23:59
Comentarii Adauga Comentariu

"Regele" Țiganilor şi apropiații lui acuzați că se ocupau cu Hoții. Aproape 30 de percheziții au loc în opt județe și București, într-un caz în care este vizat "regele țiganilor" Cioabă

Polițiștii din Mehedinți și ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române fac 28 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin comiterea de infracțiuni economice.

Perchezițiile au loc în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 - 2014, reprezentanții mai multor societăți comerciale ar fi creat un circuit infracțional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligațiilor fiscale. Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăților comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operațiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal TVA și ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăților comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăților, pentru disimularea provenienței ilicite a banilor.

32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, pentru audieri.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că de precheziții este vizat regele Cioabă.

Sotia lui Dorin Cioaba, Sighisoara, a fost ridicata, miercuri, de catre politisti in urma perchezitiilor facute la locuinta familiei in dosarul de evaziune fiscala si va fi dusa la audieri la sediul Politiei Mehedinti. Dorin Cioaba a anuntat ca sunt vizate doua societati administrate de catre Sighisoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi in valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii sustin ca sunt fictive, transmite News.ro.

Sotia autointitulatului rege international al romilor Dorin Cioaba, Sighisoara, a fost ridicata, miercuri, de polisisti in urma perchezitiilor care au fost efectuate la locuinta familiei dintr-un cartier aflat la marginea municipiului Sibiu.

Sighisoara a fost urcata intr-o masina de Politie si va fi condusa la sediul Politiei Mehedinti pentru audieri.

Dorin Cioaba a declarat presei ca merge si el la Mehedinti pentru a-si asista sotia in calitate de avocat, el avand aceasta specializare.

Dorin Cioaba a precizat ca anchetatorii au cautat documente vizand operatiuni comerciale efectuate intre doua dintre societatile administrate de sotia sa si firme ale romilor din Strehaia.

"E vorba de o firma cu care a lucrat sotia mea la Strehaia Am cumparat niste marfa si au venit si la noi.  Eu nu am nicio treaba, numai sotia. Sotia este invinuita ca a colaborat cu acesti oameni. Daca au colaborat doua firme de tigani exista suspiciunea ca tiganii au fraudat statul. Asa inteleg ei sa faca circ ", a declarat Dorin Cioaba.

Acesta a afirmat ca cele doua firme ale sotiei sale sunt in faliment de zece ani de zile, procedura fiind aproape finalizata. De aceea, la domiciliul lor nu au fost gasite documente.

"Am cumparat deseuri de plumb si plumb de la niste firme din Strehaia cu care colaboram. Noi avem filmari, ca la mine in unitate exista camere video, am filmat numarul de masina, am filmat persoanele care au adus marfa, dar domnii considera ca sunt fictive vanzarile. Ne complicam la patru facturi de 20.000 de lei, dar au reusit spectacol mediatic" a mai spus Dorin Cioaba.

In acest dosar, politistii fac perchezitii si la domiciliile si firmele administrate de romii din Strehaia.

Zeci de perchezitii ale politistilor au loc, miercuri dimineata, in Capitala si in opt judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Una dintre perchezitii are loc la locuinta lui Dorin Cioaba, autointitulatul rege al romilor. Anchetatorii ar urma sa puna in aplicare, la perchezitii, 32 de mandate de aducere, a anuntat Politia Romana .



(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Europa Națiunilor care se va opune Europei progresisto-neomarxiste a lui Juncker, Merkel și Soros, prinde contur. #europarlamentare2019. Marine Le Pen: "Nu luptăm împotriva Europei, ci împotriva Uniunii Europene care a devenit un sistem totalitar"

România, vândută la hectar. Oficial: 40% din terenurile agricole sunt în posesia străinilor

VIDEO cu filmarea profanării. La cimitirul eroilor din Valea Uzului extremiștii maghiari au înfășurat în pungi de gunoi crucile soldaților români căzuți pentru Patrie. Băsescu;"Arată primitivism. Extremiștii maghiari au întrecut orice măsură"

