08:36
Comentarii Adauga Comentariu

Percheziţii în Bucureşti şi în patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 8 milioane de lei

Zeci de percheziţii au loc vineri dimineaţă în Bucureşti şi în patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 8 milioane de lei.

"Vineri, 9 noiembrie a.c., poliţişti Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor, sub coordonarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române, cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, efectuează 28 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Bihor, Arad, Ilfov, Prahova şi în municipiul Bucureşti, la domiciliul unor persoane fizice şi la sediul unor persoane juridice, pentru a documenta activitatea infracţională a unor persoane bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii",anunţă Poliţia.

Cercetările au relevat faptul că, în perioada 2014 - prezent, 14 persoane care aveau calitatea de reprezentanţi de drept şi de fapt a 21 de societăţi comerciale ar fi pus la punct un circuit comercial şi financiar bancar fictiv, în domeniul achiziţionării de bunuri din spaţiul intracomunitar, precum şi extracomunitar (China), servicii de call center şi servicii de promovare şi vânzare a produselor pe piaţa internă.

"În lanţul evazionist ar fi fost folosite, pe paliere diferite, mai multe societăţi comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, care ar fi asigurat intermedierea scriptică între societăţile furnizoare şi agenţii economici reali, în vederea supradimensionării cheltuielilor şi pentru acumularea obligaţiilor fiscale în sarcina societăţilor de sacrificiu, prin transferarea responsabilităţii achitării TVA şi a impozitului pe profit de la societăţile beneficiare reale la societăţile cu comportament de tip „fantomă”. Astfel, în perioada menţionată ar fi fost comercializate produse şi servicii în valoare de peste 30.000.000 de lei, în scopul eludării de către societăţile beneficiare a taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând TVA şi impozit pe profit", precizează poliţiştii.

Prejudiciul total cauzat bugetului general consolidat al statului prin aceste operaţiuni fictive este estimat la 8.000.000 de lei.

La finalizarea percheziţiilor, 14 persoane urmează a fi duse pentru audieri la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor.

Acţiunea este coordonată de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu participarea a peste 100 de poliţişti din cadrul Poliţiei Capitalei, inspectoratelor de poliţie judeţene Bihor, Arad, Ilfov şi Prahova,  luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Bihor şi se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Citește mai departe...


(RomaniaTv)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

SEX TAPE made in Romania: 4 vedete autohtone FILMATE făcând perversităţi VIDEO

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

Cele mai bune filme erotice pe care le-ai ratat - Video

Delictele motivate de ură în creștere cu 17% anul trecut în Statele Unite

Anunţ DUREROS făcut de Andreea Mantea. Ce se întâmplă cu VEDETA

Surpriză de proporții! Anunț uriaș în presa americană: cine ar urma să fie antrenorul Simonei Halep

LEGEA PENSIILOR intră în dezbaterea Senatului. Lia Olguţa Vasilescu: "Cine să se opună dublării pensiilor?"

Rednic se gândește să sufle jucători de sub nasul FCSB-ului. Fotbaliștii de atac pe care-i vrea la Dinamo

Donald Trump acuză cotidianul NYT că difuzează "știri false" despre programul balistic nord-coreean

BOMBĂ! Ce a apărut pe pagina de socializare a Anei Gonzales de la Exatlon Mexic despre relaţia cu Ionuţ Pîtea FOTO

Ilie Năstase, anunţ-bombă după câteva luni de relaţie cu Ioana Simion. "O să fie!"

Donald Trump, atac frontal la adresa lui Emmanuel Macron: Au nceput să nvețe germana la Paris nainte să vină SUA

Au făcut sex în restaurantul plin de oameni. Ce a făcut ospătăriţa când i-a văzut VIDEO XXX

Prezentatoare TV în sânii goi, după ce a fost trădată de rochie în direct VIDEO

Mihai MITOȘERU a vrut să se omoare. Mama actorului, în lacrimi la TV FOTO

ȘTIRILE OREI 20.00

EXCLUSIV | De ce a refuzat Alexa oferta Astrei în ultima clipă și o intrare cu talpa la Niculae: "E vulcanic, nu înțelege. Vrea ca fotbaliștii să facă muncă în folosul comunității!"

