_ Milionarii fraudei beneficiilor! Cum 5 bulgari au reușit să obțină cea mai mare fraudă de beneficii a Marii Britanii, luând 54 de milioane de lire sterline prin peste 6000 de cereri false de identitate pentru a-și finanța viața luxoasă

O bandă de cinci bulgari a reușit cea mai mare fraudă de beneficii a Marii Britanii, însumând aproape 54 de milioane de lire sterline după folosind mii de declarații false de identitate pentru a le alimenta stilul de viață luxos.  

Escrocii au folosit o combinație de identități false și clienți reali pentru a face aproximativ 6.000 de cereri frauduloase de credit universal pe parcursul a patru ani și jumătate, operand din trei „fabrici de beneficii” din nordul Londrei.

Unul dintre centre se afla în spatele unui magazin de colț funcțional. vinde produse alimentare. Grupul părea să se ascundă la vedere - postând fotografii pe rețelele de socializare zâmbind și pozând în spatele tejghelei supermarketului Antonia's Foods din Wood Green. 

Uriașa sumă de bani câștigată din „Rețeaua lor financiară complexă” de revendicări a fost spălată printr-un număr de conturi, apoi retrase în numerar – cu 750.000 de lire sterline în bancnote găsite înghesuite în valize la una dintre casele lor.

Investigatorii care au arestat banda și le-au căutat proprietățile, de asemenea, au descoperit sute de „pachete de revendicare” care conțineau documente false și false și mai mult de 900 de dispozitive digitale.

Procurorii au spus că banda a folosit sistemul de beneficii „ca un bancomat” și pe una dintre telefoanele mobile confiscate erau un videoclip în care înfățișatorii își faceau duș în apartamentul cu sute de bancnote de 20 de lire sterline.

Ei și-au folosit câștigurile nedorite pentru a finanța stiluri de viață de lux, cumpărând haine de designer, ceasuri și chiar articole de lux. masina sport Audi. Pe rețelele de socializare au etalat fără rușine pauze scumpe la spa și au postat fotografii cu ei în vacanță în străinătate. 

Galina Nikolova, 38 de ani, Stoyan Stoyanov, 27 de ani, Tsvetka Todorova, 52 de ani, Gyunesh Ali, 33 de ani și Patritsia Paneva, 26, toți au depus pledoarie de vinovăție la Wood Green Crown Court, care au fost ieri acceptate de CPS. 

Condamnările lor penale marchează cea mai mare urmărire penală și anchetă pentru fraudă a beneficiilor aduse vreodată în fața instanțelor din Anglia și Țara Galilor. .

Afacerile operate de infractorii pretindeau că ajută oamenii să obțină un număr național de asigurare și beneficii la care aveau dreptul.

Dar între octombrie 2016 și mai 2021, grupul infracțional organizat au făcut aproximativ 6.000 de revendicări frauduloase.

Ele au fost susținute de documente falsificate, inclusiv contracte de închiriere fictive, borderouri de salariu falsificate și scrisori falsificate de la proprietari, angajatori și medici de familie.

Dacă orice revendicare a fost respinsă, fraudatorii vor persevera până când vor fi aprobați. 

Toți cei cinci au fost arestați pe 5 mai 2021, în cadrul Operațiunii Volcanic de la Met, dar Ali a fugit în Bulgaria după eliberarea sa sub investigație.

El a fost extrădat înapoi în Marea Britanie în februarie anul trecut și, în cele din urmă, a recunoscut conspirație pentru a face declarații false, deținerea de articole pentru a fi folosite în fraude și deținerea de proprietăți criminale.

În timp ce anchetatorii le perchezitionau prin casele lor, au găsit sute. au fost găsite și confiscate „pachete de revendicare” care conțineau documente false și false, precum și pachete de numerar îndesate în saci de cumpărături și valize, o mașină de lux și produse de designer, inclusiv ceasuri, jachete și ochelari. 

În momentul în care s-au confruntat cu cantitatea mare de probe incriminatoare care includeau mesaje criptate, filmări CCTV, documente falsificate, dispozitive digitale confiscate și extrase de cont, inculpații au pledat în cele din urmă vinovați. 

Toți cei cinci vor fi condamnați la Wood Green Crown Court pe 28 mai.

În timp ce își desfășurau frauda mintea, Nikolova a postat pe rețelele de socializare, ducând un stil de viață aparent normal, adesea îmbrățișată lângă unul dintre partenerii ei criminali Stoyanov.

Într-o singură ocazie, pe tot parcursul lor criminală, cuplul este văzut pozând la un spa din Manchester. În altul sunt văzuți în vacanță împreună în Turcia. Nikolova a împărtășit și fotografii cu ciorchini de trandafiri, dăruiți de „dragostea” ei.

Între timp, videoclipurile postate de la Nikolova o arată că face excursii de o zi la Aston Hall și merge să vadă un meci pe stadionul lui Aston Villa. 

Nikolova este, de asemenea, văzută stând în spatele tejghelei Antoniei's Foods în Wood Green, făcându-se la cameră alături de un bărbat necunoscut.

Magazinul alimentar bulgar, care vindea o gamă largă de carne, brânzeturile și alte delicatese, situate pe High Road, are conturi restante la Companies House în procesul de radiere din registru. 

Procurorul specialist al Procuraturii Coroanei Ben Reid a spus: „Aceasta a fost o afacere industrială- fraudă pe scară largă comisă de un grup infracțional organizat.

„Ei au efectuat un atac susținut asupra unui sistem conceput pentru a sprijini cei mai vulnerabili oameni din societatea noastră și l-au tratat ca pe un bancomat pentru a-și finanța propriul stil de viață generos. '

'Aceste condamnări marchează ceea ce a fost cea mai mare urmărire penală și anchetă pentru fraudă a beneficiului adus vreodată în fața instanțelor din Anglia și Țara Galilor. 

'De ani de zile, acești inculpați au fost implicați în o bandă criminală organizată care a conspirat pentru a crea mii de cereri false pentru credit universal, la un cost uluitor de peste 50 de milioane de lire sterline pentru contribuabil.”

Mel Stride, secretar de stat pentru Departamentul pentru Muncă și Pensions, care a condus ancheta cu CPS, a declarat: „Pe baza succesului nostru în prevenirea ca 18 miliarde de lire sterline să intre în mâini greșite în 2022/2023, aceste convingeri subliniază angajamentul nostru de a proteja banii contribuabililor.”

Divizia Proceeds of Crime CPS va continua acum procedurile de confiscare împotriva membrilor bandei condamnați.

Între timp, Guvernul legiferează în prezent noi competențe de fraudă care vor permite DWP să solicite date de la terți, cum ar fi bănci, care ar putea da semne de fraudă potențială a beneficiilor și ar putea economisi contribuabilul cu până la 600 de milioane de lire sterline în următorii cinci ani.

Creditul universal a fost lansat în aprilie 2013 pentru a înlocui alte șase fonduri de beneficii.

Oferă plăți lunare persoanelor cu venituri mici sau fără muncă. 

(Fluierul)