Europarlamentari români au semnat pentru Desființarea României. Atenție pe cine trimiteți europarlamentari. Renate Weber și Mircea Diaconu au semnat manifestul Spinelli care susține o Europă Federală și Desființarea Statelor Naționale

Propaganda progresisto-degenerativă nu ține la femeile daneze. Femeile daneze preferă să fie fluierate sexual pe stradă în semn de admirație, decât să fie "feministe"

Franța: Regimul progresist al Bilderbergului Macron sugrumă libertatea presei. FRANȚA IA MĂSURI FĂRĂ PRECEDENT ÎMPOTRIVA REPORTERILOR CARE AU PUBLICAT UN DOCUMENT GUVERNAMENTAL SECRET

O celebră vedetă de la noi, filmată în timpul unei orgii sexuale VIDEO

Încă o cruzime progresistă. Părinții lui Vincent Lambert îi cer lui Macron să mențină tratamentul. Medicii au anunțat familia că vor întrerupe tratamentul luni, decizie care-l va ucide pe Lambert

Manuscrisul de la Voynich despre care un cercetător britanic afirmă ca l-a descrifrat conține cuvântul românesc "OMOR". Cercetătorul afirmă că Manuscrisul e scris în Latina Vulgară..."La noi" "OMOR" e considerat un împrumut Slav...

LISTA AGENTILOR SOVIETICI pe care CEAUSESCU, prin UM 0920, ii tinea sub observatie! “Vreau sa aiba microfoane si-n pantofi!”

Conservatorii câștigă teren peste tot în lume: Viktor Orban, Kaczyński, Erdogan, Brexit, Trump, Salvini, Netanyahu, Bolsonaro...și acum Morrison în Australia...Conservatorii australieni obțin o victorie ''miraculoasă'' la alegerile legislative

Remember. UE E FEUDA LUI SOROS. Fluierul.ro vă prezintă în premieră pentru România întâlnirile lui SOROS cu Comisarii UE de la Bruxelles pe ore, minute, zile, săptămâni, luni, ani...Ghiciți cu cine s-a întâlnit SOROS la Bruxelles chiar pe 1 februarie 2018?

Filmul porno pentru care o elevă din Iași a plătit 150 de lei. Tânăra a regretat că s-a lăsat filmată în ipostaze indecente

Israel: Activiști au protestat la ''porțile'' concursului Eurovision împotriva complicității la opresiune și a ocupației teritoriilor palestiniene

Arnold Schwarzenegger, făcut aproape KNOCKOUT într-o vizită în Africa. ATACATORUL i-a aplicat un procedeu NĂUCITOR din wrestling - VIDEO

"Dacă în România poate să joace 'Doncur' ăla, înseamnă că fotbalul nostru a luat-o razna". Cea mai dură reacție după Craiova - Viitorul

Erdogan anunță că Turcia va produce împreună cu Rusia sistemul antirachetă S-500, după achiziționarea sistemului S-400

Olanda a câștigat concursul Eurovision 2019/ Podiumul a fost completat de reprezentanții Italiei și Rusiei

Digisport: Marele noroc al Simonei Halep. Ce se va întâmpla la Roland Garros

The Guardian: Tendințe extremiste - clivajele puternice de pe harta politică a Europei

Aeroportul din Soci a fost evacuat în urma unei amenințări cu bombă

Angela Merkel: Europa trebuie să combată partidele de extremă dreaptă

Tenis: Ana Bogdan va juca finala turneului ITF de la Saint-Gaudens

Kelemen Hunor despre situația de la Valea Uzului: Nu sunt atât de naiv încât să cred că e ceva întâmplător

Mitingul PSD de la Târgoviște | Dragnea, atac la Iohannis: Cel mai mare mut pe care l-a dat politica românească a început să facă gălăgie

VIDEO Mii de oameni, la mitingul PSD din Târgoviște / Dragnea, noi atacuri la Iohannis: Cel mai mare mut al politicii din România a început să facă gălăgie. Acest om nu își poate iubi țara

Nu i-a putut rezista lui Ianis! VIDEO | Cum a reacționat Hagi junior când a fost sărutat de o olteancă, după meciul de pe "Oblemenco"

Accident straniu: Trei surori au ajuns la spital după ce mama lor le-a spălat pe cap cu o substanță folosită pentru îmbăierea OILOR

Ministerul de Interne explică fotografia cu "doamna Geta", o polițistă devenită ținta ironiilor pe Internet din cauza greutății

Apariție-surpriză pentru România pe tabloul principal de la Nurnberg: la aproape 31 de ani, debutează în circuitul WTA!