Lia Olguţa Vasilescu, anunţ despre îngheţarea salariilor în 2019

Financial Supervisory Authority Chairman Approved For New Term

Lider din Opoziție, despre raportul MCV: Suntem la marginea Europei. Moțiunea de cenzură a devenit obligatorie

EXCLUSIV | Sinceritatea și laudele unui patron de club. Cei doi antrenori din Liga 1 pe care-i apreciază Valeriu Iftime: "De ei avem nevoie!" Niciunul nu e în play-off

Privatizarea Sănătății sau Șmecheria lui Dragnea: Salariu Brut Relativ Mare.....dar toți banii curg la Asigurările Sociale, ce urmeaza a fi Privatizate care sunt TRIPLE față de Polonia. Asiguratorii Privați îți freacă deja mâinile de fericire

Declaratii HALUCINANTE din partea lect. univ. Mihai Gafencu pentru Vaccinarea obligatorie. „Copilul nu-i al părinților, e al nostru!” Răspunsul din sală: "Dacă-i așa....e ca și-n Coreea de Nord"

DULCEGĂRII Bistrița-Năsăud: Prăjitura Sarah Bernhardt, vedeta meselor festive

Brăila este capitala antreprenoriatului românesc în 2019

MANTRA săptămânii 12-18 NOIEMBRIE 2018 pentru fiecare ZODIE. Iată NOUA AFIRMAŢIE POZITIVĂ de care ai nevoie

Prahova: Amenințarea cu bombă la Spitalul Județan a fost falsă; nu au fost depistate materiale explozive

Companiile de stat, stoarse de bani la maximum: Romgaz este forțată de Guvern să majoreze suma pentru dividende suplimentare

Mic ghid despre ce să faci cu sânii unei femei

Cum au votat colegii europeni ai PSD şi ALDE rezoluţia privind statul de drept în România

Ioan Mircea Paşcu, despre preşedinţia Consiliului UE: Bănuiesc că Finlanda a fost indusă în eroare

Turneul Campionilor | Încă o execuție în direct: cum s-a încheiat duelul supraviețuirii dintre Roger Federer și Dominic Thiem. CR7 a predat ștafeta, în tribună, unui fost coleg din echipa Galacticilor | FOTO

Viorica Dăncilă: Suntem pregătiţi şi putem prelua preşedinţia rotativă a Consiliului UE

Prahova: Verificările la centrul comercial vizat de amenințarea cu bombă, finalizate; nu au fost depistate materiale explozive

Horoscop zilnic MIERCURI 14 NOIEMBRIE 2018. Multa energie de Varsator azi

Motorul de căutare Google s-a oprit din cauza unei redirecționări accidentale a adreselor IP către Rusia, China și Nigeria

Un nou caz de pacient ars care are nevoie de transfer în Belgia

CALAUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail. Pe ZODII, pentru MIERCURI 14 NOIEMBRIE 2018. Mesajul şi rugăciunea zilei pentru TINE!

Neuronul stingher: Urmașa lui Dăncilă n PE: Moldova este graniță cu Rusia

Atac al partidului M5S asupra jurnaliştilor: "şacali şi prostituate"

Judecătorul Lia Savonea cere CSM dezbaterea în Secția de judecători a conflictului provocat de conducerea ÎCCJ

Becali nu se aștepta ca unul dintre favoriții săi să facă asta! Marea dezamăgire din meciul cu Dinamo: "N-ai de ce să faci așa"

Melania Trump cere pentru prima dată public demiterea unui colaborator al Casei Albe

CRAIOVA FCSB (ora 21:00) LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT. Arde Bănia! "Casă închisă" la derby!

Băsescu: Livia Stanciu trebuie luată de urgență de PROCURATURA pentru că a condamnat un om nevinovat. Voi face plângere la Procuratură împotriva ei

Drumul ei către TV a trecut pe la finanțe, petrol și... Popstars! Iuliana Călinescu a testat intensiv piața muncii până să-și descopere vocația

Turcan: Începând de astăzi, Dragnea nu va mai putea conduce nicio şedinţă a Camerei

eNational anunță că "The Movement" - "Mișcarea" lui Steve Bannon (agreată și de Donald Trump) va susține coagularea forțelor conservatoare din România

VIDEO Ce a spus atacatorul din Brăila după ce a intrat cu mașina n oamenii din fața mall-ului

Dasaev rămâne încă 30 de zile în arest. Judecătorii i-au prelungit mandatul interlopului care a înjunghiat doi sportivi americani

STUDIU: Bucureștiul ocupă locul trei în topul orașelor cu cel mai aglomerat trafic din lume. Mai rău stau doar două orașe, din Asia și America Latină

