frontieră din cadrul IGPF – Garda de Coastă. La activităţile din cursul zilei de miercuri participă poliţişti din cadrul IGPR - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice (rol de coordonare), IGPF – Garda de Coastă, DCCO, structurile de combatere a criminalităţii organizate din ţară, structurile de investigaţii criminale, luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale şi SAS, precum şi jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Ion Cristoiu: Presa care vrea Război!

_ Greșelile obișnuite care înseamnă gătit la modă pe lot te pot lăsa cu burtă supărată

_ Atmosfera Pământului poate fi sursa de apă lunară

_ Globe-trotting Nicole Scherzinger sa bucurat deja de NOUĂ sărbători anul acesta

_ Producătorul de anvelope Michelin va ceda operaţiunile din Rusia echipei de conducere locală

_ Ron Perlman, 72 de ani, dansează cu mireasa sa Allison Dunbar, 49 de ani, la nunta lor italiană

_ Renault se aliază cu Atos în domeniul colectării de date

_ Tragedia războiului. Aproximativ 1,5% din populaţia Siriei a murit de la începutul războiului

Rușii din nou în ofensivă. Bătălia pentru estul Ucrainei: Forțele ruse se îndreaptă spre Lysychansk

_ România nu are al doilea cel mai mic preț la carburanți din Europa: Polonia, Bulgaria, Turcia au tarife mai mici

_ America lui Biden: de la independența energetică a lui Trump la prețurile record ale gazelor p�nă la cumpărarea de petrol din Iran și Venezuela

_ Deputaţii i-au ridicat imunitatea parlamentară fostului ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu. Au fost şi împotriviri

_ O femeie înșelată din 500.000 de lire sterline de partenerul ei a spus că l-a folosit pe fiul ca pion

_ CDC EXPUS! Organismul guvernamental a folosit date false pentru a aproba Jab COVID pentru copii

_ Lewis Hamilton se îmbracă cu costumul de neopren în timp ce merge cu prietenii la surf înainte de Marele Premiu al Marii Britanii

_ Moment în care un trecător „erou” salvează fără să vrea un bebeluș care a căzut de pe balcon și sare pe spate

_ Man United: Erik ten Hag le ordonă jucătorilor să se antreneze până la ora 9 dimineața, pentru a reveni la epoca lui Sir Alex Ferguson

_ �napoi �n viitor �n Ucraina � Demilitarizare și denazificare

_ Emmanuel Macron îi dă flit lui Zelenski: Se opune total desemnării Rusiei ca stat terorist

_ BVB a deschis pe verde şedinţa de marţi

_ Plantele „extreme” cresc mai repede în fața stresului

_ Ray Donovan și actrița Mary Mara au murit la vârsta de 61 de ani, după „înec în râu”

_ Peste 40 de persoane găsite moarte în interiorul tractorului-remorcă în Texas, spun oficialii

_ RICHARD LITTLEJOHN: Escroci? Nu, scuze... tipul greșit de cupru

_ Infractorii care sunt condamnați la un pic de „muncă de acasă” în timp ce prestează muncă în folosul comunității

_ INSANE Senatorul Elizabeth Warren sugerează să se pună TENTS Planned Parenthood pe teren federal pentru a efectua avorturi �n statele interzise

_ Gastronomii se adună în turmă la restaurantul The Dynasty al clubului Canterbury League, numit o bijuterie ascunsă din Sydney

_ Demi Jones din Love Island îl laudă pe doctor pentru că i-a salvat viața în timpul luptei „traumatice” împotriva cancerului tiroidian

_ Vedeta Australian Survivor, Shayelle Lajoie, își arată fizicul rupt în timp ce face surf

_ Lisa Hochstein îl acuză pe fostul Lenny de „comportament volatil” care a făcut-o „să fugă” din conacul lor de 52 de milioane de dolari

_ În interiorul sărbătoririi luxoase a 38 de ani de naștere a lui Khloe Kardashian, găzduite de Kris Jenner

_ Lava ejectată în timpul erupției Cumbre Vieja a fost neobișnuit de fluidă

_ Mugur Mihăescu dezumflă mitul barilului care a scumpit benzina: Acum zece ani barilul era 145 de dolari și benzina trei lei

_ Anglia a sunat „clopote de alarmă în jurul cricketului mondial”, susține Brendon McCullum

_ Real Madrid a fost „NOROCOS” să câștige Liga Campionilor, susține șeful Man City, Ferran Soriano

_ Stablehand a murit zdrobit când balotul de paie a căzut peste ea în timp ce hrănea caii, se aude anchetă.

_ Ronald Koeman dă vina pe președintele Barcelonei, Joan Laporta, pentru că și-a zădărnicit cariera în Nou Camp

_ Ce se întâmplă cu adevărat în interiorul Killing Kittens

_ Catherine Tyldesley face o expoziție cu bust în rochie vichy și discută despre alăptare în public

_ Fostul soldat acuzat că a falsificat piciorul de șanț în timp ce face o cerere de despăgubire record de 2,9 milioane de lire sterline

_ Diana Șoșoacă și Ludovic Orban, printre parlamentarii care nu susțin parteneriatul strategic cu SUA

_ Chris Hemsworth și soția Elsa se alătură fratelui Luke și copiilor pentru bowling cu zece pini

_ Wimbledon: Katie Swan se prăbușește în primul tur la Wimbledon față de Marta Kostyuk

_ Echipa Movistar şi-a anunţat lotul pentru Turul Franţei

_ „Zeci de mii” de bărbați britanici riscă să crească SÂNI din cauza consumului în creștere de steroizi

_ Mama unui copil spune că a fost făcută să se simtă ca o „criminală” din cauza unei amenințări cu o cutie de carton

_ Un comportamentist pentru animale de companie a numit un ipocrit pentru că și-a îmbrăcat propriul câine în Union Flags

_ Femeia își lasă în urmă 9-a-5 „plictisitoare” pentru a lucra de la distanță într-o dubiță pe care a transformat-o pentru doar 10.000 de lire sterline

_ Florin Cîțu: România a făcut multe pentru parteneriatul strategic cu SUA. Am anulat contractele cu China/ Video

_ Poeta cubaneză Fina Garcia Marruz a murit la vârsta de 99 de ani

_ Peste o duzină de morți, sute de răniți în urma unei scurgeri de gaz de clor în Iordania

_ Dr. MEGAN ROSSI, guru al sănătății intestinale, despre strategiile la care să te gândești atunci când te confrunți cu constipația

_ US Supreme Court 'is acting in a way that no court has acted before'

_ Zelenski despre atacul de la mall: terorişti nenorociţi care nu ar trebui să aibă loc pe Pământ

_ Președintele Ucrainei Zelensky cere SUA să declare Rusia drept stat sponsor al terorismului

_ Mia Plecic criticată pentru că a comparat mandatele de vaccinare cu decizia anti-avort a Curții Supreme din SUA

_ Ever Alot, nava-container cu cea mai mare capacitate de încărcare din lume

_ Daniel Morar: „Problema în CCR este pregătirea profesională. Nu te poţi duce la CCR să înveţi Dreptul”

Medvedev atacă România: În Transnistria trăiesc circa 220.000 de cetățeni ruși

_ Jennifer Lopez împărtășește un moment dulce cu Emme în timp ce se întâlnesc pe platourile de filmare ale filmului lui Ben Affleck


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40 Pag.41 Pag.42

Nr. de articole la aceasta sectiune: 2464, afisate in 42 pagini.