02:49
Comentarii Adauga Comentariu

Schema prin care Lukoil scoate din România miliarde de euro



Schema prin care Lukoil scoate din România miliarde de euro

Sechestrul-record de peste 2,007 miliarde euro pus pe bunurile și conturile SC Petrotel Lukoil SA din România, Olanda și Marea Britanie arată dimensiunile fraudelor unei firme rusești din țara noastră. La cele peste două miliarde euro se adaugă și prejudiciul de 230 milioane euro stabilit în octombrie, sumă evazionată și apoi spălată și exportată.

Interesele Lukoil au fost apărate, în octombrie anul trecut, de către premierul Victor Ponta, care a solicitat ridicarea sechestrului pe cele 230 milioane de euro cu motivarea protejării locurilor de muncă. Pe lângă premierul Ponta, a lansat amenințări cu închiderea rafinăriei Petrotel Lukoil Ploiești și vicepreședintele holdingului Lukoil, Vladimir Nekrasov.

Atunci ni s-a părut ciudat că procurorii au renunțat atât de ușor, dar parțial, la sechestrul asigurător, însă noile extinderi ale urmăririi penale anunțate miercuri de Parchetul Curții de Apel Ploiești și dimensiunile jafului arată că anchetatorii au vrut să valorifice în liniște, fără presiuni, probele materiale – documente multe și unități IT - ridicate la percheziții.

De asemenea, au avut liniște pentru a reface trasee de devalizare a Petrotel Lukoil Ploiești, apoi de spălare și exportare a banilor furați din societate. S-a colaborat, spun surse extrajudiciare, cu autorități din Olanda și Marea Britanie, membre ale Uniunii Europene, cu care există acorduri de reciprocitate pentru transmisii rapide de date financiare. Evident, nu și cu cele din Rusia.

Metodele folosite pentru devalizarea societății Petrotel Lukoil Ploiești și scoaterea din România a miliarde de euro

În rezumat, miliarde de euro au fost exportate de-a lungul anilor prin metode des folosite de experți în fraude financiare.

Primul pas era împrumutarea fictivă, de-a lungul anilor, a SC Petrotel Lukoil SA Ploiești cu sume de ordinul miliardelor de euro și de dolari de către acționarul majoritar, respectiv de către Lukoil Europe Holdings BV Olanda.

Sumele care au fost date cu împrumut firmei românești depășeau cu mult capitalul firmei-„mamă“ din Olanda, după cum au stabilit procurorii în urma colaborării judiciare intracomunitare.

Al doilea pas era majorarea de capital a Lukoil Ploiești de către firma-mamă Lukoil Europe Holdings BV Olanda cu sume imense, însă și aceste sume depășeau capitalul social al “investitorului“.

Al treilea pas era ca, a doua zi după ce se făcea majorarea de capital fictivă, să se ramburseze împrumuturile fictive cu bani reali, care ajungeau în conturile firmei-mamă Lukoil din Olanda și Marea Britanie.

Așa s-au scos din țară peste 2.007.000.000 euro. Pe această sumă procurorii ploieșteni au pus ieri sechestre asigurătorii.

Bunurile pe care s-au pus sechestre asigurătorii de 2,007 miliarde euro

Procurorii de la Parchetul Curții de Apel Ploiești au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni în valoare de 442.101.572,5 lei, asupra primelor de emisiune deţinute de LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV OLANDA în valoare de 1.880.931,388 lei, asupra conturilor deţinute de S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. în Olanda şi asupra conturilor deținute de LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV OLANDA în Marea Britanie, până la concurenţa sumei de 2.007.103.675,74 euro, echivalent în dolari SUA.

În rezumat, valoarea bunurilor indisponibilizate prin sechestrul asigurător este formată din: valoarea acţiunilor, valoarea primelor de emisiune și valoarea pentru care s-a aplicat sechestrul asigurător pe conturile din Marea Britanie şi Olanda.

Urmăriții penal

În octombrie anul trecut, procurorii ploieșteni au început urmărirea penală pentru evaziune fiscală și spălarea a circa 230 de milioane de euro față de societatea Petrotel Lukoil și față de directorul general Andrey Bogdanov, căruia i-au impus și controlul judiciar.