Raluca Podea, goală în aşternuturi. Fotografie de infarct

Chițu, decisiv în Coreea de Sud! VIDEO | Fostul atacant al Viitorului a adus victoria echipei sale în prelungiri, cu Gwangju, și luptă la promovare

#CentenarulMariiUniri Ansamblul Artistic "Mureșul", spectacol de dansuri din toate regiunile reunite în 1918, în premieră 

O fostă majoretă a făcut SEX cu un elev de 15 ani! Filmul XXX a ajuns pe INTERNET. VIDEO

Lewis Hamilton, nvingător n MP al Braziliei - Mercedes a cștigat titlul mondial la constructori, pentru a cincea oară la rnd

Cum să scapi de coşurile de pe fund

Dâmbovița: O fată de 13 ani s-a aruncat de la etajul doi după o ceartă cu părinții în legătură cu telefonul mobil

România TV: "Soros are o influență malefică ìn politica mondială"

Directorul Metrorex: 100% vom avea metrou în Drumul Taberei în 2019

Ce flori alegi pentru baie? Crează-ţi propriul SPA!

Hermannstadt - FC Botoșani 1-1! Golul spectaculos al lui Tătar a anulat reușita din penalty a lui Rodriguez

ÎNCĂLZIREA GLOBALA. ACORD COP21. SE VA PUNE O SUPRATAXA MONDIALA PE CARBUNE. Condițiile sunt atât de dure încât în câțiva ani industria cărbunelui va fi bagata-n faliment.

Continuă emoțiile pentru Tăriceanu. Dragnea, despre solicitarea DNA de începere a urmăririi șefului ALDE: Senatorii PSD au personalitate

Verificările la spitalul și magazinul din Ploiești amenințate cu bombă s-au încheiat. Nu s-a gasit explozibil

Ungurii Catalonia Visează. Antal Arpad (UDMR): Nu sunt pentru independența Cataloniei, dar ne dorim modelul de autonomie al acesteia

Soroșiști din toate țările UNIȚI-VĂ! USR și Cioloș vor să se unească.

Dragnea a mai venit cu o valiză pentru a-l acuza pe Klaus Iohannis de activitate posibil infracțională

Dragnea despre Bilderbergul Macron și Progresistul Iohannis, după ce Bilderbergul Macron a criticat "independența justiției în România" : "Vor să dea lecţii de suveranitate de cum să facem cum nu fac ei”

COMISARUL.RO EXPLOZIV - Vâlcov avea telefon SPECIAL PENTRU SEX - S-a CULCAT cu PESTE 5000 de FEMEI!

Un medic acuzat că lua mită ca să pensioneze angajați de la Penitenciarul Arad a fost trimis în judecată

EXCLUSIV | O echipă poate "prelua" modelul Dinamo. Ajunge la al treilea antrenor în acest sezon? "Am avut discuții amicale cu ei". Despre ce echipă e vorba

Comisia Europeană, reacție după ce autoritățile romne au cerut ca Rise Project să-și dezvăluie sursele: A folosi GDPR mpotriva dreptului la informare ar reprezenta un abuz clar

Liga 1: AFC Hermannstadt - FC Botoșani 1-1

O mamă s-a aruncat de la etajul 9, în braţe cu fiul paralizat. Femeia, disperată pentru că nu putea să-i cumpere un cărucior cu rotile

De cți bani are nevoie o familie pentru un trai decent (studiu)

Doliu în televiziune. O celebră prezentatoare a pierdut bătălia cu cancerul. Îşi scrisese mesajul de adio cu doar câteva zile înainte

CHEFI LA CUŢITE 2018. Apariţii excentrice, dar şi emoţionante, o luptă acerbă şi clipe de groază

Dezvăluiri cumplite în cazul triplei crime de la Călăraşi. O familie întreagă a fost măcelărită pentru 50 de lei şi o pereche de cercei

INCREDIBIL. Prof. univ. dr. Corvin Lupu: Dezvaluie planul prin care Ceausescu a fost tradat: "In 1989 depozitele alimentare ale României erau arhipline dar magazinele erau goale și românii nu aveau ce mânca"

Femeia care a murit în incendiul de la fabrica din Cugir s-ar fi întors după obiectele personale

EXCLUSIV. Vica Blochina "i-a dat eject" Cristinei Cioran din viața ei! Începe războiul blondelor!

Plaja din Malibu, măturată de tornadă de foc. Imagini impresionante cu fenomenul distrugător VIDEO

Cum igienizam corect dinţii

Reţetă: Cartofi franţuzeşti

Do high levels of CO2 in the past contradict the warming effect of CO2?

