Scris de Zoltan Vardai prin CoinTelegraph.com,

O balenă misterioasă Bitcoin, supranumită "Mr.100”, a stârnit curiozitatea în spațiul criptomonedei după ce a strâns peste 52.996 Bitcoin, în valoare de peste 3,5 miliarde USD, date în lanț  .

>

Cine este "Mr.100”?

Portofelul Mr.100 whale a cumpărat cel puțin 1.000 de Bitcoin pe 15 martie, ceea ce reprezintă 52% din totalul de 1.907 BTC a cumpărat de către cele 10 fonduri tranzacționate în schimbul Bitcoin la vedere ETF, conform unei postări X de HODL15Capital.

>

Foaie de acumulare Bitcoin.Sursa: HODL15Capital on X

Această adresă primește în mod continuu BTC din noiembrie 2022, când  Schimbul FTX s-a prăbușit.Portofelul a adăugat cel puțin 100 BTC aproape în fiecare zi începând cu 14 februarie.

Portofelul a primit câteva transferuri Bitcoin mai mari de la o adresă secundară de portofel, care a adăugat și tranșe de 100 BTC din 2019.Acest lucru sugerează că misterioasa balenă a stivuit locuri din cel puțin 2019, potrivit HODL15Capital, care, de asemenea, remarcat într-o postare X din 15 martie:

"Ceea ce știu este că acesta NU este unul dintre ETF-urile din SUA.Le am pe toate cartografiate.”

Pe baza mărimii achizițiilor, există speculații că balena ar putea fi fie o instituție financiară din Hong Kong care pre-seed ETF-uri, Qatar Investment Authority, alte fonduri suverane din Orientul Mijlociu, un portofel rece asociat cu Upbit sud-coreean.schimb sau o adresă neidentificată a unui miliardar din domeniul tehnologiei.

Dl.100 continuă să se acumuleze, indiferent de prețul Bitcoin aproape de maximele istorice, adăugând 400 BTC pe 12 martie, când Bitcoin s-a tranzacționat peste pragul de 72.000 USD.

În urma acumulării, portofelul Mr.100 este în prezent al 14-lea cel mai mare deținător de BTC, conform Bitinfocharts date.

>

Dl.100 de date din portofel.Sursa: Bitinfocharts

Portofel conectat la Upbit: Crystal Intelligence

Portofelul Mr.100 a fost etichetat drept portofel rece aparținând schimbului de criptomonede Upbit, de către firma de informații blockchain Arkham Intelligence.

Pe baza datelor blockchain analizate de Crystal Intelligence, misteriosul portofel aparține Upbit, a declarat firma pentru Cointelegraph:

"Am constatat că numărul și valoarea tranzacțiilor asociate cu acest portofel sunt indicative pentru un serviciu de tip VASP.În plus, putem confirma cu mare acuratețe că tranzacțiile primite provin de la Upbit, iar acestea și-au menținut o valoare constantă de la prăbușirea FTX.”

Uitându-se la ieșirile portofelului, Mr.100 a trimis tranzacții cu Bitcoin doar către un portofel etichetat ca un Portofel Upbit fierbinte de pe platforma lui Arkahm.Majoritatea tranzacțiilor au fost în tranșe de cel puțin 500 BTC, două dintre cele mai mari tranzacții transferând până la 3.000 BTC.

>

Upbit: Ieșiri de portofel rece.Sursa: Arkham Intelligence

Echipa de analiză din spatele Crystal Intelligence a confirmat că portofelele secundare aparțin și Upbit:

"Bitcoin este mutat în trei grupuri majore pe partea tranzacțiilor de ieșire, iar acele clustere par să fie conectate în tranzacțiile ulterioare.De asemenea, am găsit câteva dovezi că clusterele care au primit fonduri de la 1Ay8v aparțin Upbit.”

Astfel, "Mr.Portofelul de 100 de inchi aparține probabil lui Upbit, a susținut pseudonimul analist on-chain Defioasis, care a scris într-un răspuns X din 12 martie:p>

"Mișcările obișnuite de 100 BTC nu sunt achiziții, dar ar putea fi modalitatea unică a Upbit de a gestiona activele portofelului rece și calde.”

HODL15Capital a mai remarcat că o entitate sud-coreeană stivuiește cantități mari de Bitcoin, într-o postare X din 15 martie, făcând referire la harta termică de mai jos.

>

BTC global transferă harta termică.Sursa: HODL15Capital

Toate cele 14 adrese de portofel secundare asociate portofelului principal al Mr.100 au trecut verificarea Know Your Customer  pe schimbul Upbit, a scrisa> pseudonimul detectiv Mai într-un răspuns X din 15 martie:

"Mr.100 folosește o adresă de portofel mică pentru a cumpăra $ BTC.Mi se pare foarte asemănător cu ceea ce face de obicei Upbit cu altcoins rețeaua ETH.Dacă urmărim fluxul de numerar al lui Upbit, vom vedea coincidența.”