23:59
Comentarii Adauga Comentariu

"Regele" Țiganilor şi apropiații lui acuzați că se ocupau cu Hoții. Aproape 30 de percheziții au loc în opt județe și București, într-un caz în care este vizat "regele țiganilor" Cioabă

Polițiștii din Mehedinți și ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române fac 28 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin comiterea de infracțiuni economice.

Perchezițiile au loc în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 - 2014, reprezentanții mai multor societăți comerciale ar fi creat un circuit infracțional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligațiilor fiscale. Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăților comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operațiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal TVA și ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăților comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăților, pentru disimularea provenienței ilicite a banilor.

32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, pentru audieri.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că de precheziții este vizat regele Cioabă.

Sotia lui Dorin Cioaba, Sighisoara, a fost ridicata, miercuri, de catre politisti in urma perchezitiilor facute la locuinta familiei in dosarul de evaziune fiscala si va fi dusa la audieri la sediul Politiei Mehedinti. Dorin Cioaba a anuntat ca sunt vizate doua societati administrate de catre Sighisoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi in valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii sustin ca sunt fictive, transmite News.ro.

Sotia autointitulatului rege international al romilor Dorin Cioaba, Sighisoara, a fost ridicata, miercuri, de polisisti in urma perchezitiilor care au fost efectuate la locuinta familiei dintr-un cartier aflat la marginea municipiului Sibiu.

Sighisoara a fost urcata intr-o masina de Politie si va fi condusa la sediul Politiei Mehedinti pentru audieri.

Dorin Cioaba a declarat presei ca merge si el la Mehedinti pentru a-si asista sotia in calitate de avocat, el avand aceasta specializare.

Dorin Cioaba a precizat ca anchetatorii au cautat documente vizand operatiuni comerciale efectuate intre doua dintre societatile administrate de sotia sa si firme ale romilor din Strehaia.

"E vorba de o firma cu care a lucrat sotia mea la Strehaia Am cumparat niste marfa si au venit si la noi.  Eu nu am nicio treaba, numai sotia. Sotia este invinuita ca a colaborat cu acesti oameni. Daca au colaborat doua firme de tigani exista suspiciunea ca tiganii au fraudat statul. Asa inteleg ei sa faca circ ", a declarat Dorin Cioaba.

Acesta a afirmat ca cele doua firme ale sotiei sale sunt in faliment de zece ani de zile, procedura fiind aproape finalizata. De aceea, la domiciliul lor nu au fost gasite documente.

"Am cumparat deseuri de plumb si plumb de la niste firme din Strehaia cu care colaboram. Noi avem filmari, ca la mine in unitate exista camere video, am filmat numarul de masina, am filmat persoanele care au adus marfa, dar domnii considera ca sunt fictive vanzarile. Ne complicam la patru facturi de 20.000 de lei, dar au reusit spectacol mediatic" a mai spus Dorin Cioaba.

In acest dosar, politistii fac perchezitii si la domiciliile si firmele administrate de romii din Strehaia.

Zeci de perchezitii ale politistilor au loc, miercuri dimineata, in Capitala si in opt judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Una dintre perchezitii are loc la locuinta lui Dorin Cioaba, autointitulatul rege al romilor. Anchetatorii ar urma sa puna in aplicare, la perchezitii, 32 de mandate de aducere, a anuntat Politia Romana .



(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Cu toții o știm și o iubim pe FETIȚA ZURLI. CUM ARATĂ în realitate, cum o CHEAMĂ de fapt și ce VÂRSTĂ are | VIDEO

Thomas Cook, cea mai veche agenție de turism din lume, s-a prăbușit în faliment, distrugând vacanțele a sute de mii de turiști

Colapsul Thomas Cook: 50.000 de turiști blocați în insulele din Grecia și alți 21.000 în Turcia

Partidele arabe din Israel îl sprijină pe Benny Gantz pentru funcția de premier

Polițiști care se verifică între ei: Un agent, descoperit fără asigurare la mașină, refuză să predea numerele de înmatriculare

Simona Halep a anunțat care este trofeul pe care-l țintește în următorii ani și legătura lui cu antrenorul său favorit Darren Cahill

Circulație îngreunată pe Magistrala 2 de metrou, Berceni - Pipera, luni dimineața

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Primare democrate: Elizabeth Warren îl depășește pe Joe Biden într-un stat-cheie (sondaje)

Simona Popescu - Cotidianul - România este condusă de Multinaționalele Străine prin două francize : "Președintele Prostănac" şi "Premierul Tehnocrat"

Crima atroce din Dâmbovița. Fetița de 11 ani a murit sugrumată. Imagini din localitatea Gura Șuții cu mașina închiriată de olandez

Cataramă obține câștig de cauză la CCR. Curtea îi admite contestația și dispune BEC să îi înregistreze candidatura

Fotbal: A șasea victorie consecutivă pentru Liverpool în campionatul Angliei

Fifor se adresează clasei de mijloc: Cea mai mare manipulare a opoziției e că majorările de salarii "au fost mâncate de inflație"

Ora meciului. FC Viitorul – Poli Iași, din etapa a zecea a Ligii 1, se joacă luni

CCR: BEC trebuie să înregistreze candidatura lui Viorel Cataramă la alegerile prezidențiale

Accident grav. Cinci răniți după ce patru mașini s-au ciocnit, în Tulcea

Constanța: Un mort și doi răniți într-un accident produs de un tânăr fără permis, care conducea un autoturism neînmatriculat