O persoană din California a câștigat 448,7 de milioane de dolari la loteria Powerball

Povestea uluitoare a bărbatului căruia medicii nu-i dădeau nicio şansă de supravieţuire

VIDEO Cu camera ascunsă în Catedrala Mitropolitană din Cluj: "10 sticle de vin liturgic fără factură". Explicația Bisericii

USR a admis că a votat din neatenție pensii speciale pentru Consiliul Concurenței

VIDEO - Hipermarketurile Multinationalelor KAUFLAND si LIDL au fost finantate cu 900 de milioane euro din BANI PUBLICI de la BERD si BANCA MONDIALA. Patronul de la KAUFLAND si LIDL este Dieter Schwartz

Ce este Ateismul Militant şi Cine sunt exponenții lui în România

Ce sunt și cum elimini polipii fibroepiteliali

Livia Taloi, alias Ema din Trăsniții, și-a sărbătorit ziua de naștere pe platourile de filmare. A împlinit 37 de ani

După ce a vrut să ne bage pe gât să declarăm "sărbătoare națională a României" ALIPIREA ARDEALULUI LA UNGARIA , Kelemen Hunor, face pe supăratul: Îi voi transmite președintelui îngrijorarea față de isteria antimaghiară extrem de violentă

Iohannis: Reticența guvernelor, frustrantă pentru primari; politica pentru comunitățile locale trebuie făcută transparent

Căutat de justiție, fostul premier macedonean Nikola Gruevski a fugit n Ungaria, unde a cerut azil politic

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Iohannis spune că nu suntem pregătiţi de preşedinţia Consiliului UE din cauza Guvernului Dragnea-Dăncilă, "un accident al democraţiei"

Iubitul Deliei din "Da, mamă", scene de sex sălbatic FOTO

CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2018: Povestea fabuloasă a lui Bogdan Vandici VIDEO

Liviu Dragnea, despre votul la cererea de ncepere a urmăririi penale pentru Tăriceanu: Eu sunt mama Omida? Senatorii PSD au personalitate

Incest sau nu? Întrebarea cu care o mamă i-a şocat pe utilizatorii unui site

Mamă şi fiică, actriţe de FILME PORNO împreună: Facem sex cu acelaşi bărbat FOTO XXX

Românca rănită în atacul TERORIST de la Londra a murit. Dumnezeu s-o aibă în pază.

INTERVIU Doru Trăscău, solistul trupei The Mono Jacks: "Să fii învățat de mic ce nu ai voie să faci este deja o moștenire culturală" VIDEO

Profesor de Drept la Harvard: "Dacă printre informațiile confiscate de FBI avocatului personal lui Trump, se află informații confidențiale Client-Avocat, atunci FBI-ul și Departamentul de Justiție au încălcat grav Constituția și Drepturile Fundamentale".

SUA, tnărul curtenitor și ezitant al Europei

LOTO: Numere norocoase în funcţie de data de naştere

Şoc în showbiz! S-a stins din viaţă după o supradoză cu botox, într-o clinică de înfrumuseţare

Raport Secret cu Efectelor Adverse al Vaccinului Hexavalent Infanrix al firmei GSK. Justiția Italiană i-a obligat să facă public Raportul după ce unii copii s-au îmbolnăvit de autism. Raportul indică 22 morți în urma vaccinării între 2009 și 2011

Tenis - Cupa Davis: Francezul Richard Gasquet, forfait pentru finala cu Croația

TOP 10 cele mai bune ACTRIŢE PORNO din istorie. Sau cum sunt manipulați tinerii de mici FOTO

CUM ARĂTA CORINA CHIRIAC, LA 24 DE ANI! Ți-o amintești în vremea tinereții? | FOTO ÎN ARTICOL

Gruparea Stat Islamic revendică atentatul sinucigaș de la Kabul

Stirile ProTV: Povestea din spatele fotografiei lui Hitler mbrățișnd o fetiță evreică: Draga de Rosa!

SURSE: Israelul a ajuns la un armistițiu temporar cu organizația islamistă Hamas

​#TeleormanLeaks: Cazul amenințării RISE Project cu amenzi pe GDPR a ajuns n Parlamentul European

Câtă încredere din partea lui Perez! A venit de nicăieri, a scris istorie, iar acum e răsplătit. OFICIAL | Contractul semnat azi de Santiago Solari cu Real Madrid


Pag.1 Pag.2

Nr. de articole la aceasta sectiune: 240, afisate in 2 pagini.



ieri 06:09 CITATUL ZILEI