Miercuri, procurorii au extins urmărirea penală atât față de Petrotel Lukoil Ploiești, cât și față de directorul general Bogdanov cu noi infracțiuni, și anume de folosire cu rea- credință a creditului societății și alte infracțiuni de spălare de bani, în cuantum de peste 2,007 miliarde de euro.

De asemenea, au pus în mișcare acțiunea penală și i-au pus sub control judiciar pe Andrei Rață, Dan Dănulescu, Dorel Duțu, Yuri Erogov (cetățean rus), Alexey Voinstev (cetățean rus), toți angajați la Petrotel Lukoil Ploiești.

Cum a intrat Lukoil în România

Lukoil a cumpărat rafinăria Petrotel Ploiești și o rețea de peste 300 de benzinării, în anul 1998, cu 53 de milioane de dolari. După ce a pus piciorul în România, Lukoil a înființat mai mulți „pui“. La rafinărie, în celelalte firme și la benzinării lucrează acum circa 4.000 de angajați.

Deși rulează anual peste un miliard de euro, rețeaua Lukoil din România NU a înregistrat niciodată profit, spun specialiștii.

România a concesionat companiei Lukoil mare parte din platoul continental al Mării Negre, unde rușii vor să foreze pentru a găsi petrol.

Lukoil este una dintre cele mai mari firme private din Rusia, care activează în 14 țări, printre care și Bulgaria (la Burgas). Veniturile anuale ale Lukoil sunt de peste 140 mili­arde dolari.

Ultima mișcare

Lukoil a contestat joi sechestrul asigurător pe bunurile și conturile sale din România, Marea Britanie și Olanda.

preluare Romania Libera

(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

România trece la Neobolșevism. Zeci de ani de îndoctrinare neobolșevică a creierelor copiilor noștri au făcut ravagii. Soroșismul-Progresist a învins MASIV în marile orașe ale țării și începe să facă ravagii și în orașele mai mici, mai ales în Ardeal

Simona Halep le dă fiori adversarelor: Te rogi la Dumnezeu pentru viața ta când joci cu ea

IZOLAȚI ÎN ROMÂNIA? Ei sau noi? Maria Zăican - Bătrâna din pădure - VIDEO

Atac sângeros la un cinema din Timișoara. Doi tineri au fost înjunghiați

Cazul dispariției fetei de 13 ani din Cluj: Adolescenta și bărbatul suspectat că a răpit-o au fost găsiți

Împăratul Naruhito urcă, astăzi, pe tronul Crizantemei. Klaus Iohannis, printre invitați

CITATUL ZILEI

Zeci de elefanți au murit de foame într-un parc național din Zimbabwe

Donald Trump îl felicită pe Justin Trudeau pentru victoria din alegeri: Canada este pe mâini bune

Un oficial rus acuză SUA că au refuzat să acorde vize unor diplomați care urmau să participe la reuniuni ONU

METEO #azi 22 octombrie 2019: Vreme frumoasă și deosebit de caldă, dar ceață dimineața

HOROSCOP 22 octombrie 2019: Zodiile care ar trebui să se aștepte la evenimente neprevăzute în plan sentimental, profesional sau financiar

The Intercept: Îl ajută un oligarh ucrainean acuzat de corupție pe Donald Trump să îl denigreze pe Joseph Biden?

NU VĂ E RUȘINE OBRAZULUI? Mihai Șora - OMUL CRIMINALEI ANA PAUKER numită "STALIN CU FUSTĂ" ne este prezentat de eMag.ro și de PROGRESIȘTI ca "susținător al libertății și al drepturilor omului".SE RĂSUCESC MILIOANE DE VICTIME ALE BOLȘEVISMULUI ÎN MORMINTE.

România avea 38 de hoteluri de cinci stele la 31 iulie 2019

Incendiu violent în Suceava: Zeci de animale au fost arse de vii

Avertizare meteo | Cod galben de ceață în 12 județe. Până când este valabilă atenționarea

CBS: Partidul premierului canadian Justin Trudeau va forma un guvern minoritar

Alegeri în Canada: Partidul Liberal al premierului Trudeau va forma următorul guvern (estimări media)

Un incendiu a izbucnit la un centru de conferințe din Noua Zeelandă

Liderii industriei auto discută marți viitorul acestui sector în România

Alegeri în Bolivia: Principalul adversar al președintelui Evo Morales denunță existența ''unei fraude''