Tenis: Zverev a adus victoria Europei în competiția Laver Cup

Sălaj: Femeie înecată într-un bazin de apă de lângă casă

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 23 septembrie

Controversa Trump-Biden-Ucraina. Președințele SUA admite că a discutat cu omologul său ucrainean despre Joe Biden

România, locul trei în UE în topul țărilor cu cel mai mare excedent comercial pe relația cu Africa

Boris Johnson: Marea Britanie crede că Iranul este responsabil pentru atacurile din Arabia Saudită

Vacin antigripal. Începe campania de VACCINARE gratuită pentru sezonul epidemic 2019 -2020

INS: Excedent de peste 105 milioane euro în comerțul internațional cu animale vii, în primul semestru

Accident rutier în Ilfov: 14 persoane au fost transportate la spital

Podgorie celebră din România. După deținuți, a venit rândul elevilor să culeagă strugurii din recolta 2019

Satu Mare: Grevă spontană de două ore la societatea de transport în comun

Vizită a premierului în SUA: Mai multe întrevederi și semnarea unui acord de împrumut - pe agenda primei zile

Tenis: Caroline Wozniacki, eliminată în primul tur la turneul de la Wuhan (WTA)

VIDEO. Spaniolii au declarat război hoților de buzunare: Reacția unui hoț român când a fost plesnit peste ceafă și alungat

Un bărbat furios a spart cu pietre geamurile unui cămin de bătrâni și a lovit o femeie

Atacurile cu drone din Arabia Saudită ar putea precede un război cibernetic la nivel larg

Mike Pompeo va avea săptămâna aceasta o întrevedere cu Serghei Lavrov

Tulcea: Cinci persoane rănite într-un accident cu patru autoturisme pe DN 22A

Premiile Primetime Emmy 2019 | Lista principalilor câștigători

O întâlnire Trump/Rouhani "nu este subiectul numărul unu" (Le Drian)

ULTIMA ORĂ Mario Iorgulescu a fost transferat în străinătate, la cererea familiei și contrar recomandărilor medicilor

IGPR: Amplă acțiune în Mureș pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori

Alba: Cercetări in rem după ce o poartă de fotbal a căzut peste un copil și l-a rănit grav la cap

PMP, plângere la CNCD împotriva istoricului Mădălin Hodor, fiindcă l-a făcut pe Paleologu simpatizant nazist

Auto: Josef Newgarden a câștigat campionatul IndyCar

Neymar a înscris golul decisiv pentru PSG în partida cu Olympique Lyon, scor 1-0

Constanța: Coliziune între două tiruri, pe A4; circulația - blocată pentru a putea interveni elicopterul SMURD

Forumul Regional al Apei Dunăre - Europa de Est 2019, la Palatul Parlamentului în perioada 23-25 septembrie

ȘTIRILE OREI 09.00, 23 septembrie

Incident pe un teren de sport. Copil rănit grav la cap după ce poarta de fotbal s-a prăbușit cu el

Tomac: Parlamentarii PMP au semnat moțiunea de cenzură; un minister pentru Relația cu Republica Moldova - condiție de a susține noul Guvern

ȘTIRILE OREI 12.00, 23 Septembrie

Fotbal: Campionatul Franței - Neymar, decisiv pentru PSG în derby-ul cu Olympique Lyon

Cristian Popescu, procurorul de la Caracal, neagă eroarea sa și cere să revină la muncă. Avocat: Se poate deschide cutia Pandorei

Timiș: Bărbatul care a înjunghiat mortal o tânără în Parcul Catedralei Mitropolitane, trimis în judecată pentru omor

Producțiile HBO au dominat premiile Emmy 2019, rivalii de la Netflix și Amazon completând podiumul

CITATUL ZILEI

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 23 septembrie

Primetime Emmy 2019 - Phoebe Waller-Bridge, cea mai bună actriță într-un serial de comedie

Primetime Emmy 2019 - Billy Porter, desemnat cel mai bun actor într-un serial dramatic

HOROSCOP 23 septembrie 2019: Zodiile care se bucură de un nou început în viața profesională și personală

Țara arde şi Iohannis se cațără. VIAȚĂ DE PREŞEDINTE FĂRĂ GRIJI. NESFÂRŞITELE VACANȚE ALE LUI KLAUS IOHANNIS. Klaus Iohannis a urcat pe Vârful Negoiu după vacanța de pe litoral la Neptun şi înainte să plece pe litoralul spaniol la Palma de Mallorca


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40 Pag.41 Pag.42 Pag.43 Pag.44 Pag.45 Pag.46 Pag.47
Pag.48 Pag.49 Pag.50 Pag.51 Pag.52 Pag.53 Pag.54 Pag.55
Pag.56 Pag.57 Pag.58 Pag.59 Pag.60 Pag.61 Pag.62 Pag.63
Pag.64 Pag.65 Pag.66 Pag.67 Pag.68 Pag.69 Pag.70 Pag.71
Pag.72 Pag.73 Pag.74 Pag.75 Pag.76 Pag.77 Pag.78 Pag.79
Pag.80 Pag.81 Pag.82 Pag.83 Pag.84 Pag.85 Pag.86 Pag.87
Pag.88 Pag.89 Pag.90 Pag.91 Pag.92 Pag.93

Nr. de articole la aceasta sectiune: 5526, afisate in 93 pagini.



ieri 05:17 CITATUL ZILEI