13:36
Comentarii Adauga Comentariu

_ Fondatorii Mossack Fonseca, implicați în scandalul 'Panama Papers', riscă ani grei de închisoare - Procurorul de caz a cerut pedeapsa maximă

Fondatorii Mossack Fonseca, implicați în scandalul 'Panama Papers', riscă ani grei de închisoare - Procurorul de caz a cerut pedeapsa maximă

Procurorul responsabil cu lupta împotriva crimei organizate, Isis Soto, a cerut instanţei de judecată pedeapsa 'maximă' prevăzută pentru spălare de bani.

'Nu sunt responsabil', a declarat Jürgen Mossack în deschiderea procesului, la 8 aprilie, avocatul de origine germană declarându-se ulterior convins că li se va face dreptate.Procesul, prevăzut să dureze până la 26 aprilie, urma să aibă loc în 2021, dar a fost amânat de mai multe ori din diferite motive.Cazul a izbucnit în 2016 după publicarea anchetei cunoscute sub numele de 'Panama Papers' a un Consorţiu internaţional de jurnalişti de investigaţie (CIJI).Ancheta, bazată pe 11,5 milioane de documente scurse de la cabinetul Mossack Fonseca, a dezvăluit că şefi de stat şi de guvern, responsabili politici de prim rang, personalităţi din lumea financiară, sportivă şi artistică au ascuns de fisc proprietăţi, firme, capitaluri şi beneficii.Printre numeroasele personalităţi menţionate figurează foşti şefi de guvern (islandezul Sigmundur David Gunnlaugsson, pakistanezul Nawaz Sharif şi britanicul David Cameron), fostul preşedinte argentinian Mauricio Macri, fotbalistul argentinian Lionel Messi şi cineastul spaniol Pedro Almodovar.În urma scandalului, cabinetul Mossack Fonseca a fost închis, iar imaginea micului stat din America Centrală a fost grav afectată.În Panama, delictul de evaziune fiscală nu se pedepseşte decât din 2019 şi doar pentru sume care depăşesc 300.000 de dolari pe an. Anterior, evaziunea fiscală nu era considerată delict, ci simplă infracţiune administrativă.Reformele întreprinse de Panama în urma scandalului i-au permis totuşi să fie scoasă în 2023 de pe 'lista gri' a GAFI (Grupul de Acţiune Financiară pentru controlul spălării banilor). Panama figurează însă în continuare pe lista neagră a paradisurilor fiscale stabilită de Uniunea Europeană.În iunie 2023, împotriva lui Mossack şi Fonseca s-a cerut o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare în dosarul numit 'Lava Jato' pentru spălare de bani în legătură cu gigantul brazilian BTP Odebrecht.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Tot ce poate merge prost cu sânii tăi - și ce să faci în privința asta: ghidul definitiv al DR PHILIPPA KAYE

Securistoidul Pantazi un analfabet funcțional în domeniul economiei declara ritos că "distributivismul este baza marxismului". Mai dobitocule doctrina distributivista a fost creata de un Papă si dezvoltata de un alt Papă

_ Cine este soția lui Dave Myers, Liliana Orzac? Faceți cunoștință cu femeia „remarcabilă” care l-a susținut pe starul Hairy Biker în călătoria sa „teribilă” împotriva cancerului

_ Echipa propune utilizarea AI pentru a reconstrui căile particulelor care conduc la o nouă fizică

Prăbușirea demografică a României se datorează în integralitatea partidelor sistemului care au condus România 35 de ani

_ Ţările G7 ameninţă Iranul cu noi sancţiuni

_ N.Y. îi oferă lui Trump tratamentul Anne Boleyn

_ Un mister evolutiv de 125 de milioane de ani în devenire

_ Record-breaking heat and humidity predicted for tropics this summer

_ Se conturează planul pentru o armată UE

_ Circulaţia rutieră se închide sâmbătă noaptea pe Autostrada A0

_ Dan Tanasă: Ciolacu jigneşte milioane de români

_ COMENTARIU Lelia Munteanu: Căldură dură

_ Curtea Supremă din Idaho menține interzicerea legitimațiilor studenților pentru vot

_ Fed și Trezoreria asigură declinul dolarului

_ Nu-ți săraci curcanul în lac, le spune park americanilor

_ Astronomii detectează o tânără exoplanetă super-Jupiter

_ Two groups of Romanian citizens stranded at Dubai International Airport

Ingrid Mocanu, după interzicerea bolșevico-soroșista a lui Georgescu : LEGEA a murit Suntem în DICTATURĂ

_ Răsturnări de situație în clasamentul partidelor în Capitală (sondaje)

_ Primele rezultate: Vladimir Putin a câştigat alegerile prezidenţiale din Rusia. SUA: Alegerile nu au fost "în mod evident nici libere, nici corecte"

_ Webb descoperă că galaxiile pitice au reionizat universul

_ Messi a marcat de două ori pentru Inter Miami în MLS

_ Schumer se atacă împotriva lui Trump pentru uciderea acordului de frontieră deschisă cu Ucraina

_ Algele marine „ar putea supraviețui războiului nuclear, preveni foametea”, spune noul studiu

_ PATRICK MARMION despre debutul triumfal pe scenă al lui Sarah Jessica Parker în West End în Plaza Suite: Domnul și doamna SJP sunt distractive în această suită (costisitoare) de primă clasă