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 22 octombrie

Cel puțin 31 de pasageri au murit într-un accident de autobuz în RD Congo

Germania propune crearea unei zone de securitate controlată internațional în nordul Siriei

Daniela Crudu, sex la Burlăciţa. Ce decizie au luat şefii show-ului după apariţia IMAGINILOR XXX

Atletism: Circuitul Diamond League va cuprinde 15 reuniuni în 2020

Majoritatea migranților africani ar face din nou drumul spre Europa în ciuda riscurilor (studiu al ONU)

Rugby: CM 2019 - Francezul Vahaamahina, eliminat în meciul cu Țara Galilor, și-a anunțat retragerea internațională

Fotbal: Allison și ter Stegen, favoriți la Trofeul Iașin

Facebook va lua noi măsuri împotriva dezinformării chiar înaintea alegerilor din SUA din 2020

Fotbal: Americanca Rapinoe, norvegianca Hegerberg și brazilianca Marta, nominalizate pentru Balonul de Aur feminin

O carte pe zi: "Brâncuși și Marthe sau povestea de iubire dintre Tantan și Tonton"

Tenis: Cupa Davis - Andy Murray, inclus în echipa Marii Britanii

Lupta pentru Balonul de Aur: Messi, Ronaldo și van Dijk, în top 30 jucători nominalizați

Un cutremur de 6 grade pe scara Richter s-a produs în Samoa

Tenis: Turneul ATP de la Basel - Roger Federer, învingător în cel de-al 1.500-lea meci din cariera sa

Cum arată clasamentul la finalul turului din sezonul regular al Ligii 1. CFR, liderul campionatului

Ludovic Orban reia seria negocierilor pentru formarea majorității guvernamentale. PNL va discuta cu delegațiile USR, ALDE, PMP și UDMR

Președintele Iohannis participă la ceremonia de întronare a împăratului Naruhito al Japoniei

Chile: Președintele anunță consultări cu liderii partidelor politice pentru a pune capăt crizei

Ministrul adjunct chinez de Externe: China și SUA au înregistrat progrese în negocierile comerciale

Harghita:Jandarmii, chemați din nou pentru alungarea urșilor din Băile Tușnad; populația, avertizată prin RO-ALERT

Deputatul PMP Constantin Codreanu solicită creșterea burselor studenților români din străinătate de la 300 de lei la 578

Incriminarea pornografiei din răzbunare, adoptată în unanimitate de Senat

Cătălin Ivan condamnă implicarea DNA la prezidențiale prin anchetarea afacerilor lui Dan Barna: Face "curățenie" printre candidații care l-ar putea deranja pe Klaus Iohannis

(P) Românii achiziționează toamna aceasta cu 30% mai multe piese de mobilier online față de aceeași perioadă a anului trecut, conform Vivre

Fostul director general al CFR, audiat ca martor la DNA, după ce a fost demis din funcție

Când ar putea relua zborurile în Europa avioanele Boeing 737 MAX

Fotbal: De Ligt, Joao Felix și Sancho, între candidații la Trofeul Kopa

Actorul Cuba Gooding Jr.,dat în judecată de una dintre cele 14 femei care îl acuză de molestare sexuală

Comisia Europeană, așteptată să publice Rapoartele MCV pentru România și Bulgaria / Europarlamentarul Dragoș Tudorache: Bulgaria scapă de MCV, România, nu

Fotbal: Gattuso și Frey vor juca în meciul de retragere al lui Adrian Mutu

Marcel Ciolacu: Grăbiți-vă să puneți Guvernul, pentru că noi suntem în Opoziție și vrem să scăpăm de Guvern

Proiectul prin care Buftea devine reședința județului Ilfov, adoptat tacit de Camera Deputaților

Timiș: Student tunisian la Medicină, reținut după ce și-a lovit un compatriot cu un cuțit în spate

Victimă a incendiului din Colectiv, la Parchetul General: Timpul trece și pacientul nu poate aștepta. Și asta costă vieți

Pelicula "Cadoul de Crăciun", de Bogdan Mureșanu, nominalizat la premiile Academiei de Film Europene

Putin îl primește pe Erdogan pentru discuții privind Siria, în contextul în care expiră armistițiul intermediat de SUA

O Marianne aurită, logo-ul Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8

Nr. de articole la aceasta sectiune: 448, afisate in 8 pagini.



ieri 05:28 CITATUL ZILEI