WTA Nurnberg: Laura Ioana Paar s-a calificat pe tabloul principal / Victorie în fața Ralukăi Șerban

Ucraina: Guvernul de la Kiev cere comunității internaționale să recunoască drept genocid deportarea tătarilor

CFR SA: Lucrări la infrastructură feroviară pentru creșterea vitezei de circulație la 100 km/h, între Jucu și Bonțida

Răzvan Cuc a rupt contractul cu italienii care construiau centura ocolitoare a Tecuciului

Box: Deontay Wilder, campionul WBC la categoria grea, l-a spulberat pe Dominic Breazeale în prima repriză

Eurovision 2019: Madonna a stârnit CONTROVERSE la Tel Aviv cu un mesaj politic

Rachete israeliene, interceptate de sistemele de apărare antiaeriene siriene -presă

​VIDEO Olanda a câștigat concursul Eurovision 2019

SUA: Incendiu al unui ecran publicitar digital în Times Square din New York

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 19 mai

#europarlamentare2019/Alianța 2020 USR PLUS: Este inacceptabil ca un oraș să fie blocat pentru organizarea mitingului PSD

Ce înseamnă dacă te uiţi la ceas la 10.00 pe 10.10?

Copil de 11 ani, exploatat prin muncă de doi indivizi, cu acordul tatălui său/ Situația a fost descoperită de un consilier social

Atacurile cu drone asupra stațiilor de petrol | Regele Salman a cerut convocarea unei reuniuni de urgență a liderilor din Golf

Autoritățile germane, decise să deporteze un nou grup de solicitanți de azil afgani

Auto: Fernando Alonso ar putea rata cursa de 500 mile de la Indianapolis

Tinerii "Millenials", prea stresați să mai facă sex, deși se bucură de o mare libertate individuală

Noi restricții de circulație, duminică, pentru trei evenimente ce se desfășoară în București

SONDAJ: Milioane de fani "Game of Thrones" ar putea "chiuli" de la muncă luni dimineața, după ultimul episod al serialului

Povestea unei învingătoare în lupta cu leucemia: Un medic din Germania mi-a spus că mai am o săptămână de trăit. Au trecut 23 de ani și sunt în viață

CITATUL ZILEI

FC Voluntari - Dunărea Călărași 0-0, în play-out-ul Ligii 1

Băsescu: Nu exclud posibilitatea ca Emil Boc să fie candidat al PNL și PMP pentru un nou mandat de primar

#europarlamentare2019/ Acțiuni în zeci de orașe europene pentru motivarea participării cetățenilor la scrutinul din 23-26 mai

VIDEO | România s-a calificat la Campionatul European din Franța! Lotul național masculin, victorii superbe în fața Lituaniei și Serbiei

Caz cumplit la Vaslui: O femeie s-a aruncat de pe o pasarelă CFR, după ce fiul ei s-a sinucis

De ce vrea să scape Mainz de Maxim. Explicațiile eșecului, date de omul care a reușit în Germania

Corina Ungureanu, dispută cu ministrul sporturilor: "Vă mulțumesc că mi-ați reamintit cât de mici sunteți voi ăștia care vă numiți șefi în guvern acum" / Ce s-a întâmplat la campionatul de gimnastică de la Arad

Stirile ProTV: Restaurantul nord-coreean care ascunde un secret periculos. Ce se vinde, de fapt, aici

Gloria Bistrița a obținut prima medalie din istoria clubului la handbal! Măgura Cisnădie și Corona Brașov au prins cupele europene


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15

Nr. de articole la aceasta sectiune: 867, afisate in 15 pagini.



ieri 05:26 CITATUL ZILEI