13:36 2024-04-18 intpolitic - citeste alte articole pe aceeasi tema
Comentarii Adauga Comentariu

_ Fondatorii Mossack Fonseca, implicați în scandalul 'Panama Papers', riscă ani grei de închisoare - Procurorul de caz a cerut pedeapsa maximă

Fondatorii Mossack Fonseca, implicați în scandalul 'Panama Papers', riscă ani grei de închisoare - Procurorul de caz a cerut pedeapsa maximă

Procurorul responsabil cu lupta împotriva crimei organizate, Isis Soto, a cerut instanţei de judecată pedeapsa 'maximă' prevăzută pentru spălare de bani.

'Nu sunt responsabil', a declarat Jürgen Mossack în deschiderea procesului, la 8 aprilie, avocatul de origine germană declarându-se ulterior convins că li se va face dreptate.Procesul, prevăzut să dureze până la 26 aprilie, urma să aibă loc în 2021, dar a fost amânat de mai multe ori din diferite motive.Cazul a izbucnit în 2016 după publicarea anchetei cunoscute sub numele de 'Panama Papers' a un Consorţiu internaţional de jurnalişti de investigaţie (CIJI).Ancheta, bazată pe 11,5 milioane de documente scurse de la cabinetul Mossack Fonseca, a dezvăluit că şefi de stat şi de guvern, responsabili politici de prim rang, personalităţi din lumea financiară, sportivă şi artistică au ascuns de fisc proprietăţi, firme, capitaluri şi beneficii.Printre numeroasele personalităţi menţionate figurează foşti şefi de guvern (islandezul Sigmundur David Gunnlaugsson, pakistanezul Nawaz Sharif şi britanicul David Cameron), fostul preşedinte argentinian Mauricio Macri, fotbalistul argentinian Lionel Messi şi cineastul spaniol Pedro Almodovar.În urma scandalului, cabinetul Mossack Fonseca a fost închis, iar imaginea micului stat din America Centrală a fost grav afectată.În Panama, delictul de evaziune fiscală nu se pedepseşte decât din 2019 şi doar pentru sume care depăşesc 300.000 de dolari pe an. Anterior, evaziunea fiscală nu era considerată delict, ci simplă infracţiune administrativă.Reformele întreprinse de Panama în urma scandalului i-au permis totuşi să fie scoasă în 2023 de pe 'lista gri' a GAFI (Grupul de Acţiune Financiară pentru controlul spălării banilor). Panama figurează însă în continuare pe lista neagră a paradisurilor fiscale stabilită de Uniunea Europeană.În iunie 2023, împotriva lui Mossack şi Fonseca s-a cerut o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare în dosarul numit 'Lava Jato' pentru spălare de bani în legătură cu gigantul brazilian BTP Odebrecht.

(Fluierul)

Inapoi