_ Înlocuitorul Neville Parker de la BBC Death in Paradise a fost „dezvăluit” după ce Ralf Little a părăsit emisiunea

_ Nu numai contrariile atrag: un nou studiu arată că particulele cu încărcare similară se pot reuni

_ Danielle Collins a câştigat turneul WTA 1.000 de la Miami

_ Conference on national project #SigurantaOnline, organized on Wednesday

_ O nouă poveste de origine pentru vina mortală din Seattle

_ Cel mai recent deces al lui Steve Wright de la BBC: Omagiile pentru îndrăgitul DJ Radio și prezentatorul Top of the Pops

_ Concursul Internaţional George Enescu, promovat în marile oraşe din Europa

_ „Violuri, jaf și împușcături” la Darién Gap, în timp ce criza la graniță a lui Biden extinde haosul

_ Premierul Spaniei a anunţat că nu demisionează

_ Groază când trei persoane în vârstă de 20 de ani sunt împușcate înainte ca casa din LA să fie incendiată

_ Accident rutier între trei vehicule, produs pe autostrada A1

_ DAN HODGES: Dacă otrava rasistă a donatorului conservator Hester se răspândește necontrolată, primul prim-ministru asiatic al Marii Britanii va fi una dintre primele sale victime

_ Premierul Attal spune că Franța va face „tot ce este nevoie” pentru a dejuca Rusia în Ucraina

_ Clement îi critică pe Rangers „nu sunt suficient de buni” după pierderea șocului din județul Ross

Căratorul de genti al agentului KGB Sikviu Brucan, pe nume Lucian Mîndruță a făcut afirmații șocante într-o emisiune a Digi FM,

_ Şase civili ucişi şi unul rănit în vestul Afganistanului, într-un atac armat într-o moschee lângă Herat

_ Vitalik: Aplicarea Blockchain-ului în democrație, consens și guvernare guvernamentală

_ Rebekah Vardy este marcată „paranoică și delirante” de fanii furioși după postarea ei usturătoare în timpul debutului lui Coleen Rooney, I’m A Celeb

_ FMI acordă Ucrainei o sumă colosală

_ EPHRAIM HARDCASTLE: Camilla continuă să-l înlocuiască pe Charles în timpul tratamentului pentru cancer al regelui

_ RAPORT: Serviciul Secret s-a întâlnit cu oficialii închisorii locale pentru a discuta despre pregătirile pentru ca președintele Trump să intre în spatele gratiilor

_ Imagini fascinante surprind alpiniști îndrăzneți agățați de peșteri de gheață și fețe de stâncă pe un fundal uimitor al luminii nordice

_ Berlin. Sebastian Stan a primit Ursul de Argint pentru interpretarea sa din "A Different Man". Documentarul "Dahomey" a plecat cu marele premiu

_ Escobar: Cum „Asabiyya” din Yemen remodelează geopolitica

_ Naomi Osaka, eliminată în primul tur la Rouen (WTA)

_ Verstappen continuă startul perfect cu un pole la Jeddah

_ Arme nucleare în Polonia: Prima reacție de la Kremlin

_ Cristian Macovei, locul 9 în proba de sabie la Mondialele de cadeţi

_ Mijlocaşul Reagy Ofosu pleacă de la UTA Arad

_ Sindicatele profesorilor sunt mai politice ca niciodată

_ FACIAS demarează campania Apel pentru viață!

_ Zelensky supărat că Israelul a acordat prioritate Occidentului, spune că Ucraina a rămas fără rachete pentru a apăra spațiul aerian

_ Coaliția a decis Candidați și Liste separate la București

_ Băiat, 9 ani, care s-a luptat cu tumori cerebrale recurente, urcă pe înălțimea Muntelui Everest pentru a strânge bani pentru caritate - așa cum mama mândră spune că „nu renunță niciodată”


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40 Pag.41 Pag.42 Pag.43 Pag.44 Pag.45 Pag.46 Pag.47
Pag.48 Pag.49 Pag.50 Pag.51 Pag.52 Pag.53 Pag.54 Pag.55
Pag.56 Pag.57 Pag.58 Pag.59 Pag.60 Pag.61 Pag.62 Pag.63
Pag.64 Pag.65 Pag.66 Pag.67 Pag.68 Pag.69 Pag.70 Pag.71
Pag.72 Pag.73 Pag.74 Pag.75 Pag.76 Pag.77 Pag.78 Pag.79
Pag.80 Pag.81 Pag.82 Pag.83 Pag.84 Pag.85 Pag.86 Pag.87
Pag.88 Pag.89 Pag.90 Pag.91 Pag.92 Pag.93 Pag.94 Pag.95
Pag.96 Pag.97 Pag.98 Pag.99 Pag.100 Pag.101 Pag.102 Pag.103
Pag.104 Pag.105 Pag.106 Pag.107 Pag.108 Pag.109 Pag.110 Pag.111
Pag.112 Pag.113 Pag.114 Pag.115 Pag.116 Pag.117 Pag.118 Pag.119
Pag.120 Pag.121 Pag.122 Pag.123 Pag.124 Pag.125 Pag.126 Pag.127
Pag.128 Pag.129 Pag.130 Pag.131 Pag.132 Pag.133 Pag.134 Pag.135
Pag.136 Pag.137

Nr. de articole la aceasta sectiune: 8199, afisate in 137 pagini.